证券代码：002660          证券简称：茂硕电源            公告编号：2021-056

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于公司控股股东协议受让股份完成过户登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　2021年8月10日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“茂硕电源”）控股股东济南产发融盛股权投资有限公司(以下简称“产发融盛”)与顾永德先生签署了《股份转让协议》：产发融盛受让顾永德先生持有的茂硕电源40,045,302股股份，占公司股份总数的14.60%。本次交易完成后，产发融盛直接持有茂硕电源72,696,842股股份，占公司股份总数的26.50%，对公司拥有的表决权数量未发生变化，产发融盛仍为茂硕电源控股股东，济南产业发展投资集团有限公司仍为茂硕电源实际控制人，济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“济南市国资委”）仍为茂硕电源的最终控制人。详见公司2021年8月11日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》。

　　二、股份完成过户登记情况

　　2021年9月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，顾永德先生协议转让给产发融盛的无限售流通股合计14.60%股份（数量为40,045,302股）已于2021年9月8日完成了过户登记手续。

　　本次证券过户登记完成后，相关股东持股数量及表决权数量如下：

　　■

　　本次股份转让完成后，产发融盛直接持有茂硕电源72,696,842股股份，占公司股份总数的26.50%，为单一持有公司股份数量最多的股东，仍为茂硕电源控股股东，济南产业发展投资集团有限公司仍为茂硕电源实际控制人，济南市国资委仍为茂硕电源的最终控制人。

　　三、其他说明

　　（一）本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，也不存在因本次股份转让而违反相关 承诺的情形。

　　（二）本次股份转让完成后，双方后续股份变动事项将遵守相关法律法规、 部门规章、规范性文件等规定。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月9日

　　证券代码：002660             证券简称：茂硕电源             公告编号：2021-060

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于2021年非公开发行A股股票预案修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会2021年第2次临时会议、第五届监事会2021年第2次临时会议、2021年第3次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。公司于2021年9月9日召开第五届董事会2021年第5次临时会议、第五届监事会2021年第4次临时会议，审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

　　本次修订主要内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月9日

　　证券代码：002660             证券简称：茂硕电源             公告编号：2021-059

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于调整2021年非公开发行A股股票方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会2021年第2次临时会议、第五届监事会2021年第2次临时会议、2021年第3次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。公司于2021年9月9日召开第五届董事会2021年第5次临时会议、第五届监事会2021年第4次临时会议，审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

　　一、本次非公开发行A股股票方案调整情况

　　公司对本次非公开发行A股股票方案中关于限售期的表述进行了如下调整：

　　调整前：

　　“（六）限售期

　　产发融盛及能投公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

　　截至本次董事会召开日，产发融盛持有公司的股份数量为32,651,540股，占公司总股本的11.90%；能投公司未持有公司股份。同时，根据产发融盛与顾永德先生签署的《表决权委托协议》，顾永德先生已将其直接持有公司股份40,045,302股对应的表决权不可撤销地委托给产发融盛行使。因此，产发融盛直接持有和拥有表决权的股份数量合计为72,696,842股，占公司总股本的比例为26.50%。

　　此外，产发融盛拟收购顾永德先生所持公司的40,045,302股，若收购完成后，产发融盛将持有公司的股份数量为72,696,842股，占公司总股本的26.50%。

　　若上述收购于股东大会审议本次非公开发行事项前完成，产发融盛及能投公司认购本次非公开发行的股份后直接持有的股份数量可能存在超过30%的情形。该情形在公司股东大会非关联股东批准及产发融盛和能投公司承诺锁定36个月的前提下，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条可免于发出要约的相关规定。”

　　调整后：

　　“（六）限售期

　　产发融盛及能投公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

　　截至第五届董事会2021年第5次临时会议召开日，产发融盛持有公司的股份数量为72,696,842股，占公司总股本的26.50%。产发融盛及能投公司认购本次非公开发行的股份后直接持有的股份数量可能存在超过公司股份总数比例的30%的情形。该情形在公司股东大会非关联股东批准及产发融盛和能投公司承诺锁定36个月的前提下，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条可免于发出要约的相关规定。”

　　二、本次非公开发行A股股票方案调整履行的相关程序

　　公司于2021年9月9日召开第五届董事会2021年第5次临时会议、第五届监事会2021年第4次临时会议，审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行A股股票方案中关于限售期的表述进行了调整，全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　根据公司2021年第3次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》的授权，本次非公开发行A股股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月9日

　　证券代码：002660             证券简称：茂硕电源             公告编号：2021-058

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第五届监事会2021年第4次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2021年第4次临时会议通知及会议资料已于2021年9月7日以电话等方式通知各位监事。鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意于2021年9月9日召开公司第五届监事会2021年第4次临时会议。本次会议应当参会监事3名，实际参会监事3名，实际参加表决监事2名，关联监事回避表决。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》；

　　公司对2021年非公开发行A股股票方案中关于限售期的表述进行调整，调整后的具体内容如下：

　　“（六）限售期

　　产发融盛及能投公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

　　截至第五届董事会2021年第5次临时会议召开日，产发融盛持有公司的股份数量为72,696,842股，占公司总股本的26.50%。产发融盛及能投公司认购本次非公开发行的股份后直接持有的股份数量可能存在超过公司股份总数比例的30%的情形。该情形在公司股东大会非关联股东批准及产发融盛和能投公司承诺锁定36个月的前提下，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条可免于发出要约的相关规定。”

　　除以上调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

　　公司全体独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联监事石颖回避表决。

　　（表决结果：赞成票  2  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

　　（二）审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

　　为实施本次非公开发行A股股票事宜，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况对《茂硕电源科技股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》进行修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司全体独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联监事石颖回避表决。

　　（表决结果：赞成票  2  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月9日

　　证券代码：002660             证券简称：茂硕电源       公告编号：2021-057

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　第五届董事会2021年第5次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第5次临时会议通知及会议资料已于2021年9月7日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2021年9月9日召开公司第五届董事会2021年第5次临时会议。会议以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参会董事9名，实际参会董事9名，实际参加表决董事6名，关联董事回避表决。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》

　　公司对2021年非公开发行A股股票方案中关于限售期的表述进行调整，调整后的具体内容如下：

　　“（六）限售期

　　产发融盛及能投公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

　　截至第五届董事会2021年第5次临时会议召开日，产发融盛持有公司的股份数量为72,696,842股，占公司总股本的26.50%。产发融盛及能投公司认购本次非公开发行的股份后直接持有的股份数量可能存在超过公司股份总数比例的30%的情形。该情形在公司股东大会非关联股东批准及产发融盛和能投公司承诺锁定36个月的前提下，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条可免于发出要约的相关规定。”

　　除以上调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

　　公司全体独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。

　　（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　（二）审议通过《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

　　为实施本次非公开发行A股股票事宜，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况对《茂硕电源科技股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》进行修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司全体独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。

　　（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月9日