关于本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 有关本案的基本情况

　　2016年3月，被告上海神州数码有限公司作为甲方（供货商，以下简称“神码上海”）、原告江西银行洪城支行作为乙方（以下简称“江西银行洪城支行”）、被告南昌凯良科技有限公司作为丙方（购货方，以下简称“凯良公司”）签订了《未来提货权融资业务合作协议书》。协议约定，由凯良公司购买神码上海的货物，由江西银行洪城支行向凯良公司提供融资授信额度，当银行承兑汇票的保证金额不足100%时，凯良公司作为银行承兑汇票申请人，应向原告补足保证金/清偿全部借款利息，同时神码上海向原告退回差额款项。上述协议到期后，三方于2017年又新签订了《未来提货权融资业务合作协议书》，约定：江西银行洪城支行与凯良公司签订了《融资授信协议》，合作期限一年，自2017年3月28日至2018年3月27日。

　　2016年3月及2017年4月，原告与被告陈斐、肖珣签署了《最高额保证合同》，约定被告陈斐、肖珣为凯良公司与原告在2016年3月至2018年3月签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额连带责任保证担保。2018年12月原告与被告吉安市天际房地产开发有限公司（以下简称“天际公司”）签署了《最高额保证合同》，约定天际公司对凯良公司在原告保兑仓敞口承担连带保证还款责任。

　　2018年2月起，原告出现银承垫款。2019年1月，原告向江西省高级人民法院提起诉讼。

　　2020年8月，江西省高级人民法院的（2019）赣民初20号一审《民事判决书》作出一审判决。被告凯良公司在本判决生效之日起十日内向原告偿还银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元和逾期付款利息9,791,589.98元（截至2019年1月7日），并自2019年1月8日起至付清全部款项之日止按每日万分之五的标准支付后续利息；被告神码上海对上述第一项被告凯良公司应付银行承兑汇票垫款84,402,787.42元向原告承担差额退款责任，并向原告支付违约金3,916,635.99元（截至2019年1月7日），并于2019年1月8日起至债务清偿之日止按每日万分之二点一计算违约金；被告陈斐、肖珣、天际公司对前述第一项被告凯良公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任，在承担保证责任后有权向凯良公司追偿；被告凯良公司在判决生效之日起十日内向原告支付律师代理费350,000元。案件受理费532,355.07元，保全费5,000元，鉴定费40,000元，合计577,355.07元，由原告负担6,000元，被告神码上海、凯良公司、陈斐、肖珣、天际公司共同负担571,355.07元。

　　神码上海不服江西省高级人民法院（2019）赣民初20号一审《民事判决书》，在上诉期内向最高人民法院提起上诉。请求依法撤销江西省高级人民法院（2019）赣民初20号民事判决第二项，改判驳回江西银行洪城支行对神码上海的所有诉讼请求，即神码上海不承担差额退款责任及违约金；本案一、二审诉讼费、财产保全费、鉴定费等全部由江西银行洪城支行、凯良公司、陈斐、肖珣、天际公司承担。

　　二、 案件进展情况

　　神码上海于近日收到最高人民法院的（2021）最高法民终479-1号《民事调解书》和（2021）最高法民终479号《民事判决书》、江西银行洪城支行出具的《关于按期履行付款义务的提示函》。

　　（一）经最高人民法院主持调解，神码上海（乙方）与江西银行洪城支行（甲方）自愿达成协议，并由最高人民法院予以确认，最高法民终479-1号《民事调解书》主要内容如下：

　　1、根据一审判决，银行承兑汇票垫款本金为84,402,787.42元，江西银行洪城支行确认：一审判决后，本协议生效之日止，未存在神码上海、凯良公司及天际公司、陈斐、肖珣归还案涉任何款项等情况，即案涉欠付银行承兑汇票垫款本金仍为84,402,787.42元，未发生变化。

　　2、现甲乙双方一致同意：神码上海依本协议约定按时足额支付银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元给江西银行洪城支行的，则江西银行洪城支行不再要求神码上海支付全部违约金，以了结双方案涉全部债权债务。另，如江西银行洪城支行违反本协议第一条作了虚假确认，即本协议生效之日止，案涉欠付银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元已经减少的，则神码上海有权从84,402,787.42元本金中扣除该减少款项，并且江西银行洪城支行应承担该减少金额20%的违约金。

　　3、甲乙双方一致同意，神码上海分四期向江西银行洪城支行支付银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元。在本调解书生效之日起15日内，神码上海向江西银行洪城支行支付1,635万元；在本调解书生效之日起60日内，神码上海向江西银行洪城支行支付1,365万元；在本调解书生效之日起120日内（且最晚不超过2021年12月15日），神码上海向江西银行洪城支行支付3,000万元；在本调解书生效之日起150日内（且最晚不超过2021年12月15日）神码上海向江西银行洪城支行支付2,440.278742万元。

　　4、江西银行洪城支行收到神码上海支付的每笔款项后，应在3个工作日内出具收款凭证，全部款项结清后，应在3个工作日内出具神码上海的结清证明（但不影响江西银行洪城支行向凯良公司、陈斐、肖珣、天际公司追偿的权利）。

　　5、如神码上海按本协议第三条的约定按期足额支付完84,402,787.42元款项的，双方之间因本案合同的签订、履行等产生的债权债务即全部结清。江西银行洪城支行不得再以其他任何事由要求神码上海承担任何责任或支付任何款项，江西银行洪城支行与神码上海因本案所涉事实发生的纠纷再无任何争议、全部了结。

　　6、如神码上海未按本协议第三条的约定按期足额支付84,402,787.42元中的任何一期款项的，江西银行洪城支行有权要求神码上海立即付清全部款项从而不按分期付款方式清偿债务，还有权要求神码上海支付违约金3,916,635.99元(截至2019年1月7日)，并自2019年1月8日起至债务清偿之日止按未付本金数额以每日万分之二点一计算的违约金及一审案件受理费、保全费、鉴定费571,355.07元，且不予解除任何冻结、查封；江西银行洪城支行还有权向人民法院申请强制执行，要求神码上海立即付清全部未付款项，但已付的银行承兑汇票垫款本金应予以扣除。

　　7、本协议不代表江西银行洪城支行放弃对凯良公司及天际公司、陈斐、肖珣相关义务的追索权，包括江西银行洪城支行有权对凯良公司及天际公司、陈斐、肖珣申请法院强制执行。

　　为避免重复执行，对于神码上海依照本调解书已经支付的款项，江西银行洪城支行承诺不依据(2021)最高法民终479号民事判决重复执行。凯良公司、陈斐、肖珣、天际公司根据(2021)最高法民终479号民事判决履行或被执行的本金，应从神码上海依照本调解书应付的款项中予以相应扣减。

　　在神码上海按约定履行本协议期间，江西银行洪城支行不得违约对神码上海申请法院强制执行。如江西银行洪城支行违约对神码上海申请法院强制执行，则应承担违约金300万元。本协议不代表神码上海放弃对凯良公司及天际公司、陈斐、肖珣相关义务的追索权。如有需要，江西银行洪城支行应予以配合。

　　（二）经最高人民法院依法作出（2021）最高法民终479号《民事判决书》，终审判决如下：

　　1、江西省高级人民法院（2019）赣民初20号民事判决视为撤销，上海神州数码有限公司与江西银行股份有限公司南昌洪城支行按照本院（2021）最高法民终479-1号民事调解书履行义务；

　　2、南昌凯良科技有限公司在本判决生效之日起十日内向江西银行股份有限公司南昌洪城支行偿还银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元和逾期付款利息9,791,589.98元（截至2019年1月7日），并自2019年1月8日起至付清全部款项之日止按每日万分之五的标准支付后续的利息；

　　3、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对前述第二项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任，在承担保证责任后有权向南昌凯良科技有限公司追偿;

　　4、南昌凯良科技有限公司在本判决生效之日起十日内向江西银行股份有限公司南昌洪城支行支付律师代理费 350,000元。

　　如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　二审案件受理费减半收取268,127.5元，由上海神州数码有限公司负担；一审案件受理费532,355.07元，保全费5,000元，鉴定费40,000元，合计577,355.07元，由江西银行股份有限公司南昌洪城支行负担6,000元，上海神州数码有限公司、南昌凯良科技有限公司、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司共同负担 571,355.07元。

　　（三）另据江西银行洪城支行出具的《关于按期履行付款义务的提示函》，神码上海按期足额支付前述全部款项后，江西银行洪城支行将在3个工作日内出具神码上海的结清证明，不要求神码上海承担其他任何责任或支付其他任何款项。

　　三、 其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　公司不存在应及时披露而未及时披露的其他重大诉讼、仲裁事项。其他重大诉讼详见 2021年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年半年度报告》。

　　四、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　基于上述最高人民法院的民事调解书和民事判决书、江西银行洪城支行出具的《关于按期履行付款义务的提示函》，神码上海需向江西银行洪城支行支付银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元，江西银行洪城支行不再要求神码上海承担其他任何责任或支付其他任何款项，包括全部违约金、一审案件受理费、保全费、鉴定费等。公司将冲回截止2020年12月31日预计负债余额91,152,023.21元与上述金额的差额，预计增加本年利润6,749,235.79元，具体金额将以审计师审定的数据为准。

　　公司后续将向凯良公司、陈斐、肖珣、天际公司行使追索权，依法主张自身合法权益，并积极采取相关法律措施维护公司和股东利益，以减少神码上海的经济损失。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　江西省高级人民法院（2019）赣民初20号《民事判决书》

　　最高人民法院（2021）最高法民终479-1号《民事调解书》

　　最高人民法院（2021）最高法民终479号《民事判决书》

　　《关于按期履行付款义务的提示函》

　　特此公告

　　神州数码集团股份有限公司董事会

　　二零二一年九月九日