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　　山东省枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）已于2021年4月25日裁定受理山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）破产重整一案，后移交枣庄市市中区人民法院审理（以下简称“市中区法院”），市中区法院于2021年5月6日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人，具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）和《关于法院指定管理人的公告》（公告编号：2021-022）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）有关规定，就公司重整进展的有关事宜公告如下：

　　一、重整进展情况

　　（一）雅博股份破产重整案第一次债权人会议已于2021年6月18日9时30分采取网络方式召开，1061家依法申报债权的债权人参加了会议。本次会议主要议程包括管理人作重整期间阶段性工作报告、债权人会议核查债权表等，不涉及表决性事项，会议情况详见管理人于2021年6月19日在巨潮资讯网上披露的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-036）。

　　（二）根据《中华人民共和国企业破产法》第四十五条、第五十六条的规定，结合雅博股份的实际情况，市中区法院确定雅博股份债权申报截止日期为2021年6月15日，债权人未在前述债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报。截至2021年9月8日下午4时，共计1,192家债权人向管理人申报债权，申报金额总计人民币1,858,798,273.55元。经审查，管理人已经初步审查确定债权金额527,876,292.54元。

　　（三）2021年8月19日，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，启动雅博股份重整投资人的公开招募和遴选工作，并在“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn）发布了重整投资人招募公告，具体内容详见《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2021-056）。在报名期内，山东泉兴科技有限公司（以下简称“泉兴科技”）按招募公告的规定向管理人提交了意向重整投资人报名材料。针对报名材料，管理人进行了严格审查，并要求泉兴科技已按照上述公告在 9 月 2 日缴纳了报名保证金。经管理人确认，泉兴科技报名有效，现已作为意向重整投资人参与公司重整工作。截至报名期届满，泉兴科技为唯一有效的意向重整投资人，管理人将根据招募公告的规定，结合重整工作情况，通过商业谈判的方式确定重整投资人，并在协商一致的基础上与重整投资人签订重整投资协议，具体内容详见《关于招募重整投资人的进展公告》（公告编号：2021-063）。管理人后续将根据重整投资人招募进展及时予以披露。

　　二、风险提示

　　（一）2021年4月25日，枣庄中院裁定受理公司重整，因触及《股票上市规则》第14.4.1条第（七）项的规定，公司股票于2021年4月27日起被实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）。

　　（二）因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票于2019年7月10日起被实施其他风险警示，详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-055）。

　　（三）公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第13.3条第（六）项的规定，公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示，详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-016）。

　　（四）本次重整投资人招募仍具有不确定性，虽然在公司报名期招募到了意向重整投资人，但仍存在因管理人与意向重整投资人未能就与重整投资相关事宜达成一致意见等原因而重整投资人退出重整的可能，重整投资人最终以经债权人会议表决通过及人民法院裁定批准的重整计划确定的为准。本次重整投资人招募结果将可能对公司重整进展造成影响。

　　管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　2021 年9月9日