证券代码：600662   证券简称：强生控股    公告编号：临2021-037

　　上海强生控股股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年9月3日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第十次会议。2021年9月8日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海强生控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　根据公司于2021年6月4日收到的中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860号），公司实施了重大资产重组。鉴于公司的主营业务、主要资产、股权结构等均已发生重大变化，为了顺利实现公司治理和经营管理的过渡和转换，经控股股东上海东浩实业（集团）有限公司提议，拟进行董事会提前换届。

　　根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事占董事会成员三分之一，职工代表董事1名。根据《公司章程》对董事候选人的提名规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求了董事候选人本人意见。经董事会审议，同意提名李栋、高亚平、韩雪、张铮、支峰为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名谢荣、盛雷鸣、朱伟为独立董事候选人（简历附后）。上述人员任期为3年，自股东大会审议通过之日起算。

　　以上候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行董事职责所需要的能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未被解除的情形，未受过中国证监会及上海证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　独立董事候选人谢荣、盛雷鸣已取得上海证券交易所独立董事资格证书。独立董事候选人朱伟尚未取得独立董事资格证书，已承诺将根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　职工代表董事1名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

　　根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届董事会产生前将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金专用账户监管协议的议案》

　　根据公司于2021年6月4日收到的中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860号），中国证监会核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过960,666,317.28元。

　　董事会同意公司根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求及公司《募集资金管理办法》的规定，设立本次非公开发行募集配套资金专用账户，对募集资金进行集中管理和使用，相关专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并由公司在募集资金到账后一个月内与独立财务顾问（主承销商）国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金专用账户监管协议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2021年9月24日（星期五）13:00以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海市曲阳路1000号三楼虹桥厅召开2021年第一次临时股东大会，会议内容如下：

　　1、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　2、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　出席会议对象为截止2021年9月14日（星期二）15:00证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及符合上述条件的股东所委托的代理人，公司董事、监事、高级管理人员及大会见证律师。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　股东大会的具体安排详见公司同日公布的“临2021--039号”《上海强生控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司董事会

　　2021年9月9日

　　附：强生控股第十一届董事会董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历

　　李  栋 男，1971年11月出生，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。现任东浩兰生（集团）有限公司总裁、党委副书记，上海外服（集团）有限公司党委书记、董事长。曾任上海市对外服务有限公司业务部副经理、副总经理，世博集团会展传播事业总部副总经理，上海广告有限公司党委书记、总经理，上海东浩人力资源有限公司党委书记、总经理，上海市对外服务有限公司党委书记、董事长，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司总裁助理、副总裁等职务。

　　高亚平 男，1971年7月出生，硕士研究生学历，中共党员，国际商务师。现任上海外服（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司经理办副主任、主任，上海市对外服务有限公司企业管理部副经理、全国发展部经理，上海市对外服务有限公司人力资源部总经理、副总监、总监、总经理助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、党委委员、副总裁、常务副总裁等职务。

　　韩  雪 女，1979年3月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任东浩兰生集团人力资源部总经理，上海外服（集团）有限公司董事。曾任上海世博（集团）有限公司人力资源部高级主管、党群工作部高级经理、（党委）办公室助理主任、团委书记，上海东浩工程投资建设管理有限公司党委副书记，国家会展中心（上海）有限责任公司人力资源部总经理，东浩兰生（集团）有限公司人力资源部副总经理（主持工作）等职务。

　　张  铮 男，1980年9月出生，本科学历，中共党员，经济师。现任市国资委团委委员，东浩兰生集团团委书记、投资发展部副总经理，东浩兰生会展（集团）股份有限公司董事。曾任上海兰生股份有限公司党群工作部干事、投资管理部主管、经理助理、副经理、经理，团委书记，东浩兰生集团团委书记、挂职东浩兰生集团投资发展部任总经理助理，上海兰生股份有限公司董事等。

　　支  峰 女，1967年11月出生，本科学历，中共党员，政工师。现任东浩兰生集团纪委委员、东浩兰生集团纪检监察室一级纪检监察员，上海外服（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事。曾任上海机电贸易大厦人事部主管、团委副书记，上海电器股份有限公司科员、团委副书记，上海市浦东新区公房资产经营管理公司销售部经理，上海东浩人力资源有限公司客户服务中心总经理、总监、总经理助理、副总经理，上海外服（集团）有限公司副总裁等职务。

　　2、独立董事候选人简历

　　谢  荣 男，1952年11月出生，博士研究生学历，中共党员，教授，博士生导师，资深非执业注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任百润股份、中国中药、宝钢股份独立董事，曾任上海国家会计学院教授兼副院长。

　　盛雷鸣 男，1970年3月出生，博士研究生学历，中共党员，律师（高级职称），现任北京观韬中茂（上海）律师事务所高级合伙人，国药股份、华建集团、振华重工、青岛啤酒独立董事。

　　朱  伟 男，1962年12月出生，硕士研究生学历，拥有超过三十年管理咨询、投资银行和私募股权投资经验。曾任埃森哲大中华区主席、渣打银行直接投资业务全球联席总裁、CVC亚洲高级董事总经理。

　　证券代码：600662   证券简称：强生控股    公告编号：临2021-038

　　上海强生控股股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议审议情况

　　2021年9月3日，公司以信函方式通知召开第十届监事会第九次会议。2021年9月8日，公司以通讯方式召开第十届监事会第九次会议，会议应出席的监事人数为3名，实际出席会议的监事人数为3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海强生控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　根据公司于2021年6月4日收到的中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860号），公司实施了重大资产重组，鉴于公司的主营业务、主要资产、股权结构等均已发生重大变化，为了顺利实现公司治理和经营管理的过渡和转换，经控股股东上海东浩实业（集团）有限公司提议，拟进行监事会提前换届。

　　根据《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低三分之一。根据《公司章程》的规定，监事会提名陈伟权、顾朝晖为公司第十一届监事会监事候选人，任期为3年，自股东大会审议通过之日起算。

　　以上候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及其他规范性文件，具有履行监事职责所需要的能力，不存在《公司法》第一百四十六条所列举不得担任监事的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　职工代表监事1名，将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司监事会

　　2021年9月9日

　　附：强生控股第十一届监事会监事候选人简历

　　陈伟权 男，1975年12月出生，硕士研究生学历，中共党员。现任东浩兰生集团财务总监，上海外服（集团）有限公司监事会主席，东浩兰生会展（集团）股份有限公司监事会主席。曾任市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团党委委员、副总裁，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，东浩兰生国际贸易集团副总裁等职务。

　　顾朝晖男，1967年4月出生，本科学历，中共党员，高级审计师。现任东浩兰生集团风险管理部总经理、内审管理部总经理、东浩兰生会展（集团）股份有限公司监事。曾任上海市审计局工业交通审计处科员、副主任科员、经贸审计处主任科员、副处长、社会保障审计处副处长、固定资产投资审计二处副处长，东浩兰生集团风险管理部常务副总经理、内审管理部常务副总经理，上海兰生股份有限公司监事等职务。

　　证券代码：600662    证券简称：强生控股   公告编号：2021-039

　　上海强生控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月24日13点 00分

　　召开地点：上海市曲阳路1000号三楼虹桥厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月24日

　　至2021年9月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案在公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议上进行审议，并于2021年9月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议集中登记时间为2021年9月16日9:00点—16:00点。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路 （地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

　　“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315

　　传真：021－52383305

　　（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：上海市静安区南京西路920号19楼

　　邮政编码：200041

　　电话：021-61353187

　　传真：021-61353135

　　联系人：郑怡霞

　　（二）会议费用

　　出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

　　（三）特别注意事项

　　为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守相关的疫情防控要求。

　　特此公告。

　　上海强生控股股份有限公司董事会

　　2021年9月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海强生控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■