证券代码：002407           证券简称：多氟多          公告编号：2021-104

　　多氟多新材料股份有限公司第六届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2021年8月29日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年9月8日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议通过了如下议案：

　　1、《对外投资设立子公司的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-106）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、《关于签订投资合作协议的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于签订投资合作协议的公告》（公告编号：2021-107）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2021年9月9日

　　证券代码：002407 证券简称：多氟多   公告编号：2021-105

　　多氟多新材料股份有限公司第六届

　　监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2021年9月8日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年8月29日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议通过了如下议案：

　　1、《对外投资设立子公司的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-106）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、《关于签订投资合作协议的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于签订投资合作协议的公告》（公告编号：2021-107）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司监事会

　　2021年9月9日

　　证券代码：002407            证券简称：多氟多          公告编号：2021-106

　　多氟多新材料股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《对外投资设立子公司的议案》。根据战略发展和业务规划需要，公司拟设立全资子公司多氟多阳福新材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本2亿元，投资建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、投资标的基本情况

　　1、公司名称：多氟多阳福新材料有限公司（暂定名）

　　2、注册资本：2亿元

　　3、注册地址：阳泉高新技术产业开发区新材料产业园（南3区-化工）

　　4、经营范围：新材料的生产及销售等

　　5、出资及股权结构:

　　■

　　注：以上信息以工商管理部门核准登记为准。

　　二、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司本次投资设立项目公司，符合行业发展趋势，有利于优化公司业务结构，强化新材料产品市场业务，提升公司的市场占有率，对公司保持市场领先地位具有积极意义，符合公司全体股东利益和公司发展战略。

　　2、存在的风险

　　全资子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面的不确定性因素。公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　目前，公司已建立了完善的治理结构和内控体系，可以对子公司实施有效的管理，促使子公司合法、合规运作。

　　3、对公司的影响

　　全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。公司本次以自有资金投资设立全资子公司事项，是公司战略规划的需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响,不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2021年9月9日

　　证券代码：002407            证券简称：多氟多          公告编号：2021-107

　　多氟多新材料股份有限公司

　　关于签订投资合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2021年9月8日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订投资合作协议的议案》。公司与阳泉高新技术产业开发区管理委员会签订了《年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），公司拟在阳泉高新区设立子公司多氟多阳福新材料有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核定为准，以下简称“项目公司”），注册资本2亿元，项目公司将依托多氟多生产和技术优势，建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、《投资合作协议》的主要内容：

　　甲方：阳泉高新技术产业开发区管理委员会

　　乙方：多氟多新材料股份有限公司

　　（一）合作方基本情况

　　1、名称：阳泉高新技术产业开发区管理委员会

　　2、统一社会信用代码：11140300012300385H

　　3、机构性质：机关

　　4、负责人：高永红

　　阳泉高新技术产业开发区成立于1993年，位于阳泉市区东北部，规划面积80平方公里，现有市场主体12132个。区内“四纵四横”的城市、园区主干道基本形成，水电暖气、绿化硬化等基础设施建设步伐加快，餐饮、学校、医院、商业街区等合理布局，形成“15分钟生活圈”。先后荣获“山西省产业转移示范区”“山西省海外高层次人才创新创业基地”“山西省第二批双创示范基地”等殊荣，被国家发改委授予“产城融合示范区”。

　　阳泉高新技术产业开发区以数字经济、新材料、装备制造、节能环保等产业为转型突破口，构建产业定位清晰、比较优势明显、集聚效应突出的现代产业体系。

　　（二）项目基本情况和各方权利与义务

　　1、基本情况

　　项目名称：年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目

　　项目投资主体：多氟多新材料股份有限公司

　　项目性质：新建工业项目

　　项目地址：阳泉高新技术产业开发区新材料产业园（南3区-化工）

　　项目总投资：10亿元

　　项目建设进度：项目一期建设周期12个月，计划于2022年12月底前投产。项目二期建设周期12个月，计划于2024年12月底前投产。因审批时限及不可抗力因素导致的项目延期，项目建设及投产达效同步调整。

　　2、合作内容

　　（1）产业投资基金

　　①甲方、乙方共同发起设立规模为2亿元的产业投资基金（以下简称“产投基金”），其中甲方出资18000万元，占股比90%；乙方或其指定第三方出资2000万元，占股比10%。

　　②产投基金专项用于投资本项目公司，双方同意并认可项目公司投前估值10亿元，产投基金投资2亿元，投后股比为16.67%。产投基金甲方出资部分分三批到位。

　　（2）产出奖励

　　甲方依据乙方所缴纳的增值税和企业所得税的区级留存部分给予相应奖励，支持乙方项目建设。

　　（3）人才政策支持

　　甲方为企业提供人才政策支持，享受阳泉高新技术产业开发区人才政策。

　　3、甲方权利和义务

　　（1）甲方依据协议约定及时完成相关政策支持。

　　（2）甲方应按照协议约定时间完成产投基金的设立及出资；应按照协议约定时间完成产投基金对项目公司的出资。

　　（3）甲方为项目公司创造良好的建设环境和生产经营环境，负责解决所有地方外来干扰项目建设进度的因素，包含但不限于地方各界力量滋扰等。

　　（4）甲方有权对乙方该项目的进度、投资额、投资强度、税收等情况进行考核。

　　4、乙方权利与义务

　　（1）乙方需在本协议签订后的10个工作日内，在阳泉高新区注册具有独立法人资格的公司。

　　（2）乙方应按照协议约定时间完成产投基金的设立及出资；应按照协议约定时间完成产投基金对项目公司的出资。

　　（3）乙方在项目建设和生产经营过程中，必须符合安全、环保、消防等相关行业要求。

　　5、 违约责任

　　甲乙双方在该协议正式生效后，应严格遵守该协议中的各项规定。在履约过程中，若因单方面违约，违约方应承担违约给守约方造成的直接经济损失。若违约情节严重，造成本协议无法履行或协议目的不能实现，守约方可以解除协议，违约方应向守约方赔偿直接经济损失。

　　因国家政策变化，本协议已经不能履行，即视为本协议目的无法实现，双方可解除本协议。

　　6、争议解决

　　因本协议产生的或与协议相关的任何争议、纠纷或权利主张（“争议”），包括与本协议的存续、有效性或终止有关的任何问题，应由各方通过友好磋商加以解决。如果在自一方通知任何其他各方发生任何争议之日起的六十（60）个工作日内，未达成任何解决方案，均提请北京仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　二、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司本次签署投资合作协议，有利于充分发挥合作双方各自优势，加快公司在新材料领域的业务布局，符合公司战略发展需求，如后续项目能顺利推进，将对公司未来发展产生积极影响。

　　2、存在的风险

　　本次签署投资合作协议是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　本次投资符合公司的战略方向，不会导致公司的主营业务发生重大变化，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议；

　　3、《投资合作协议》。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2021年9月9日