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贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会2021年度第七次会议决议公告

  证券简称:贵州茅台       证券代码:600519        编号:临2021-018

  贵州茅台酒股份有限公司

  第三届董事会2021年度第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2021年8月31日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司)以派专人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第三届董事会2021年度第七次会议(以下简称会议)的通知。2021年9月7日,会议以通讯表决方式召开,应出席会议的董事6人,实际出席会议的董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)《关于提名董事候选人的议案》

  同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

  根据贵州省人民政府相关文件,公司董事会决定提名丁雄军先生为公司第三届董事会董事候选人,建议高卫东先生不再担任公司董事长、董事职务。

  公司独立董事在会前同意将本项议案提交本次会议审议并发表了同意意见。

  丁雄军先生简历详见公司《关于收到推荐董事长人选文件的公告》(公告编号:临2021-017)。

  (二)《关于修订公司〈章程〉的议案》

  同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

  修订内容详见公司《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号:临2021-019)。

  (三)《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

  同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

  修订内容详见公司《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号:临2021-019)。

  (四)《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

  同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

  修订内容详见公司《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号:临2021-019)。

  (五)《关于授予总经理部分权限的议案》

  同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

  为进一步完善公司授权管理体系,根据公司经营管理需要,董事会决定将部分权限授予总经理,总经理在决定相关授权事项前应召开公司总经理办公会议审议。授权自本次公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订草案经股东大会审议通过之日起生效。

  (六)《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》

  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

  根据公司经营发展需要,公司拟与控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(以下简称茅台集团公司)继续签订《商标许可协议》,茅台集团公司拟将注册的82件商标许可给公司使用,许可商标包含“茅台”“贵州茅台”“MOUTAI及图”“飞天”“茅台王子”“茅台迎宾酒”等茅台系列品牌商标和酱香系列品牌商标。

  根据有关法律法规的规定,上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时,与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决,由其余三名非关联董事(即独立董事)表决并获一致同意通过。

  交易内容详见公司《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的公告》(公告编号:临2021-020)。

  (七)《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议案》

  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

  为扩大公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司(以下简称茅台财务公司)资金管理规模,提升整体资金运营效率,提高盈利能力,茅台财务公司拟向茅台集团公司及其子公司(不含公司及公司合并报表范围内的下属企业)提供存款、授信(含贷款、贴现、票据承兑、保函等)以及结算、委托贷款、承销企业债券、财务和融资顾问等其他金融服务。

  根据有关法律法规的规定,上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时,与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决,由其余三名非关联董事(即独立董事)表决并获一致同意通过。

  交易内容详见公司《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的公告》(公告编号:临2021-021)。

  (八)《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  同意:6票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

  股东大会安排详见公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-022)。

  上述第(一)(二)(三)(四)(六)(七)项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  贵州茅台酒股份有限公司董事会

  2021年9月9日

  证券简称:贵州茅台       证券代码:600519        编号:临2021-019

  贵州茅台酒股份有限公司

  关于修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款

  的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据贵州茅台酒股份有限公司(以下简称公司或本公司)第三届董事会2021年度第七次会议决议,拟修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款,其他条款保持不变,具体情况如下:

  一、修订背景

  近年来,《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等一系列法律法规和监管规则陆续进行了修订,对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和监管规则的新要求,满足业务发展需要,公司拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

  本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础,以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标,根据法律法规和监管规则新修订内容,并结合公司实际情况对相应条款进行修订,以形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。

  二、修订具体内容

  修订具体内容详见本公告附件。

  三、因增删条款导致其序号发生变化,修订后的公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》条款序号进行相应调整,如有相互引用的,其条款序号相应变化。

  四、本次修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议。

  五、公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  附件:1. 公司《章程》修订文本对照表

  2. 公司《股东大会议事规则》修订文本对照表

  3. 公司《董事会议事规则》修订文本对照表

  贵州茅台酒股份有限公司董事会

  2021年9月9日

  附件1

  公司《章程》修订文本对照表

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  附件2

  公司《股东大会议事规则》修订文本对照表

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