证券代码：600804          证券简称：鹏博士      公告编号：临2021-076

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　第十一届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十五次会议通知以邮件、电话方式于2021年9月3日发出，会议于2021年9月6日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　为进一步加强公司对外投资活动的管理，规范公司投资行为，降低投资风险，保护公司和股东的利益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司具体情况对现有《对外投资管理办法》进行部分修订。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司对外投资管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于修订〈资金管理办法〉的议案》

　　为加强对公司货币资金的内部控制，保护货币资金的安全，提高货币资金的使用效益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司具体情况对现有《资金管理办法》进行部分修订。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司资金管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于为控股子公司延长担保期限的议案》

　　公司分别于2019年12月11日及2019年12月27日召开第十一届董事会第十九次会议及2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司为子公司Pacific Light Data Communication Co., Limited提供担保的议案》，公司之控股子公司Pacific Light Data Communication Co., Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司，以下简称“PLDC”）将向独立第三方Fountain I Limited发行票据（以下简称“票据”）以获取总金额不超过1.5亿美元的票据融资，票据的期限为自票据首次发行日起三百六十四日。就上述融资事项，公司为PLDC提供连带责任保证担保，担保期限为被担保债务履行期限届满之日起三年，担保金额不超过1.5亿美元的票据融资金额。

　　鉴于上述票据到期日将延期至2021年11月24日，若满足条件，到期日可延长至2022年2月24日，公司拟继续为PLDC所发行票据提供连带责任保证担保，担保期限为被担保债务履行期限届满之日起三年，担保金额不超过1.5亿美元的票据融资金额。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四十五次会议的独立意见》。

　　四、《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》

　　公司于2020年8月17日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司2020年非公开发行股票相关事宜。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为2020年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。鉴于上述有效期已届满，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司决定将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，除延长本次非公开发行股票的决议和授权有效期外，本次非公开发行股票其他内容不变。

　　本议案关联董事杨学平、崔航回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四十五次会议的独立意见》。

　　五、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年9月22日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会，现场会议于当日下午13点在北京市东城区航星科技园5号楼3层公司会议室召开。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月7日

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士          编号：临2021-077

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于为控股子公司延长担保期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：Pacific Light Data Communication Co.,Limited

　　●担保人名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保金额不超过1.5亿美元，已实际为其提供的担保余额为7,600万美元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议及公司2019年第四次临时股东大会审议通过，公司之控股子公司Pacific Light Data Communication Co.,Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司，以下简称“PLDC”）与独立第三方Fountain I Limited签订《认购协议》，根据《认购协议》，PLDC向Fountain I Limited发行票据（“票据”）以获取总金额不超过1.5亿美元的票据融资，票据的期限为自票据首次发行日起三百六十四日。就上述融资事项，公司为PLDC提供连带责任保证担保，担保期限为被担保债务履行期限届满之日起三年，担保金额不超过1.5亿美元的本金。

　　上述票据到期日将延期至2021年11月24日，若满足条件，到期日可延长至2022年2月24日。据此，公司将继续为PLDC所发行上述票据提供连带责任保证担保，担保期限为被担保债务履行期限届满之日起三年，担保金额不超过1.5亿美元的本金。

　　（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

　　以上担保事项已经公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：Pacific Light Data Communication Co.,Limited

　　与本公司关联关系：公司间接持股88.3593%的控股子公司。公司控股子公司PLD HOLDINGS LIMITED持有PLDC 95.01%股权，EXCEL LIGHTING HOLDINGS LIMITED持有PLDC4.99%股权。

　　注册资本：1港元

　　经营范围：国际通信

　　注册地址：21/F THE CAMERON 33 CAMERON ROAD TSIMSHATSUI

　　截至2020年12月31日，该公司期末总资产为241,220.02万元，净资产为-12,198.75万元，2020年度实现净利润-2,779.16万元。截至2021年6月30日，该公司期末总资产为252,076.94万元，该公司期末负债总额为264,573.97万元，银行贷款总额为54,931.95万元，净资产为-12,497.03万元，流动负债总额为264,421.32万元。2021年1-6月营业收入总额为0万元，实现净利润-421.54万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：公司拟为PLDC提供连带责任保证担保。

　　2、担保期限：被担保债务履行期限届满之日起三年。

　　3、担保金额：不超过1.5亿美元的票据融资金额，实际发生担保金额取决于被担保方的实际融资金额。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经审议认为：被担保人为公司的控股子公司，结合该子公司的资信状况以及对其的控制情况，认为上述担保的延期风险可控，因此同意对上述子公司提供担保。

　　公司独立董事认为：关于本次为控股子公司延长担保期限的事项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，不存在违规担保行为，未损害公司股东、特别是中小股东利益，同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保的总额为26.59亿人民币和3.2075亿美元，均为公司为控股子公司提供的担保，担保金额占公司最近一期经审计净资产的525.26%。

　　公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月7日

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士      公告编号：临2021-078

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票决议及授权

　　有效期延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司2020年非公开发行股票相关事宜。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为2020年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　公司于2021年9月6日召开第十一届董事会第四十五次会议，审议通过《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》，鉴于上述有效期已届满，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司决定将本次非公开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，除延长本次非公开发行股票的决议和授权有效期外，本次非公开发行股票其他内容不变。

　　独立董事发表了同意的独立意见，公司延长本次非公开发行股票决议及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月7日

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士      公告编号：临2021-079

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月22日13点 00分

　　召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月22日

　　至2021年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司于2021年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于境外美元债券延期的公告》（公告编号：临2021-024）。

　　议案2已经公司第十一届董事会第四十四次会议审议通过，详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：临2021-072）。

　　议案3已经公司第十一届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号:临2021-073）。

　　议案4、议案5已经公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过，详见公司于2021年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：临2021-076）。

　　2、特别决议议案：议案1、议案4、议案5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：杨学平、深圳鹏博实业集团有限公司及以上股东的关联方。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年9月17日上午9:00-下午17:30

　　2、登记地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董事会办公室

　　3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年9月17日下午17:30前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董事会办公室

　　邮编：100013

　　联系电话：010-5118 3902

　　传真：010-5220 6809

　　联系人：梁京浩

　　邮箱：liangjh@btte.net

　　2、参会股东食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年9月7日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月22日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。