本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）决定投资设立全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司（简称 新疆黑猫）（名称以工商部门最终核准为准）。

　　●投资金额：1,000万元人民币。

　　●本次投资未构成关联交易和重大资产重组。

　　●特别风险提示：本次投资设立全资子公司的未来建设、经营情况受到国家政策、经济环境、市场环境、资金筹措、建设周期、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据公司发展战略的总体规划，公司拟在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市投资设立全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司，用于开展煤炭开采、焦炭及煤化工项目调研、数据采集、分析、评价、整体规划设计、申报等工作，待充分调研后，进行科学研究，确定具体投资项目。

　　（二）审批情况

　　2021年9月3日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于在新疆投资设立全资子公司的议案》，决定在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市投资设立全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司。

　　根据《公司章程》和公司《投资管理制度》及相关法律法规的规定，董事会有权审议批准本次对外投资，无需提交股东大会审议批准。

　　（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　新疆黑猫目前尚处于筹备阶段。公司拟以自有资金人民币1,000万元作为新疆黑猫的设立登记注册资本，用于开展项目调研、数据采集、分析、评价、整体规划设计、申报等工作，待充分调研后，进行科学研究，确定具体投资项目。公司将视新疆黑猫后续项目进展及时履行内部审批程序。

　　三、对外投资对公司的影响及风险

　　受政策影响，煤化工项目建设地域受限。而新疆落实西部地区鼓励类产业政策，有力推进新疆建设国家大型煤炭煤电煤化工基地及国家能源资源陆上大通道，加大能源矿产资源开发和深加工力度，延长产业链，推动传统产业重大技术改造升级。公司布局新疆，投资设立新疆黑猫，充分利用当地丰富的煤炭资源、阿克苏地区招商引资优惠政策优势，未来经科学研究后确定具体投资项目，符合公司战略发展需要，可优化公司产业布局，提高公司经济效益，同时还有利于发展区域经济，增加地方财政收入，促进地方经济发展。

　　新疆黑猫的未来建设、经营情况受到国家政策、经济环境、市场环境、资金筹措、建设周期、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。公司将组建优秀的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2021年9月4日