证券代码：002692                 证券简称：ST远程                公告编号：2021-063

　　远程电缆股份有限公司

　　关于涉诉事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、诉讼的基本情况

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到上海市闵行区人民法院（以下简称“闵行区人民法院”）作出的民事裁定书（2020）沪0112民初45639号之一。针对蔡远远诉天夏智慧城市科技股份有限公司、本公司、杭州秦商体育文化有限公司、夏建军、夏建统民间借贷纠纷一案，闵行区人民法院作出相关民事裁定。

　　上述案件的相关情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到民事起诉状的公告》（公告编号：2020-081）。

　　二、诉讼案件进展

　　针对蔡远远诉天夏智慧城市科技股份有限公司、本公司、杭州秦商体育文化有限公司、夏建军、夏建统民间借贷纠纷一案，闵行区人民法院经审查认为，涉案借款来源实质是赃款，应由刑事诉讼追赃处理，原告蔡远远对案涉款项不享有合法的民事权利，根据相关法律法规，作出的裁定如下：

　　驳回原告蔡远远的起诉。

　　三、其他诉讼、仲裁事项

　　除公司前期已披露的相关诉讼事项外，公司目前没有其他应披露而未披露的重 大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　本次裁定对公司本期利润或期后利润不会产生不利影响。案件后续如有进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　上海市闵行区人民法院作出的民事裁定书（2020）沪0112民初45639号之一。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年九月三日

　　证券代码：002692                证券简称：ST远程              公告编号：2021-064

　　远程电缆股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会会议通知于2021年8月18日以公告形式发出。

　　2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月3日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2021年9月3日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月3日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长汤兴良先生。

　　7、会议出席情况

　　（1）出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份342,241,502股，占公司股份总数47.6563%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共4人，代表有表决权股份299,299,602股，占公司股份总数41.6767%。

　　（3）网络投票情况

　　参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股数42,941,900股，占公司股份总数5.9796%。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：

　　（一）关于补选第四届董事会非独立董事的议案

　　会议以累积投票制的方式选举李建康先生、朱文波先生、孙振华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果如下：

　　1、选举李建康先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：

　　同意342,115,703股，占与会有表决权股份总数的99.9632%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意42,816,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.7070%。

　　2、选举朱文波先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：

　　同意342,115,703股，占与会有表决权股份总数的99.9632%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意42,816,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.7070%。

　　3、选举孙振华先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：

　　同意342,115,703股，占与会有表决权股份总数的99.9632%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意42,816,101股，占出席会议中小股东所持股份的99.7070%。

　　（二）关于续聘会计师事务所的议案

　　同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2021年度财务审计机构，拟就2021年度财务报告审计项目向公证天业支付审计费用人民币79万元，另外，全资子公司无锡市苏南电缆有限公司审计费用14万元，无锡裕德电缆科技有限公司审计费用12万元，内控审计费用15万元，合计120万元。

　　表决结果：

　　同意342,165,302股，占与会有表决权股份总数的99.9777%。

　　反对76,200股，占与会有表决权股份总数的0.0223%。

　　弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意42,865,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8226%。

　　反对76,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1774%。

　　弃权0股。

　　（三）关于修订《监事会议事规则》的议案

　　同意对《监事会议事规则》有关条款进行修改。

　　表决结果：

　　同意342,165,302股，占与会有表决权股份总数的99.9777%。

　　反对76,200股，占与会有表决权股份总数的0.0223%。

　　弃权0股。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意42,865,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8226%。

　　反对76,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1774%。

　　弃权0股。

　　（四）关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

　　同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》有关条款进行修改。

　　表决结果：

　　同意342,165,302股，占与会有表决权股份总数的99.9777%。

　　反对22,600股，占与会有表决权股份总数的0.0066%。

　　弃权53,600股，占与会有表决权股份总数的0.0157%。

　　其中，中小股东表决结果：

　　同意42,865,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8226%。

　　反对22,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0526%。

　　弃权53,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1248%。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏路修律师事务所张姣律师、王奕智律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见》。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年九月三日

　　证券代码：002692                 证券简称：ST远程               公告编号：2021-065

　　远程电缆股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年8月31日以邮件与电话方式发出，于2021年9月3日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于调整董事会专门委员会成员的议案

　　根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》等规定，现公司对董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后任职情况如下：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　远程电缆股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年九月三日