证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-097

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月3日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2021年9月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月3日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月3日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、会议主持人：董事长朱共山先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及代理人共33人，代表股份数为2,328,670,613股，占公司股份总数的39.7689％。其中出席现场会议的股东及代理人7人，代表股份数为2,035,967,916股，占公司股份总数的34.7702％；通过网络投票的股东26人，代表股份数292,702,697股，占公司股份总数的4.9988％。

　　其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份450,498,468股，占上市公司总股份的7.6936％。其中：通过现场投票的股东及代理人4人，代表股份157,795,771股，占上市公司总股份的2.6948％；通过网络投票的股东26人，代表股份292,702,697股，占上市公司总股份的4.9988％。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选人的议案》；

　　表决情况：同意2,328,134,597股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9770％；反对535,816股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0230％；弃权200股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意449,962,452股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8810％；反对535,816股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1189％；弃权200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于公司第五届董事会增补独立董事候选人的议案》；

　　表决情况：同意2,328,134,597股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.9770％；反对535,816股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0230％；弃权200股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意449,962,452股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8810％；反对535,816股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1189％；弃权200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、以特别决议案审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司新增担保额度的议案》。

　　表决情况：同意2,290,656,117股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的98.3675％；反对38,014,296股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的1.6324％；弃权200股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0000％。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意412,483,972股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.5617％；反对38,014,296股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的8.4383％；弃权200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（北京）事务所王明曦律师、李青律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、协鑫集成科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会的律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月三日

　　证券代码：002506       证券简称：协鑫集成      公告编号：2021-098

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年8月27日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2021年9月3日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　公司全体董事一致选举舒桦先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满日止。

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年九月三日

　　附件：

　　舒桦先生：1962年10月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。毕业于中国同济大学工商管理（高级管理）硕士，复旦大学工商管理博士，南京大学产业教授、全国工商联新能源商会常务副会长、中国机电商会光伏分会副理事长。自2000年7月起加入协鑫集团以来，舒桦先生历任太仓保利协鑫热电有限公司总经理、协鑫电力能源控股有限公司副总裁、保利协鑫能源控股有限公司执行董事及执行总裁、协鑫（集团）控股有限公司副董事长、协鑫集成科技股份有限公司董事长兼总经理，现任协鑫（集团）控股有限公司副董事长、协鑫集成科技股份有限公司董事兼总经理。舒桦先生拥有近30年的能源行业管理经验。

　　舒桦先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。舒桦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。