证券代码：600728         证券简称：佳都科技 公告编号：2021-083

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第九届董事会2021年第十五次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第十五次临时会议通知于2021年8月31日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2021年9月3日以通讯表决的方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

　　公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，信用账期为提货之日起60天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2021-084）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案

　　因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币8,000万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币22,000万元固定循环信用额度。上述信用额度在新华三集团有限公司直接或间接控股子公司通用，账期45天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2021-084）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2021年9月3日

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2021-084

　　佳都科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供信用账期担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：广州佳都技术有限公司（以下简称“佳都技术”）、重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）、广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）

　　●担保人：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佳都科技”）

　　●本次新增担保金额：36,500万元。已实际提供的担保余额：240,395万元。

　　●本次担保无反担保。

　　●无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）公司为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保

　　公司全资子公司佳都技术、重庆新科因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司（以下简称“宇视科技”）申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，信用账期为提货之日起60天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

　　（二）公司为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保

　　因业务开展需要，公司全资子公司新科佳都向新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）申请人民币8,000万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科向新华三申请人民币22,000万元固定循环信用额度。上述信用额度在新华三直接或间接控股子公司通用，账期45天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

　　上述担保事项已经公司第九届董事会2021年第十五次临时会议审议通过。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　广州佳都技术有限公司，为公司全资子公司，法定代表人：肖钧，注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之244，注册资本：15000万元。佳都技术经营范围：计算机房维护服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;信息技术咨询服务;软件服务;软件技术推广服务;网络信息技术推广服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;业务流程外包;安全系统监控服务;计算机应用电子设备制造;计算机网络系统工程服务;计算机和辅助设备修理;计算机房设计服务;办公设备租赁服务;办公服务;其他办公设备维修;计算机零配件零售;通信设备零售;计算机零售;软件零售;安全技术防范产品零售;电子产品零售;电子元器件零售;办公设备耗材零售。截止2020年12月31日，总资产33,069.67万元、总负债27,863.43万元，其中流动负债27,863.43万元、无流动资金贷款，净资产5,206.24万元；2020年度实现营业收入14,806.25万元，营业利润361.16万元、净利润288.23万元。截止2021年6月30日，总资产31,053.33万元、总负债15,188.35万元，其中流动负债15,188.35万元、无流动资金贷款，净资产15,864.98万元；2021年上半年度实现营业收入16,912.21万元，营业利润940.34万元、净利润658.74万元。

　　重庆新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号华润大厦第33层第8号，注册资本：10,000万元。重庆新科业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2020年12月31日，总资产169,112.14万元、总负债155,105.27万元，其中流动负债155,105.27万元、无流动资金贷款，净资产14,006.87万元；2020年度实现营业收入183,977.79万元，营业利润209.51万元、净利润145.52万元。截止2021年6月30日，总资产93,039.38万元、总负债78,194.69万元，其中流动负债78,004.54万元、无流动资金贷款，净资产14,844.69万元；2021年上半年度实现营业收入92,214.21万元，营业利润886.02万元、净利润746.21万元。

　　广州新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：赵辉，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资本：40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2020年12月31日，总资产225,829.09万元、总负债178,664.76万元，其中流动负债177,921.62万元、无流动资金贷款，净资产47,164.33万元；2020年度实现营业收入143,267.73万元，营业利润2,891.54万元、净利润2,613.62万元。截止2021年6月30日，总资产186,214.79万元、总负债138,514.61万元，其中流动负债137,836.06万元、无流动资金贷款，净资产47,700.18万元；2021年上半年度实现营业收入47,341.73万元，营业利润-729.50万元、净利润-702.14万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）公司为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保

　　保证人：佳都科技集团股份有限公司

　　债权人：浙江宇视科技有限公司

　　债务人一：重庆新科佳都科技有限公司

　　债务人二：广州佳都技术有限公司

　　担保额度：6,500万元

　　担保期限：自公司股东大会审议通过之日起一年有效。

　　第一条 被担保的主债权

　　被担保主债权为重庆新科、佳都技术与宇视科技签订的《浙江宇视科技有限公司一级渠道合作协议（重庆新科佳都科技有限公司）》《浙江宇视科技有限公司一级渠道合作协议（广州佳都技术有限公司）》、协议项下订单以及重庆新科、佳都技术在宇视科技处理各类业务发生的全部债权。宇视科技给重庆新科、佳都技术的信用账期为重庆新科、佳都技术在宇视科技处提货之日起60天。自本合同生效日之日起，宇视科技给与重庆新科、佳都技术总计陆仟伍佰万元人民币固定循环信用额度，佳都科技自愿以其有处分权的财产向宇视科技提供最高保证限额为人民币陆仟伍佰万元。

　　第二条  保证担保的范围

　　保证担保的范围为：主合同项下重庆新科、佳都技术应承担的全部债务，包括但不限于全部货款、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金和宇视科技保管担保财产、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

　　第三条　保证方式

　　佳都科技提供的保证为连带责任保证。只要主合同项下单笔债务履行期限届满，重庆新科、佳都技术没有履行或者没有全部履行其债务，宇视科技即有权直接要求佳都科技承担保证责任。

　　第四条　保证期间

　　本担保合同的保证担保期限自佳都科技股东大会审议通过之日起一年有效。担保合同尚未签署。

　　（二）公司为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保

　　受益人：新华三集团有限公司及其子公司(含间接控股)

　　被担保人一：重庆新科佳都科技有限公司

　　担保额度：22,000万元

　　被担保人二：广州新科佳都科技有限公司

　　担保额度：8,000万元

　　担保人：佳都科技集团股份有限公司

　　担保期限：自公司股东大会审议通过之日起一年有效。

　　佳都科技愿意担保：当重庆新科、新科佳都不论何种原因不能履行按期偿还新华三集团有限公司及其子公司欠款及支付有关费用等义务时，佳都科技自愿无条件承担连带担保责任，担保限额叁亿元整。

　　担保人在此声明和保证：

　　1.佳都科技承诺担保协议签订后任何改变佳都科技本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发生时，佳都科技保证及时以书面形式通知新华三集团有限公司及其子公司。

　　2.佳都科技在收到新华三集团有限公司或其子公司(含间接控股)出具的要求佳都科技履行担保责任的付款通知书后，不论新华三集团有限公司及其子公司是否向重庆新科、新科佳都追索，保证按付款通知书规定的付款日、付款金额主动、一次向新华三集团有限公司或其子公司(含间接控股)付清全部应付款项。

　　3.新华三集团有限公司及其子公司(含间接控股)与重庆新科、新科佳都就双方签署的合同进行任何修改、补充、删除或重庆新科、新科佳都与其它主体签订的任何合同不影响本担保函的有效性。

　　4.如重庆新科、新科佳都发生包括但不限于破产、重组或与其它公司合并，或更改名称等类似情况出现，并不解除佳都科技在此担保书下的责任。

　　5.佳都科技的继承人（包括因改组合并而继承）将受本担保书的约束，并继续承担本担保项下的责任。未得到新华三集团有限公司及其子公司事先书面同意，佳都科技不得转让到期担保义务。

　　6.新华三集团有限公司(包含其直接或间接控股子公司)之继承人（包括因收购改组合并而继承）相应继承本担保协议之权利。

　　7.本担保书是无条件不可撤销担保，佳都科技与任何其它方面签订的任何合同（协议或契约）均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。

　　8.本担保书履行过程中如产生争议，各方应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向杭州市滨江区人民法院提起诉讼。

　　担保书尚未签署。

　　四、董事会审议情况

　　公司第九届董事会2021年第十五次临时会议于2021年9月3日审议通过上述担保事项，上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截至本公告日，公司对控股子公司累计担保总额为779,000万元，占公司最近一期经审计净资产的142.87%；公司控股子公司对公司累计担保总额为0元；公司及子公司对外累计担保总额为0元。无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　佳都科技集团股份有限公司第九届董事会2021年第十五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2021年9月3日

　　证券代码：600728  证券简称：佳都科技 公告编号：2021-085

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于2021年第七次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第七次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年9月15日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：佳都集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年8月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有9.71%股份的股东佳都集团有限公司，在2021年9月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　一、《关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案》

　　佳都科技全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，信用账期为提货之日起60天，佳都科技对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

　　二、《关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用账期担保的议案》

　　因业务开展需要，佳都科技全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币8,000万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司申请人民币22,000万元固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限公司直接或间接控股子公司通用，账期45天，佳都科技对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。

　　上述提案已经公司第九届董事会2021年第十五次临时会议审议通过。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年8月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年9月15日14点30分

　　召开地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月15日

　　至2021年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-6详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2021年第十四次临时会议决议公告》（公告编号2021-072）、《佳都科技第九届监事会2021年第四次临时会议公告》（公告编号：2021-073）、《佳都科技2021年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2021-074）、《佳都科技2021年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2021-075）、《佳都科技关于独立董事公开征集委托投票权公告》（公告编号：2021-076）。

　　议案7-8详见公司于2021年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第九届董事会2021年第十五次临时会议决议公告》（公告编号2021-083）、《佳都科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2021-084）。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月4日

　　●报备文件

　　（一）佳都集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　佳都科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（法人股东盖章,法定代表人签章）：　受托人签名：

　　委托人身份证号或营业执照号码：　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。