证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-051

　　中国广核电力股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议修订〈中国广核电力股份有限公司章程〉的议案》，同意：（1）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定要求，在现行《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的基础上，增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容；（2）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，公司董事会补充一名香港籍独立董事邓志祥先生，董事会成员增加为10名，并相应修订公司章程。

　　上述事项已经公司于2021年5月26日召开的2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2021年4月22日、2021年5月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的公告（公告编号2021-026、2021-028、2021-033）。

　　近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的备案工作。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2021年9月1日