证券代码：603688 　证券简称：石英股份 　公告编号：临2021-057

　　转债代码：113548      转债简称：石英转债

　　转股代码：191548        转股简称：石英转股

　　江苏太平洋石英股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年08月25日发出；2021年08月31日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体董事以投票方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于出售闲置资产的议案》

　　鉴于公司实际情况，为提高公司资产利用率，促进公司生产经营发展，同意公司以人民币8,700.00万元的价格转让上海市浦东新区紫竹路383弄43号的商业房产及其相关资产（包括建筑物及建筑物附着土地的国有建设用地使用权），具体转让相关事宜将授权公司经营层负责完成。

　　表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2021年09月02日

　　证券代码：603688 　证券简称：石英股份 　公告编号：临2021-059

　　转债代码：113548     转债简称：石英转债

　　转股代码：191548        转股简称：石英转股

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　关于出售闲置资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司计划以协议转让方式将公司项下位于上海市浦东新区紫竹路383弄43号的商业房产及其相关资产转让与魏继英女士，转让价款合计人民币8,700.00万元整；

　　●魏继英女士与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系；

　　●本次交易未构成重大资产重组，且交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议；

　　●本次交易仍需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定，签署合同文本、交割款项并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

　　一、 交易概述

　　为优化资产结构，提高公司资产利用率，更好促进公司主营业务的发展，公司计划以协议转让方式将公司项下位于上海市浦东新区紫竹路383弄43号的商业房产及其相关资产（包括建筑物及建筑物附着土地的国有建设用地使用权，以下简称“交易标的”）转让与魏继英（以下简称“受让方”）。根据公司与受让方的友好协商，标的资产将以人民币8,700.00万元的价格进行转让，具体转让相关事宜将授权公司经营层负责完成。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　经测算，预计本次交易可产生的收益占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易需经公司董事会进行审议。

　　二、 交易对手情况

　　1、姓名：魏继英

　　2、性别：女

　　3、国籍：中国

　　4、住所：山东省青岛市市南区

　　5、简历：研究生学历，中欧国籍工商学院EMBA，中国注册会计师，中国注册资产评估师，阳光新天地控股集团创始人、董事长、总裁。现任山东省工商总会副会长，青岛市政协委员、青岛市工商总会副会长。其创始、成立的阳光新天地控股集团，是集金融投资、房地产投资开发、审计评估中介服务、酒店运营管理四大业务板块为一体的大型控股集团。

　　6、魏继英女士与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、 交易标的基本情况

　　1、交易标的：位于上海市浦东新区紫竹路383弄43号全幢房产；

　　2、房屋用途：商业；

　　3、房屋面积：建筑面积1,352.24平方米；

　　4、出售价格：87,000,000.00元人民币；

　　5、定价依据：本次交易价格在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定；

　　6、权属状况说明：交易标的产权清晰，本次拟出售的房产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、 交易协议的主要内容

　　1、合同主体：

　　出售人（甲方）：江苏太平洋石英股份有限公司

　　买受方（乙方）：魏继英

　　2、房产基本情况：

　　房地产坐落于上海市浦东新区紫竹路383弄43号，房屋建筑面积1,352.24平方米；

　　3、价款与付款方式

　　双方经协商一致，同意转让价款共计人民币87,000,000.00元（大写：人民币捌仟柒佰万元整）。转让价款分两期支付，首期房价款计人民币43,500,000.00元（大写：人民币肆仟叁佰伍拾万元整），第二期房价款计人民币43,500,000.00元（大写：人民币肆仟叁佰伍拾万元整）。

　　4、解决争议方式

　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，可以协商解决，也可以向有关部门申请调解，或依法向浦东新区人民法院起诉。

　　五、 出售房产对公司的影响

　　公司本次出售房产符合优化资产结构的需求，可盘活公司资产，为公司生产经营发展提供财务支持，对公司财务状况有积极影响，对公司正常生产经营不存在不利影响，不存在侵害上市公司及全体股东利益的情况。

　　公司完成本次房产出售，将对公司2021年度利润产生一定影响，具体影响金额将以经审计的会计报表披露数为准。

　　六、 独立董事意见

　　公司本次出售闲置资产有利于优化资产结构，有效回笼资金，提高资产运营效率，符合公司的长期发展战略。房产转让定价依照市场价值的原则，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。对《关于出售闲置资产的议案》的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。

　　综上，我们一致同意公司出售闲置资产的相关事项。

　　七、 风险提示

　　本次交易仍需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定，签署合同文本、交割款项并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2021年09月02日

　　证券代码：603688 　 证券简称：石英股份 　 公告编号：临2021-058

　　转债代码：113548  转债简称：石英转债

　　转股代码：191548       转股简称：石英转股

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年08月31日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议《关于出售闲置资产的议案》

　　鉴于公司实际情况，为提高公司资产利用率，促进公司生产经营发展，同意公司以人民币8,700.00万元的价格转让上海市浦东新区紫竹路383弄43号的商业房产及其相关资产（包括建筑物及建筑物附着土地的国有建设用地使用权）。

　　表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司监事会

　　2021年09月02日

　　证券代码：603688 　证券简称：石英股份 　公告编号：临2021-060

　　转债代码：113548        转债简称：石英转债

　　转股代码：191548        转股简称：石英转股

　　江苏太平洋石英股份有限公司关于第二期员工持股计划股票出售完毕

　　暨终止的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 公司第二期员工持股计划基本情况

　　1. 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月24日和2020年7月14日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议和公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第二期员工持股计划管理办法》等议案，具体内容分别参见公司于2020年6月29日、2020年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划草案起算，至存续期届满后自行终止，即自2020年7月14日起至2022年7月13日止。公司通过非交易过户的方式获得公司股票。截至2020年8月31日，本期持股计划通过非交易过户方式买入公司股票3,466,950股，约占公司当时总股本的0.985%，成交总金额为人民币65,872,050.00元。

　　至此，公司已完成本期员工持股计划的股票购买工作，此次持股计划购买的股票按照规定进入锁定期，共12个月，即自2020年8月31日起至2021年8月30日止。

　　2021年5月28日，公司实施2020年年度权益分派，每股派发现金红利0.17元（含税），第二期员工持股计划获得公司分红589,381.50元。

　　2021年8月25日，公司发布《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，披露公司第二期员工持股计划所持有的公司股票锁定期于2021年8月30日届满。锁定期届满后，公司将根据员工持股计划管理委员会的安排及市场情况择机出售所持股票。

　　上述相关内容详见公司在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　二、 本次员工持股计划股票的出售情况及后续安排

　　截至本公告日，公司本次员工持股计划持有的3,466,950股公司股票已全部出售完毕，占公司目前总股本的0.982%。根据公司第二期员工持股计划方案的相关规定，公司第二期员工持股计划已全部为货币性资产，根据公司员工持股计划的有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2021年09月02日