本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　合力泰科技股份有公司（以下简称“公司”或“合力泰”）于2021年4月28日、2021年5月20日分别召开了第六届董事会第十一次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供2021年度担保额度预计的议案》，同意公司自2020年度股东大会审议通过后至2021年度股东大会重新审议该事项前，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过150亿元的担保额度。

　　为保证子公司经营目标的顺利完成，保障业务发展需要及其担保需求，公司本次在不改变2020年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将控股子公司福建合力泰科技有限公司（简称“福建合力泰”）部分未使用的担保额度分别调剂至控股子公司江西兴泰科技有限公司（简称“江西兴泰”）、吉安市井开区合力泰科技有限公司（简称“井开合力泰”）及珠海晨新科技有限公司（简称“珠海晨新”），具体如下：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：福建合力泰科技有限公司

　　注册地址：福建省莆田市涵江区涵中西路1号

　　法定代表人：郑剑芳

　　注册资本：100,000.00万元

　　经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额为人民币190,842.27万元，负债总额为人民币179,843.10万元，净资产为人民币10,999.17万元。截止2021年6月30日，资产总额为人民币244,617.36万元，负债总额为人民币143,480.13万元，净资产为人民币101,137.24万元。

　　关联关系：福建合力泰为公司全资子公司。

　　信用状况：福建合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

　　2、名称：江西兴泰科技有限公司

　　住所：吉安市吉州区工业园内

　　法定代表人：肖绪名

　　注册资本：人民币26,859.324092万

　　经营范围：投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的研发、生产与销售；PCBA及显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品、生物识别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售；云计算系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询；自营和代理一般商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额为人民币101,387.94万元，负债总额为人民币67,485.52万元，净资产为人民币33,902.42万元。

　　截止2021年6月30日，资产总额为人民币132,095.13万元，负债总额为人民币89,744.65万元，净资产为人民币42,350.48万元。

　　关联关系：江西合力泰科技有限公司持有江西兴泰100%股权，江西兴泰为公司控股二级子公司。

　　信用状况：江西兴泰信用状况良好，不是失信被执行人。

　　3、名称：吉安市井开区合力泰科技有限公司

　　住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道278号

　　法定代表人：宋旭东

　　注册资本：人民币10,000万

　　经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的研发、设计、生产、销售与以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务及以上产品的国内外贸易业务；物业管理服务、清洁服务。劳动防护用品生产及销售；医疗器械生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额为人民币680,945.30万元，负债总额为人民币705,570.97万元，净资产为人民币-24,625.67万元。截止2021年6月30日，资产总额为人民币538,611.01万元，负债总额为人民币572,042.01万元，净资产为人民币-33,431.00万元。

　　关联关系：江西合力泰科技有限公司持有井开合力泰100%股权，井开合力泰为公司控股二级子公司。

　　信用状况：井开合力泰信用状况良好，不是失信被执行人。

　　4、名称：珠海晨新科技有限公司

　　住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号C栋、大型装配车间

　　法定代表人：何鵾

　　注册资本：人民币54,560.40万元

　　经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要财务数据：截止2020年12月31日，资产总额为人民币192,362.41万元，负债总额为人民币139,376.41万元，净资产为人民币52,986.00万元。截止2021年6月30日，资产总额为人民币124,898.46万元，负债总额为人民币68,919.68万元，净资产为人民币55,978.78万元。

　　关联关系：珠海晨新为公司全资子公司。

　　信用状况：珠海晨新信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、本次调剂事项对公司的影响

　　公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，是对下属子公司正常经营发展的支持；本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的下属控股子公司，财务风险可控；本次获调剂方本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及2020年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年8月31日，公司对外担保余额为591,741.38万元，占公司2020年经审计净资产的66.76%。无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事会

　　二○二一年九月二日