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　　重要内容提示:

　　●本次权益变动主要系公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）2019年公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）的持有人换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；

　　●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

　　●本次权益变动后，新钢集团持有公司股权比例将从51.36%减少至50.16%。

　　新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于近日接到公司控股股东新钢集团的通知，自2021年8月24日至8月31日，新钢集团2019年公开发行可交换公司债券累计换股3,832.11万股，其持有本公司股份由163,771.25万股减少至159,939.14万股，持股比例由51.36%下降至50.16%，减少1.20%。

　　本次权益变动仅涉及19新钢EB担保及信托财产专户，具体权益变动具体情况如下：

　　一、本次权益变动基本情况

　　2021年8月24日至8月31日,新钢集团本期可交换债券累计换股3,832.11万股，换股价格为5.69元/股。本次换股前，新钢集团持有本公司163,771.25股，占本公司已发行总股本（318,872.27万股）51.36%；本次换股后，新钢集团持有本公司股数为159,939.14万股，占本公司已发行总股本50.16%，新钢集团持股比例被动减少1.20%，本次换股权益变动具体情况如下：

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　　注：1、截至2021年5月10日，新钢集团可交换公司债券已累计换股5,791.71万股，其持有本公司股份由177,209.82万股减少至171,418.11万股，持股比例由55.57%下降至53.76%，减少1.81%。具体内容详见公司于2021年5月13日披露的《关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告》（临2021-030）。

　　2、截至2021年8月10日，新钢集团可交换公司债券已累计换股9,280.93万股。自2021年5月11日至2021年8月10日，新钢集团持有本公司股份由171,418.11万股减少至167,928.89万股，持股比例由53.76%下降至52.66%，减少1.10%。具体内容详见公司于2021年8月13日披露的《关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告》（临2021-048）。

　　3、截至2021年8月23日，新钢集团可交换公司债券已累计换股13，438.57万股。自2021年8月11日至2021年8月23日，新钢集团持有本公司股份由167,928.89万股减少至163,771.25万股，持股比例由52.66%下降至51.36%，减少1.30%。具体内容详见公司于2021年8月25日披露的《关于控股股东可交债换股导致其持股比例变动超过1%的公告》（临2021-052）。

　　4、截至2021年8月31日，新钢集团可交换公司债券已累计换股17,270.68万股。自2021年8月24日至2021年8月31日，新钢集团持有本公司股份由163,771.25万股减少至159,939.14万股，持股比例由51.36%下降至50.16%，减少1.20%。

　　5、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规相关规定情形。

　　本次权益变动后，新钢集团仍为本公司控股股东，本公司实际控制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。

　　二、本次权益变动前后，控股股东持有公司权益的股份情况

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　　三、其他相关说明

　　（一）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换股，不涉及资金来源。

　　（二）本次权益变动主要系新钢集团本期可交换债券的持有人换股，导致新钢集团的持股比例被动下降，不触及要约收购。新钢集团本期可交换债券处于换股期，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　若后期发生相关权益变动事项，新钢集团将根据相关法律法规、规范性文件，及时告知权益变动相关情况，公司将相应履行信息披露义务。

　　（三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　特此公告。

　　新余钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月2日