本公司及董事会体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　公司公开发行可转换公司债券共募集资金1,300,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用9,232,600.00元，主承销商（保荐人）华创证券有限责任公司于2018年11月9日划入公司募集资金专户共计1,290,767,400.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018XAA40453号验资报告。2018年11月9日扣除其他发行费用2,547,443.15元，募集资金净额1,288,219,956.85元。

　　二、募集资金存放及管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照《募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

　　三、募集资金销户情况

　　鉴于公司募集资金已使用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等募集资金存放及使用的相关规定，公司已于近日将募集资金账户利息转入公司自有资金账户，其中由中国建设银行募集资金专户（账号：41050168620800001065）转入2412.67元，由中信银行募集资金专户（账号：8111101012700855766）转入642.66元，并办理了上述两个专户的注销手续。公开发行可转换公司债券募集资金专户注销后，公司与各开户银行及华创证券有限责任公司、中航证券有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

　　特此公告。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年九月一日