证券代码：000880                               证券简称：潍柴重机                          公告编号：2021-028

　　潍柴重机股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　董事长：王志坚

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月三十日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2021-027

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2021年8月30日以通讯表决方式召开了公司八届二次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2021年8月19日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

　　1.关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

　　该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　2.关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品关联交易的议案

　　该议案关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。

　　该议案表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　3.关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案

　　该议案关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。

　　该议案表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　上述议案2、3具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《日常持续性关联交易公告》。

　　4.关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估报告的议案

　　该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟回避表决。

　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于山东重工集团财务有限公司2021年上半年风险评估报告的公告》。

　　5.关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第2、3项议案将提交2021年第一次临时股东大会审议。公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

　　该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月三十日

　　证券代码：000880　　  　证券简称：潍柴重机　　  　公告编号：2021-029

　　潍柴重机股份有限公司

　　日常持续性关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

　　潍柴动力：潍柴动力股份有限公司

　　潍柴控股：潍柴控股集团有限公司

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据实际生产经营发展需要，公司于2021年8月30日召开的八届二次董事会会议审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品关联交易的议案》、《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案》，在上述议案表决时，董事王志坚、张泉、吴洪伟、张良富作为关联董事回避表决，非关联董事均表示同意。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会批准，关联股东潍柴控股应回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（经审计，不含税）

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　公司名称：潍柴动力股份有限公司

　　法定代表人：谭旭光

　　注册资本：872,655.6821万元人民币

　　注册地址：潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据（未经审计）：截至2021年3月31日，总资产为2,835.39亿元，净资产为870.05亿元；2021年1-3月营业收入为654.71亿元，净利润为43.67亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股16.30%的公司，与本公司关系为受同一母公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　　（三）关联方履约能力分析

　　以上关联方为依法存续的公司，生产经营情况正常，未列为失信被执行人，且在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

　　三、关联交易主要内容

　　潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司相关关联交易采购协议及后续补充协议将于2021年12月31日到期。根据公司生产经营需要，潍柴重机及附属公司拟继续向潍柴动力及其附属公司采购相关产品等，并将与潍柴动力及其附属公司续签相关协议，有效期至2024年12月31日。

　　潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司发生的各项交易均遵循自愿、公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执行。

　　潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、审议程序及独立董事意见

　　上述关联交易事项已提交公司八届二次董事会会议审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议将上述关联交易事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议及批准。

　　公司独立董事对本次提交的关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

　　（一）同意将上述关联交易的议案提交公司八届二次董事会会议审议。

　　（二）发生的日常关联交易系正常生产经营所需，交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（三）董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

　　（四）2020年，公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司关联交易采购实际发生额与预计上限金额存在差异，主要是受市场环境影响，柴油机及相关产品采购量低于预期水平，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司八届二次董事会会议决议；

　　（二）公司独立董事发表的事前认可及独立意见；

　　（三）关联交易情况概述表。

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月三十日