一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年3月15日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任肖益先生为公司总裁，负责公司整体经营工作。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份             公告编号：2021-035

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于2021年8月20日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年8月30日14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

　　本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2021年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

　　《2021年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容请见公司于2021年8月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　关联董事张云先生、邵辉先生对该事项回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：002368              证券简称：太极股份       公告编号：2021-036

　　债券代码：128078              债券简称：太极转债

　　太极计算机股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议,于2021年8月20日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2021年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人王玉忠先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经核查，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　具体公告详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：002368         证券简称：太极股份           公告编号：2021-037