公司代码：601228                      　　　　　　　　　　公司简称：广州港

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码:601228            证券简称:广州港        公告编号:2021-039

　　广州港股份有限公司关于

　　第三届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2021年8月19日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

　　（三）会议时间：2021年8月30日9:00

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场表决

　　（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。

　　（五）会议由公司董事长李益波先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

　　（一）审议通过《广州港股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

　　董事会同意公司2021年半年度报告及其摘要。。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。

　　（二）审议通过《关于茂名博贺新港区通用码头3#、4#泊位工程建设的议案》

　　董事会同意实施茂名博贺新港区通用码头3#、4#泊位工程建设，项目投资总概算91786.7万元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于茂名博贺新港区通用码头3#、4#泊位工程建设公告》。

　　（三）审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司内部审计工作规定〉的议案》

　　董事会审议同意修订后的《广州港股份有限公司内部审计工作规定》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码:601228          证券简称:广州港         公告编号:2021-040

　　广州港股份有限公司关于第三届监事会

　　第八次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2021年8月19日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

　　（三）会议时间：2021年8月30日10:00

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场表决

　　（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。

　　（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《广州港股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司2021年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1.公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

　　2.公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映公司2021年上半年的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司监事会

　　2021年8月31日

　　证券代码:601228     证券简称:广州港     公告编号:2021-042

　　广州港股份有限公司关于

　　茂名博贺新港区通用码头3#、4#泊位工程建设

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：茂名博贺新港区通用码头3#、4#泊位工程。

　　●投资金额：91,786.7万元。

　　一、投资项目概述

　　（一）项目的基本情况

　　为满足茂名广港码头有限公司（以下简称“茂名广港”）码头建设及业务发展需要，公司拟同意其实施茂名博贺新港区通用码头3#、4#泊位工程建设，项目总投资规模91,786.7万元。

　　茂名广港由公司全资子公司广东港航投资有限公司和茂名港集团有限公司共同发起组建，其中广东港航投资有限公司占股70%，茂名港集团有限公司占股30%，负责茂名港博贺新港区通用码头项目的建设与经营。

　　（二）投资事项审议情况

　　公司于2013年5月20日召开第一届董事会第二十三次审议通过《关于投资建设经营茂名港博贺新港区通用码头项目的议案》，项目总投资为21.57亿元。茂名港博贺新港区通用码头工程包括2个10万吨级、1个7万吨级、1个3.5万吨级通用泊位（水工结构均按照10万吨级设计）和1个工作船泊位，岸线总长度1,158米，设计年通过能力1,010万吨。茂名港博贺新港区通用码头工程按照分阶段建设，一阶段工程形成1#、2#泊位的生产能力，二阶段工程形成3#、4#泊位的生产能力。

　　2021年8月30日，公司召开第三届董事会第十七次审议通过《关于茂名博贺新港区通用码头3#、4#泊位工程建设的议案》，项目投资为91,786.7万元。

　　（三）其他事项说明

　　该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　茂名港博贺新港区通用码头一阶段1#、2#泊位工程于2016年9月28日开工建设，2020年7月竣工验收投产。2021年1-7月，茂名广港累计完成货物吞吐量203万吨。

　　本次建设茂名博贺新港区3#、4#通用泊位工程为第二阶段项目，拟建设2个10万吨级通用泊位（3#、4#泊位），投资金额为91,786.7万元。项目工期约3年，预计2024年底完工投产。

　　三、本项目投资对公司的影响

　　该项目为茂名博贺新港区通用码头二阶段3#、4#泊位工程，对公司控股的茂名广港码头有限公司的泊位通过能力进一步提升，满足港口装卸业务增长需要具有重要的作用。该项目建成后，茂名广港码头有限公司的业务将进一步规模化发展，有利于公司的竞争力提升和可持续发展。

　　四、投资风险

　　该投资项目的风险主要在于市场变化等因素，可能导致项目货源不足。对此，公司将积极拓展腹地货源市场，切实提高港口综合服务水平，增强对腹地货源的吸附能力，努力提高项目运营收入。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：601228    证券简称：广州港     公告编号：2021-043

　　广州港股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月9日（星期四）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2021年9月6日（周一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱gzgdb@gzport.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月31日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月9日下午15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2021年9月9日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事、总经理、财务负责人邓国生先生

　　公司副总经理、董事会秘书马楚江先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年9月9日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年9月6日（周一）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱gzgdb@gzport.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：锁颍馨

　　电话：020-83050191

　　邮箱：suoyingxin@gzport.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司

　　2021年8月31日