公司代码：600081                      　　　　　　　　　　公司简称：东风科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600081     证券简称：东风科技      公告编号：临2021-041

　　东风电子科技股份有限公司

　　第八届监事会2021年第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年第二次会议于2021年8月30日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于2021年8月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2021年半年度报告》及《东风电子科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：临2021-043）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 第八届监事会2021年第二次会议决议；

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司监事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：600081     证券简称：东风科技      公告编号：临2021-042

　　东风电子科技股份有限公司

　　关于继续开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足东风电子科技股份有限公司（以下简称：“东风科技”或“公司”）经营需要，公司需要与银行合作，继续开展票据池业务。

　　一、 公司及子公司2018-2020年票据池业务执行情况

　　公司于2018年3月29日召开的第七届董事会第五次会议、2018年6月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《东风电子科技股份有限公司关于开展票据池业务的议案》，公司及子公司共享不超过10亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币10亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年。公司及子公司2018年-2020年票据池业务实际执行情况如下：

　　■

　　二、 继续开展票据池业务相关情况

　　由于公司及子公司票据池业务需求的不断增加，公司拟增加票据池业务额度，具体情况如下：

　　1、实施额度

　　公司及子公司共享不超过16亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币16亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司总经理根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　2、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起3年。

　　3、合作银行

　　票据池业务的合作银行由公司董事会授权公司总经理根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。鉴于公司与招商银行武汉分行经济技术开发区支行及中信银行十堰分行关于开展票据池业务的良好合作关系，公司将与上述银行续签关于开展票据池业务的协议。

　　4、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会授权公司总经理根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　5、决策程序和组织实施

　　1）在额度范围内公司股东大会授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3）审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　　4）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　以上议案内容尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　报备文件

　　（一）第八届董事会第一次会议决议

　　证券代码：600081     证券简称：东风科技      公告编号：临2021-040

　　东风电子科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2021年8月30日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于2021年8月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2021年半年度报告》及《东风电子科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司继续开展票据池业务的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于继续开展票据池业务的议案》（公告编号：临2021-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：临2021-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于控股子公司委托贷款的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司委托贷款的公告》（公告编号：临2021-044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《 关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案》

　　1、固定资产处置

　　（1）东风科技汽车制动系统有限公司（以下简称“东风制动公司”）

　　因厂房搬迁，现对搁置的原装配电子真空泵的10台专用设备进行清理，该批设备均已老化，精度缺失，故障率高，现已无任何使用价值。截止2021年6月30日，资产原值：1,134.55千元，已提折旧838.69千元，净额295.86千元，建议进行报废及转让处置。

　　（2）东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动公司”）

　　东风电驱动系统有限公司因部分资产设备老化磨损、精度丧失，其中一些设备主体部分损坏，无修复价值，设备已无法满足目前生产及工艺技术要求、长期闲置，已无使用价值。截止2021年6月30日，资产原值：1,531.14千元，已提折旧1,258.62千元，已提减值0千元，净额272.52千元,建议进行报废及转让处置。

　　（3）东风延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“东风延锋公司”）

　　截止2021年6月30日，东风延锋公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币33,317.50千元, 已计提折旧为32,987.96千元,资产净额为329.54千元,建议进行报废及转让处置。

　　（4）东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司(以下简称“东风河西襄阳公司”)

　　东风河西（襄阳）汽车饰件系统有限公司系东风延锋公司之子公司，因收到政府奖励车辆，因不符合公司车辆使用规定，现需对该车辆进行处置。截止2021年6月30日，资产原值为人民币88.50千元, 已计提折旧为2.77千元,已提减值0千元,资产净额为85.73千元,建议进行报废及转让处置。

　　明细情况附表如下：                                 单位：人民币 千元

　　■

　　2、坏账核销

　　截止2021年6月30日，东风延锋公司应收账款经过清理统计后，共有7笔账目，相应的需要申请批准核销坏账原因如下：

　　（1）神龙汽车有限公司：为2016年以前对账差异，和客户已核对，客户无法确认为应付；

　　（2）法国雪铁龙 CITROEN AUTOMOBILES S.A：为2015年 2月的账款 ，由于时间久远，当时业务员已离职，无法再核查追款；

　　（3）阿根廷佛吉亚 Faurecia Agentina S.A：为2016年的账款，由于时间久远，当时业务员已离职，同时客户已更名重组，更名后公司为Albano Cozzuol Group,后续也没有订单，无法再核查追款；

　　（4）阿根廷伟世通 VISTEON S.A：为2016年的账款，由于时间久远，当时业务员已离职，同时客户已更名重组，更名后公司为 SMRC Group, 后续也没有订单，无法再核查追款；

　　（5）东风汽车集团股份有限公司技术中心：为2013年东风汽车集团股份有限公司技术中心军车项目8E101设计费用，支付尾款(283,500.00元)时因客户项目停止，未完成项目交付物验收，最后一笔10%款项客户不同意支付；现客户8E101项目组已解散，无人负责此项目，无法追查追款；

　　（6）东风汽车集团股份有限公司乘用车公司(以下简称“东风乘用车”)：

　　①东风乘用车2011年BF项目试制费用19876.66元，客户采购未及时提交财务，将发票放置过期，经过协商，客户回款16988.6元，税额部分2888.06元未回；

　　②2013年F15项目中央面板框呆滞索赔款98437.22元，因二级供应商虚报呆滞，东风乘用车不予认可呆滞金额，同时东风延锋也未赔付二级供应商；发票时间久远，无法追款；

　　③2012-2014年东风乘用车索赔款合计50214.11元，未收到乘用车开具的发票或者收据，客户也无法找到底联，无法销账；

　　④2013年和东风乘用车因质量纠纷产生283728.01元差异，经和客户质量部核查，无法核对差异明细，无法销账；

　　（7）东风本田汽车有限公司(以下简称“东风本田”)：2013年及以前，在东风本田支给件发票冲抵的过程中，产生了323,034.33元差异。东风本田每月定期向公司发放货款核对单,商务根据此核对单制作开票申请并提交财务审核。经东风延锋公司商务核实，并与东风延锋公司财务、东风本田分别确认，2013年及以前东风延锋公司应收货款均已全部开票、并已全部回款。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 第八届董事会第一次会议决议；

　　2、 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　3、 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：600081     证券简称：东风科技      公告编号：临2021-043

　　东风电子科技股份有限公司

　　关于控股子公司对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：东风（十堰）有色铸件有限公司

　　●本次担保情况：湛江德利公司拟以其信用为东风压铸公司向兴业银行股份有限公司十堰分行申请最高不超过人民币70,000,000元的多币种授信额度提供信用担保。

　　●本次担保无反担保

　　●截至公告日公司无对外逾期担保

　　一、 担保情况概述

　　为支持东风电子科技股份有限公司（以下简称：“东风科技”或“公司”）控股子公司湛江德利车辆部件有限公司（以下简称：“湛江德利公司”）之全资子公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称：“东风压铸公司”）利用银行信贷资金，发展生产经营，开展日产新能源项目的投资工作，根据目前实际经营情况，湛江德利公司拟以其信用为东风压铸公司向兴业银行股份有限公司十堰分行申请最高不超过人民币70,000,000元的多币种授信额度提供信用担保（以下简称：“本次担保”）。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本信息

　　被担保人名称：东风（十堰）有色铸件有限公司

　　成立日期：2003年11月25日

　　公司住所：十堰市花果放马坪路40号

　　法定代表人：薄振芳

　　注册资本：壹亿元

　　主营业务：有色金属压铸件设计、生产、加工销售及服务；工装及模具设计、制造、销售及服务；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股权结构：湛江德利车辆部件有限公司100%控股子公司

　　与本公司的关系：控股子公司的全资子公司

　　（二） 被担保方一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、担保金额：湛江德利公司为东风压铸公司向兴业银行股份有限公司十堰分行申请最高不超过人民币70,000,000元的多币种授信额度提供信用保证。

　　2、担保方式：湛江德利公司提供信用担保。

　　3、担保期限：3年。

　　4、反担保：本次担保无反担保。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，除本次担保外，其他担保事项如下：

　　1、湛江德利公司已为其全资子公司广州德利汽车零部件有限公司提供房地产（包括建筑物和土地使用权）抵押作为担保。

　　2、湛江德利公司已为其全资子公司东风压铸公司向招商银行武汉经济技术开发区支行申请最高不超过人民币100,000,000元的多币种授信额度提供信用保证。

　　截至目前，公司无逾期担保事项。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　报备文件

　　（一）第八届董事会第一次会议决议

　　（二）第八届监事会2021年第二次会议决议

　　（三）独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　（四）独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见

　　（五）被担保人营业执照复印件

　　证券代码：600081     证券简称：东风科技      公告编号：临2021-044

　　东风电子科技股份有限公司

　　关于控股子公司委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●委托贷款对象：东风（十堰）有色铸件有限公司

　　●委托贷款金额：5,000万元

　　●委托贷款利率：年利率不高于议案生效当日发布的全国银行间拆借中心公布或(如该日没有公布)该日之前最新公布的1年期人民币贷款的贷款市场报价利率，具体年利率在委托贷款协议中约定。

　　一、委托贷款基本情况

　　为满足东风电子科技股份有限公司（以下简称：“东风科技”或“公司”）控股子公司湛江德利车辆部件有限公司（以下简称：“湛江德利公司”）之全资子公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称：“东风压铸公司”）的新能源项目投资的资金需求，湛江德利公司拟对东风压铸公司分期提供上限为5,000万元的贷款，按年度申请逐笔批准此贷款。年利率不高于议案生效当日发布的全国银行间拆借中心公布或(如该日没有公布)该日之前最新公布的1年期人民币贷款的贷款市场报价利率，具体年利率在委托贷款协议中约定，贷款以委托贷款的形式通过汇丰银行（中国）有限公司发放。

　　本项委托贷款将用于东风压铸公司的新能源项目投资，本金到期一次还清，利息按合同约定支付。

　　二、委托贷款协议主体的基本情况

　　（一）基本信息

　　委托贷款对象名称：东风（十堰）有色铸件有限公司

　　成立日期：2003年11月25日

　　公司住所：十堰市花果放马坪路40号

　　法定代表人：薄振芳

　　注册资本：壹亿元

　　主营业务：有色金属压铸件设计、生产、加工销售及服务；工装及模具设计、制造、销售及服务；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　股权结构：湛江德利车辆部件有限公司100%控股子公司

　　与本公司的关系：控股子公司的全资子公司

　　（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　东风压铸公司近三年致力于客户结构及产品结构调整，以新能源业务达成为契机，不断优化改善内部成本，提升公司竞争力。东风外客户以法士特等为主要增长点，东风内以马勒为突破口，新能源业务是公司未来三年改善经营和现金流的战略项目。近三年，东风压铸公司全力以赴保新项目落地，按计划投入设备和相关资源准备，各项工作有条不紊进行。

　　（三）本公司与东风压铸公司在产权、资产、人员等方面独立，业务清晰，公司与东风压铸公司之间的交易采用合理、公允的市场价格确定。

　　（四）委托贷款对象一年又一期财务数据

　　截止2020年12月31日，东风压铸公司资产总额36,168万元，负债总额27,884万元，净资产8,284万元。2020年全年，实现营业收入28,500万元，净利润106万元。以上数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所审计。

　　截止2021年6月30日，东风压铸公司资产总额35,710万元，负债总额28,443万元，净资产7,267万元。2021年1-6月，实现营业收入16,458万元，净利润-1,018万元。

　　三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　　本次委托贷款资金为自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。

　　四、委托贷款存在的风险及解决措施

　　（一）存在的风险

　　公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。

　　（二）解决及控制措施

　　东风压铸公司是公司控股子公司的全资公司，公司对其市场、业务、技术、管理等情况了解。公司对东风压铸公司经营情况进行持续关注，如发现或经判断出现经营状况或现金流方面可能存在的风险，将及时采取措施，控制或降低委托贷款风险。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　报备文件

　　（一）第八届董事会第一次会议决议