5.住所：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中信2701室

　　6.经营范围：投资与资产管理。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速尼罗投资发展有限公司持有100%股权，山东高速尼罗（香港）有限公司系本公司全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速尼罗（香港）有限公司不是失信被执行人。

　　（九）滨州交通发展集团有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年7月14日

　　3.法定代表人：李辉

　　4.注册资本：90,000万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区 259号

　　6.经营范围：高速公路、国省道路网、市政道路、绿化园林、轨道交通、港口码头、机场、跑道、县乡公路、农村道路以及桥梁工程的建设、管理及运营；公路养护大中修、小修保养工程及机械设备、车辆租赁；公路工程规划、工程咨询勘察设计、造价咨询、工程监理、项目管理、工程检测及公路科研等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股49%，滨州交通发展集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　滨州交通发展集团有限公司不是失信被执行人。

　　（十）山东恒鑫公路工程有限公司

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.成立日期：2005年9月22日

　　3.法定代表人：王书强

　　4.注册资本：3,100万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市阳信县流坡坞镇庆淄路以东周商工业园区

　　6.经营范围：公路管理与养护；机械设备租赁；住房租赁；特种设备出租；办公设备租赁服务等。

　　7.股权结构：本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东恒鑫公路工程有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东恒鑫公路工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十一）山东省滨州公路工程有限公司

　　1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：1993年4月28日

　　3.法定代表人：丁冠旭

　　4.注册资本：60,010万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区259号

　　6.经营范围：公路桥梁工程建筑、勘察、设计、机械修理、筑路材料、市政工程建筑、水产养殖、汽车零部件、公路工程养护、混凝土预制管、板件制造销售；公路施工设备租赁、车辆租赁；商品混凝土生产及销售；园林绿化工程设计与施工。

　　7.股权结构：本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东省滨州公路工程有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东省滨州公路工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十二）滨州公路养护工程有限公司

　　1.类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　2.成立日期：2020年12月8日

　　3.法定代表人：李栋

　　4.注册资本：3,000万元人民币

　　5.住所：山东省滨州市滨城区彭李街道办事处黄河六路501号

　　6.经营范围：一般项目：住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品销售；水泥制品制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；园林绿化工程施工等。

　　7.股权结构：本公司子公司滨州交通发展集团有限公司持股100%，滨州公路养护工程有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　滨州公路养护工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十三）山东高速齐鲁建设集团有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：1984年4月6日

　　3.法定代表人：颜鲁博

　　4.注册资本：51,338.3万元人民币

　　5.住所：济南市历下区燕子山路29号

　　6.经营范围：一般项目：对外承包工程；机械设备销售；工程管理服务；机械设备租赁；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；电气机械设备销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建设工程设计；特种设备安装改造修理。

　　7.股权结构：本公司持股65%，青岛鼎慧创新项目咨询有限公司持股35%。山东高速齐鲁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速齐鲁建设集团有限公司不是失信被执行人。

　　（十四）山东高速路桥装备工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2020年5月15日

　　3.法定代表人：左国胜

　　4.注册资本：10,000.00万元人民币

　　5.住所：济南市历下区经十路14677号

　　6.经营范围：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；金属结构销售；金属结构制造；物料搬运装备制造等。

　　7.股权结构：本公司持股10%，本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股40%、山东高速工程建设集团有限公司持股20%、山东省公路桥梁建设集团有限公司持股20%、山东省高速路桥养护有限公司持股10%。山东高速路桥装备工程有限公司系本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速路桥装备工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十五）中铁隆工程集团有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：1998年4月6日

　　3.法定代表人：董光坤

　　4.注册资本：67,112.50万元人民币

　　5.住所：成都市武侯区武科西二路189号中铁隆大厦8层

　　6.经营范围：市政公用工程和房屋建筑工程，城市轨道交通工程，设备安装、装饰、装修、水利、水电、铁路、公路工程；对外承包工程；工程设计；工程监理；货物进出口；技术进出口；工程信息技术咨询、企业管理信息咨询，工程机械设备租赁；工程项目管理；工矿工程建筑；城市管道工程施工等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股49.821%，成都凯祺瑞企业管理有限公司持股49.821%，张伟瑄（自然人）持股0.358%。中铁隆工程集团有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　中铁隆工程集团有限公司不是失信被执行人。

　　（十六）山东高速畅通路桥工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2018年2月8日

　　3.法定代表人：王洪斌

　　4.注册资本：50,000万元人民币

　　5.住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇平日路6号

　　6.经营范围：建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程、市政公用工程、城市轨道交通工程、水利水电工程、港口与航道工程、铁路工程、矿山工程、地基基础工程、钢结构工程、机场场道工程的施工；道路维修、养护、技术咨询；道路及桥梁检测等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，山东畅通集团股份有限公司持股49%，山东高速畅通路桥工程有限公司系本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速畅通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十七）山东高速舜通路桥工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年8月14日

　　3.法定代表人：刘庆旺

　　4.注册资本：10,998万元人民币

　　5.住所：山东省潍坊市安丘市兴安街道新安路与健康路交叉口东侧

　　6.经营范围：工程管理服务；土石方工程施工；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；五金产品零售；机械设备销售等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，山东银汇市政工程有限公司持股49%。山东高速舜通路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东高速舜通路桥工程有限公司不是失信被执行人。

　　（十八）山东鲁桥建材有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2002年7月8日

　　3.法定代表人：孙浩

　　4.注册资本：9,000万元人民币

　　5.住所：山东省济南市历城区荷花路街道裕华路东郊浮桥东200米

　　6.经营范围：混凝土及制品的加工、销售，工程机械租赁；建筑材料销售；钢材加工；普通货运（危险化学品除外）；金属材料销售；润滑油销售；建筑防水卷材产品销售；砼结构构件销售；橡胶制品销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑工程用机械销售；非金属矿物制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股51%，山东华戈实业有限公司持股39%，山东华迪建筑科技有限公司持股10%。山东鲁桥建材有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东鲁桥建材有限公司不是失信被执行人。

　　（十九）山东舜都路桥工程有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年3月5日

　　3.法定代表人：杜海伦

　　4.注册资本：5,668万元人民币

　　5.住所：山东省潍坊市诸城市皇华镇位井子村东岭

　　6.经营范围：承揽公路工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、桥梁工程、机场场道工程、水利水电工程、港口与海岸工程，房屋建筑工程施工；承揽园林绿化工程、园林绿化养护管理工程；道路维修、养护；生产销售：交通标志设施、排水管、筑路材料；公路工程机械租赁。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股51%，诸城长运路桥工程有限公司持股49%。山东舜都路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东舜都路桥工程有限公司不是失信被执行人。

　　（二十）四川鲁高建设项目管理有限公司

　　1.类型:有限责任公司

　　2.成立日期：2016年9月2日

　　3.法定代表人：许宗宝

　　4.注册资本：4,000万元人民币

　　5.住所：遂宁市经济技术开发区明月路366号北兴御景商业2号楼3层301号

　　6.经营范围：建设项目管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程；建筑机械设备维修、租赁；销售：建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股100%。四川鲁高建设项目管理有限公司系本公司的全资子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　四川鲁高建设项目管理有限公司不是失信被执行人。

　　（二十一）四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2016年10月21日

　　3.法定代表人：郝红升

　　4.注册资本：2,920万元人民币

　　5.住所：夹江县漹城镇牌坊路107号

　　6.经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设、管理；千佛岩隧道工程项目运营维护；建筑材料的销售；筑路工程技术咨询。

　　7.股权结构：本公司持股90%，本公司子公司山东高速工程建设集团有限公司持股10%。四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司为本公司控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司不是失信被执行人。

　　（二十二）宁夏公路桥梁建设有限公司

　　1.类型:其他有限责任公司

　　2.成立日期：2018年11月26日

　　3.法定代表人：陈国权

　　4.注册资本：35,000万元人民币

　　5.住所：宁夏银川市金凤区万寿路142号路桥大厦2号办公楼

　　6.经营范围：公路路基工程、桥梁工程、公路路面工程和钢桥面工程、公路交通工程（公路安全设施、公路机电工程分项）、隧道工程、特种工程、市政公用工程(城市道路工程；城市隧道工程；城市桥梁工程；公共广场工程；给排水管道工程；污水处理工程、城市垃圾处理工程、绿化工程、市政综合工程)；工程咨询、工程测绘、交通工程建设监理、公路水运工程试验检测、设备租赁及维修等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司控股51%，宁夏路桥工程股份有限公司49%。宁夏公路桥梁建设有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　宁夏公路桥梁建设有限公司不是失信被执行人。

　　（二十三）中工武大设计集团有限公司

　　1.类型:有限责任公司（国有控股）

　　2.成立日期：1992年4月8日

　　3.法定代表人：李泰来

　　4.注册资本：13,403万元人民币

　　5.住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B9栋

　　6.经营范围：工业与民用建筑设计；水利行业设计；电力行业设计；市政公用行业设计；风景园林设计；园林绿化工程；城市规划编制；工程测量；工程地质勘察及岩土工程；大地测量等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股51%，武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股49%。中工武大设计集团有限公司为本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　中工武大设计集团有限公司不是失信被执行人。

　　（二十四）鄂州市华净污水处理有限公司

　　1.类型:其他有限责任公司

　　2.成立日期：2018年4月20日

　　3.法定代表人：朱建明

　　4.注册资本：3,915.42万元人民币

　　5.住所：鄂州市华容区蒲团乡樊蒲大道吉刘街41号

　　6.经营范围：鄂州市华容区污水处理PPP项目的投资、建设及运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.股权结构：鄂州市水务集团有限公司持股58.5%，本公司子公司中工武大设计集团有限公司持股31.5%，湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司持股10%。鄂州市华净污水处理有限公司为本公司参股投资的联营企业。

　　8.财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　鄂州市华净污水处理有限公司不是失信被执行人。

　　（二十五）山东外经（香港）有限公司

　　1.成立日期：2011年5月27日

　　2.注册资本：10万港元

　　3.住所：湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2701室

　　4.经营范围：投资与资产管理、建筑工程承包、劳务人员管理、进出口贸易。

　　5.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。

　　6.财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（二十六）好彩有限责任公司

　　1.成立日期：2013年10月29日

　　2.法定代表人：张建超

　　3.注册资本：1000第纳尔

　　4.住所：塞尔维亚新贝尔格莱德中塞友谊广场4号

　　5.经营范围：境外承包工程、基础设施建设、投融资、建材买卖、进出口业务。

　　6.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。

　　7.财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（二十七）山东高速外经集团波黑有限责任公司

　　1.成立日期：2018年8月31日

　　2.法定代表人：徐军

　　3.注册资本：0.51欧元

　　4.住所：No. 9-11 Janka Veselinovi?a Street, Banja Luka, BIH

　　5.经营范围：观赏石和建筑石、石灰石、石膏、白垩和板岩的采石； 砂石坑作业；粘土和高岭土的开采；其他采矿和采石的辅助活动；建筑用混凝土产品的制造；其他土木建筑用混凝土制品的生产等。

　　6.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股99%，波黑塞族共和国持股1%。

　　7.财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（二十八）山东外经集团塞尔维亚分公司

　　1.成立日期：2013年9月16日

　　2.法定代表人：张建超

　　3.注册资本：1.5亿元人民币

　　4.住所：贝尔格莱德-新贝尔格莱德塞尔维亚文化中心

　　5.经营范围：道路和高速公路的建设

　　6.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。

　　7.财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　（二十九）中国山东对外经济技术合作集团有限公司沙特分公司

　　1.成立日期：2018年9月27日

　　2.法定代表人：许金阳

　　3.注册资本：50万沙特里亚尔

　　4.住所：沙特利雅得欧莱雅区AL-Huwaishel大厦五楼504室

　　5.经营范围：房建、道路、桥梁、隧道、机场、水处理等基础设施施工工程总承包。

　　6.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。

　　7.财务状况：截至2021年6月30日尚未设立账套进行财务核算。

　　（三十）苏州鲁高环境工程有限公司

　　1.类型：有限责任公司

　　2.成立日期：2019年09月25日

　　3.法定代表人：王发军

　　4.注册资本：4,080.00万元人民币

　　5.住所：昆山市周市镇张家溇路8号惠腾商务大厦10室

　　6.经营范围：环境工程、环保工程、公路工程、生态保护工程设计及施工；环保科技领域内的技术咨询、技术转让、技术服务；环境保护监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理、危险废物治理；土壤污染治理与修复；噪声与震动控制服务；公路管理与养护等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股51%，裕腾建设集团有限公司持股49%。苏州鲁高环境工程有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　苏州鲁高环境工程有限公司不是失信被执行人。

　　（三十一）山东省路桥集团菏泽建设有限公司

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.成立日期：2019年11月28日

　　3.法定代表人：段修凯

　　4.注册资本：7,000万元人民币

　　5.住所：山东省菏泽市巨野县麒麟镇南疏港四路南段路东

　　6.经营范围：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。一般项目：水泥制品销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售等。

　　7.股权结构：本公司子公司山东省路桥集团有限公司持股35%、山东高速路桥投资管理有限公司持股25%，巨野利伟投资有限责任公司持股40%。山东省路桥集团菏泽建设有限公司系本公司的控股子公司。

　　8.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　山东省路桥集团菏泽建设有限公司不是失信被执行人。

　　四、其他

　　（一）2021年3月，公司收购宁夏公路桥梁建设有限公司，该公司存续对外担保合同5,000.00万元，被担保人是宁夏交通建设股份有限公司，实际发生对外担保1,850.60万元。担保期2年，自2020年4月9日至2022年4月8日。

　　（二）宁夏交通建设股份有限公司基本信息

　　1.类型:股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　2.成立日期：2005年7月1日

　　3.法定代表人：张志涛

　　4.注册资本：30,030.03万元人民币

　　5.住所：银川市金凤区六盘山路396号5号楼

　　6.经营范围：一般项目：各类工程建设活动，公路管理与养护，交通设施维修，汽车拖车、求援、清障服务，交通安全、管制专用设备制造，交通及公共管理用标牌销售，公路水运工程试验检测服务，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，建筑智能化工程施工，土石方工程施工等。

　　7.股权结构：宁夏朔方控股股份有限公司持股34.00%,宁夏交通投资集团有限公司持股33.40%，宁夏合益投资管理合伙企业（有限合伙）持股7.88%，张志涛等103位自然人持股24.72%。

　　8.财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　宁夏交通建设股份有限公司不是失信被执行人。

　　五、担保协议的主要内容

　　本次审议的担保额度为担保金额上限，实际发生的担保金额及业务期限需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件。

　　公司各子公司为非全资子公司提供担保的，其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

　　六、董事会意见

　　为保障各子公司项目建设，满足正常生产经营需要，根据上半年公司担保实际发生情况，对部分子公司担保总额进行调整。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。

　　七、独立意见

　　根据目前公司生产经营实际，公司对2021年度担保预计金额进行合理调整，调整后能够更加准确地反映公司及子公司担保的情况。各被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控。

　　上述担保事项是公司日常经营活动所需，公司对相关担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，本次调整预计担保额度事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司调整2021年度担保额度预计，本事项需提交公司股东大会审议。

　　八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次调整后，公司及控股子公司的担保额度总金额1,300,170.14万元，占公司最近一期经审计净资产864,557.33万元的150.39%；截至2021年6月30日，实际担保余额合计146,668.80万元，占公司最近一期经审计净资产的16.96%。其中，对合并报表外单位实际担保余额4,780.10万元，占公司最近一期经审计净资产的0.55%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　九、备查文件

　　1．第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2．第九届监事会第十四次会议决议；

　　3．独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：000498              证券简称：山东路桥               公告编号：2021-118

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会关于2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）向专业投资者公开发行公司债券募集资金

　　1.募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东高速路桥集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2309号），公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　2021年6月1日，本公司完成本次债券项下第一期公司债（债券简称“21山路01”，债券代码“149488.SZ”）的发行工作。“21山路01”募集资金总额30,000万元，扣除主承销商承销费用人民币60万元，募集资金净额29,940万元，已于2021年6月1日由牵头主承销商中信证券股份有限公司缴存至公司于兴业银行股份有限公司济南分行（银行账户：376010100101366342）、中国建设银行股份有限公司山东省分行（银行账户：37050161650809667799）开立的专户内。

　　2.募集资金半年度使用金额及当前余额

　　截至本报告出具日，“21山路01”募集资金扣除承销费后的29,940万元已全部用于偿还银行贷款。

　　（二）非公开发行股份募集资金

　　1.募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2220号）核准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元（以下简称“本次募集资金”）。本次非公开发行股份募集配套资金总额999,999,995.10元，扣除承销费后实际收到的募集资金为988,749,995.10元，已由承销商中泰证券股份有限公司于2020年10月30日汇入公司在招商银行济南阳光新路支行开立的账号为122904784910919的人民币账户。上述募集资金总额999,999,995.10元，扣除本次发行股票相关的发行费用18,273,584.91元（不含税金额）后，募集资金净额为981,726,410.19元。2020年10月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了XYZH/2020JNAA30007号《验资报告》。

　　2.募集资金使用金额及余额

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、 募集资金的存放与管理情况

　　为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》对募集资金进行管理。

　　（一）向专业投资者公开发行公司债券募集资金

　　1.募集资金的管理情况

　　2021年5月，公司与“21山路01”募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司山东省分行，及债券受托管理人中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金使用专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金使用专项账户监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司签署的上述协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能依据协议规定有效履行相关职责。截至目前，《募集资金使用专项账户监管协议》执行情况良好。

　　2.募集资金专户存储情况

　　“21山路01”募集资金净额29,940万元分别存储于兴业银行股份有限公司专户、中国建设银行股份有限公司专户，截至2021年6月30日，募集资金已经全部用于偿还银行贷款。具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（二）非公开发行股份募集资金

　　1.募集资金的管理情况

　　经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司、山东鲁高路桥城市建设有限公司在招商银行股份有限公司济南阳光新路支行、恒丰银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支行及中国工商银行股份有限公司济南龙奥支行设立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），并与中泰证券股份有限公司以及上述 4 家开户银行分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2. 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1: 截至2021年6月30日，山东高速路桥集团股份有限公司由资金专户招商银行济南阳光新路支行向山东省路桥集团有限公司恒丰专户转出980,629,995.10元，支付财务顾问费7,600,000.00元，收到利息396,435.15元，余额916,435.15元。

　　注2：截至2021年6月30日，山东省路桥集团有限公司恒丰专户收到招商银行济南阳光新路支行专户转入980,629,995.10元，支付山东鲁高路桥城市建设有限公司工行专户230,629,995.10元，支付湖北泰高工程建设管理有限公司建行专户450,000,000.00元，补充流动资金300,000,000.00元，支付手续费600.80元，收到利息28,254.57元，余额27,653.77元。

　　注3：截至2021年6月30日，湖北泰高工程建设管理有限公司建行专户收到路桥集团恒丰专户转入450,000,000.00元，募集资金置换前期自筹资金50,000,000.00元，支付山东路桥兴山县公路工程项目经理部80,020,000.00元，支付手续费321.80元，收到利息1,192,255.90元，余额321,171,934.10元。

　　注4：截至2021年6月30日，山东鲁高路桥城市建设有限公司工行专户收到山东省路桥集团有限公司恒丰专户转入230,629,995.10元，募集资金置换前期自筹资金180,046,696.69元，山东鲁高路桥城市建设有限公司工行专户收到其基本户转入手续费用1,000.00元，支付山东路桥高密市2017-2018年城建工程PPP项目经理部50,583,198.41元，支付手续费862.36元，收到利息5,298.6元，余额5,536.24元。

　　三、 本年度募集资金实际使用情况

　　本公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况详见附表1：《向专业投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表》，非公开发行股份募集资金使用情况详见附表2：《非公开发行股份募集资金实际使用情况对照表》。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　1.公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2.2021年半年度公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表1：

　　向专业投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况对照表

　　2021年半年度

　　编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司                                                              金额单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　非公开发行股份募集资金实际使用情况对照表

　　2021半年度

　　编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司                                                  金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000498                  证券简称：山东路桥                公告编号：2021-119

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会

　　本次会议的召开已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。

　　(三)会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1．现场会议时间：2021年9月24日(星期五)14:30时

　　2．网络投票的日期和时间为：2021年9月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(六)会议的股权登记日：2021年9月16日(星期四)

　　(七)出席对象：

　　1．截至2021年9月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2．公司董事、监事及高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　(八)会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　（二）审议《关于调整2021年度担保额度的议案》

　　上述议案（一）涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司回避表决，同时不接受其他股东委托投票；上述议案（一）、（二）对中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2021年8月31日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上发布的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　(一)登记方式

　　出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

　　(二)登记时间

　　2021年9月23日9:00—11:30、13:30—17:00及2021年9月24日9:00至现场会议召开前。

　　(三)登记地点

　　山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。

　　(四)登记办法

　　1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。

　　2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公司办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　六、会议联系方式

　　(一)会议联系人：赵明学、李文佳

　　(二)联系电话：0531-68906077

　　(三)传真：0531-68906075

　　(四)邮箱：sdlq000498@163.com

　　(五)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议、第九届监事会第十四次会议决议

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360498

　　2.投票简称：“山路投票”

　　3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年9月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日上午9：15，结束时间为2021年9月24日下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:

　　■

　　以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

　　委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

　　委托人身份证号或营业执照号码：

　　持有上市公司股份数量：                      性质：

　　委托人股票账号：

　　受委托人姓名(或盖章)：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：         年     月     日

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　证券代码：000498                 证券简称：山东路桥               公告编号：2021-120

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策、会计估计等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对合并报表范围内截至2021年6月30日的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的基本情况

　　公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产，截至2021年6月30日，公司本年累计新增计提各项资产减值准备合计金额为142,816,033.77元，占公司2020年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为10.67%，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）应收款项坏账准备

　　本公司对于销售商品、提供劳务或服务等由收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　对于信用风险显著不同的应收款项单项确定预期信用损失；除了单项确定预期信用损失的应收款项外，本公司按照账龄分布、是否为合并范围内关联方款项等共同风险特征，以组合为基础确定预期信用损失。对于以账龄特征为基础的预期信用损失组合和合并范围内关联方预期信用损失组合，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

　　本公司对于：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　本公司在资产负债表日计算应收款项减值准备，如果该减值准备大于当前应收款项减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

　　本公司实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

　　根据上述标准，公司2021年上半年计提应收款项坏账准备33,909,331.07元。

　　（二）合同资产减值准备

　　公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司对合同资产的预期信用损失的确定方法参照应收账款减值测试方法。

　　本公司在资产负债表日计算合同资产减值准备，如果该准备大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

　　本公司实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

　　根据上述标准，公司2021年上半年计提合同资产减值准备108,906,702.70元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值准备合计142,816,033.77元，共计减少公司2021年半年度净利润111,466,781.90元，本次计提各项资产减值准备占公司2020年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为10.67%。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：000498                  证券简称：山东路桥  公告编号：2021-113

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十五次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议通知于10日前向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

　　2021年半年度报告全文详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》。

　　2021年半年度报告摘要详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（二）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映2021年度日常关联交易情况，公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司，董事周新波先生、马宁先生与上述公司存在关联关系，回避表决；董事张春林先生兼任关联交易对象鲁南高速铁路有限公司董事，与鲁南高速铁路有限公司存在关联关系，回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于调整2021年度担保额度的议案》

　　为保障各子公司项目建设，满足正常生产经营需要，根据上半年公司担保实际发生情况，对部分子公司担保总额进行调整。被担保的对象经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，公司董事会同意将本次担保额度调整事项提交公司股东大会审议。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年度担保额度的公告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据相关规定，公司董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年9月24日（星期五）在公司四楼会议室召开2021年第五次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审的各项议案。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2.独立董事事前认可及独立意见。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥           公告编号：2021-114

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十四次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议通知于10日前向全体监事发出。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《公司2021年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年半年度报告全文详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》。

　　2021年半年度报告摘要详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　（二）审议《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映2021年度日常关联交易情况，公司拟对日常关联交易预计金额进行合理调整。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联交易对象中包括公司控股股东山东高速集团有限公司及其子公司，关联监事张引先生回避表决。

　　表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议《关于调整2021年度担保额度的议案》

　　根据目前公司生产经营实际，为更加准确地反映2021年度担保预计情况，公司拟对担保预计金额进行合理调整，经股东大会审议通过后根据实际情况执行。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2021年度担保额度的公告》。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据相关规定，公司编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详见2021年8月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日