证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2021-042
新疆准东石油技术股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2021上半年，国际原油价格持续上涨，公司所属油服行业逐步回暖，工作量与去年同期相比明显增加。但公司多数服务项目结算价格仍维持2020年降价后的水平，部分项目单价甚至在2020年的基础上进一步下降；同时，固定资产折旧、社保支出等固定成本有所增加，导致主营业务盈利水平大幅下降、亏损有所增加。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2021年8月30日
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2021-040
新疆准东石油技术股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议
（2021年半年度董事会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月16日以电子邮件方式书面发出召开第六届董事会第三十三次会议（2021年半年度董事会）的通知、会议议案及相关资料。根据防疫工作要求，本次会议于2021年8月26日采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国际广场T1座30层03会议室。公司9名董事全部出席了会议，其中董事郑逸韬先生因其他工作原因无法现场出席，委托董事吕占民先生代为出席并表决；独立董事李晓龙先生因其他工作原因无法现场出席，委托独立董事汤洋女士代为出席并表决。会议由董事长罗音宇生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
1.审议通过《2021年半年度总经理工作报告》
该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》
《2021年半年度报告》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）刊载于2021年8月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
修订后的公司《信息披露事务管理制度》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网。
该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网。
该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于修订〈固定资产管理制度〉的议案》
修订后的公司《固定资产管理制度》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网。
该议案有表决权董事9名，经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于控股子公司能安智慧新增2021年度支出类日常关联交易预计的议案》
《关于控股子公司能安智慧新增2021年度支出类日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-042）刊载于2021年8月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见；持续督导机构出具了核查意见，详见2021年8月30日的巨潮资讯网。
该议案有表决权董事8名，关联董事李岩先生回避表决，经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第三十三次会议（2021年半年度董事会）决议。
2.独立董事关于控股子公司能安智慧新增新增2021年度日常关联交易预计的事前认可意见
3.独立董事关于第六届董事会第三十三次会议（2021年半年度董事会）相关事项的独立意见
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2021年8月30日
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2021-041
新疆准东石油技术股份有限公司
第六届监事会第二十次会议
（2021年半年度监事会）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年8月16日以电子邮件的方式书面发出关于召开第六届监事会第二十次会议（2021年半年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。根据防疫工作要求，本次会议于2021年8月26日采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司三楼会议室和北京市朝阳区保利国际广场T1座30层。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
1.审议通过《2021年年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会成员认为：董事会编制的《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2021年半年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2021年半年度报告》刊载于2021年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）刊载于2021年8月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于控股子公司能安智慧新增2021年度支出类日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会成员认为：该项关联交易事项有利于控股子公司的业务开展，交易价格公允，不损害公司及中小股东的利益。
《关于控股子公司能安智慧新增2021年度支出类日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-042）刊载于2021年8月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第二十次会议（2021年半年度监事会）决议
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
2021年8月30日
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2021-043
新疆准东石油技术股份有限公司
关于控股子公司能安智慧新增2021年度支出类日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因生产经营及业务拓展的需要，经新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）经理办公会审议通过，本年度公司控股子公司浙江能安智慧科技有限公司（以下简称“能安智慧”）已分别与关联方中植企业集团有限公司、贵州安晟能源有限公司（均为与公司受同一实际控制人控制的关联方）签订了技术服务合同，由能安智慧为其提供建立远程信息化和可视化管理平台、安全生产数据上传系统的技术服务，合同金额分别为170万元、35万元。
为保证能安智慧相关业务尽快开展起来、上述项目顺利实施，2021年8月26日，公司第六届董事会第三十三次会议（2021年半年度董事会）审议通过了《关于控股子公司能安智慧新增2021年度支出类日常关联交易预计的议案》，同意控股子公司能安智慧委托关联方浙江云芯科技有限公司（简称“云芯科技”）配合提供相应的软件开发、系统安装调试等技术服务。本次交易预计新增金额不超过100万元，2020年同类关联交易实际发生金额为0万元。
根据深交所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《关联交易管理制度》的规定，关联董事李岩先生已回避表决，公司独立董事对该事项进行事前认可、并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
新增2021年预计日常关联交易预计如下：
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：浙江云芯科技有限公司
法定代表人：汪桢
注册资本：200万元
主营业务：从事仪器仪表技术、计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事信息技术、电子技术、光电科技领域内技术开发；电子元器件、环保设备及材料、仪器仪表、计算机及辅助设备制造和销售；软件研发、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
住所：浙江省台州市集聚区海豪路558号浙江中德（台州）产业合作园17幢1号（三层）A区
最近一期主要财务数据：截止2021年6月30日，云芯科技总资产93.27万元，净资产-35.07万元，实现营业收入1.12万元，净利润-36.89万元。
经查询相关网站，云芯科技不属于失信被执行人。
（二）关联关系说明
1、持能安智慧30%股权的因士（上海）科技有限公司（以下简称“因士科技”），同时持有云芯科技25%股份；能安智慧的董事汪桢先生为因士科技总经理，同时持有云芯科技55%股份，为云芯科技控股股东、实际控制人，同时担任云芯科技执行董事、总经理及法定代表人。
2、公司直接控制的宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙），持有能安智慧30%股份；公司子公司新疆浩瀚能源科技有限公司为该合伙企业普通合伙人，持有能安智慧1%股份；公司董事李岩先生、能安智慧董事汪桢先生分别为该合伙企业的有限合伙人，各持股49.5%。
综上，云芯科技与能安智慧存在关联关系。
（三）履约能力分析
云芯科技具有软件开发和系统集成的从业经验，拥有履约所需的人力资源和技术储备，具备较强的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
上述新增关联交易尚未签署相关合同或者协议，能安智慧已按照公平、公正、公开原则，就相关项目实施进行询价比价，将与云芯科技按照签订合同时的市场行情协商确定结算价格。
四、关联交易目的和影响
能安智慧与云芯科技的关联交易，有利于控股子公司在成立初期生产经营的稳定性和持续性，减少时间成本和沟通成本，有利于控股子顺利开展相关业务。
上述交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1.事前认可意见
公司控股子公司能安智慧2021年度新增与关联方发生的日常关联交易为其经营活动所需，符合实际经营需要。公司董事会对上述关联交易相关议案进行审议时，关联董事应回避表决。本次关联交易遵循公平、公正、平等、自愿、互惠互利的原则；关联交易价格根据市场价格协商确定，定价方式公允、合理，符合公司《章程》和《关联交易管理制度》的规定；不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将相关议案提交公司第六届董事会第三十三次（2021年半年度董事会）审议。
2.独立意见
公司控股子公司能安智慧2021年度新增与关联方发生的日常关联交易为其经营活动所需，符合实际经营需要。公司董事会对上述关联交易相关议案进行审议时，关联董事已回避表决，程序合法合规。相关关联交易遵循公平、公正、平等、自愿、互惠互利的原则；关联交易价格根据市场价格协商确定，定价方式公允、合理，符合公司《章程》和《关联交易管理制度》的规定；不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
保荐机构审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料，经核查，保荐机构认为：
公司本次新增关联交易已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，本保荐机构对前述新增关联交易预计无异议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2021年8月30日
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