证券代码：301018                           证券简称：申菱环境                           公告编号：2021-014

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：拟以2021年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.5元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301018       证券简称：申菱环境         公告编号：2021-018

　　广东申菱环境系统股份有限公司

　　关于2021年半年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于2021年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下。

　　一、2021年半年度利润分配预案基本情况

　　公司2021年1-6月，归属于母公司所有者的净利润64,168,508.52元，截止2021年6月30日，累计可供股东分配的利润392,790,683.30元（以上财务数据未经审计）。

　　为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定2021年半年度利润分配预案：拟以2021年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.5元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、董事会意见

　　2021年8月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了2021年半年度利润分配预案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事在审议公司2021年半年度利润分配预案的议案后发表了独立意见，具体内容如下：

　　董事会提出的2021年半年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司2021年半年度利润分配预案, 并提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　2021年8月26日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了2021年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

　　五、其他说明

　　在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

　　六、相关风险提示

　　本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

　　2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》

　　3、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》

　　特此公告

　　广东申菱环境系统股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：301018         证券简称：申菱环境       公告编号：2021-027

　　广东申菱环境系统股份有限公司

　　关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。公司2021年8月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月14日召开公司2021年第三次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月14日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年9月7日（星期二）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至2021年9月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8．现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号）。

　　二、会议审议事项

　　1．《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

　　2．《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　3．《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

　　4．《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

　　5．《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　6．《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见2021年8月30日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　1、登记时间：自股权登记日至2021年9月13日（星期一）17:00止。

　　2、登记地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统股份有限公司三楼证券法务部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　联系地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统股份有限公司三楼证券法务部

　　联系人：林涛

　　电话：0757-23832359

　　邮编：528313

　　电子邮箱：sl@shenling.com

　　2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理

　　七、备查文件

　　第二届董事会第二十二次会议决议。

　　特此通知

　　广东申菱环境系统股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为：351018，投票简称为“申菱投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月14日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

　　和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15-下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广东申菱环境系统股份有限公司：

　　本人（委托人） 现持有广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”）股份 股。兹委托  先生（女士）代表本人（本单位）出席申菱环境召开的2021年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：

　　1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人（法人代表）身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年 月 日

　　委托有效期： 年 月 日