本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2991号）核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行4,466.67万股人民币普通股，发行价格为每股6.55元，募集资金总额人民币29,256.69万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币3,233.00万元，募集资金净额为人民币26,023.69万元，募集资金净额26,023.69万元以及尚未划转的发行费用1,033.00万元，共计人民币27,056.69万元已于2017年1月3日汇入公司募集资金专项帐户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2017﹞3号《验资报告》。

　　二、募集资金专户开户情况

　　2018年7月5日公司第三届董事会第八次会议、以及2018年7月24日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟将原募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的 “1万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。原计划投入“1万吨肉制品加工项目”剩余募集资金合计1,278万元将以1:1的方式增资投入到全资子公司仙居县广信食品有限公司（以下简称“仙居广信”）。为此，2018年8月29日公司、仙居广信、国信证券股份有限公司及相关银行共同签署了募集资金监管协议，开立了以下两个募集资金专项账户，具体专户情况如下：

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　　以上具体详见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

　　cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于变更部分募投项目暨以募集资金向全资子公司增资的公告》以及2018 年 8 月里 30 日在上述媒体刊登的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

　　三、募集资金专户注销情况

　　鉴于全资子公司仙居广信“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”已于2020年11月达到预定可使用状态，该项目募集资金专户（账户名称：仙居广信 银行名称：中国农业银行股份有限公司仙居县支行 银行账号：19945101040050001）中的募集资金已经使用完毕。因此，为便于资金账户管理，公司于近日办理了该募集资金专户注销手续。该募集资金专户注销后，公司与仙居广信、中国农业银行股份有限公司仙居县支行及国信证券股份有限公司于2018年8月29日签署的《募集资金四方监管协议》同时终止。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月30日