证券代码：002112                         证券简称：三变科技                          公告编号：2021-023

　　三变科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司报告期内经营情况未发生重大变化。

　　三变科技股份有限公司

　　法定代表人： 谢伟世

　　2021年8月26日

　　证券代码：002112         证券简称：三变科技        公告编号：2021-020

　　三变科技股份有限公司关于董事会、

　　监事会延期换届的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2021年8月30日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成前，公司第六届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及公司高级管理人员将严格依照相关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行其职责和义务。

　　公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2021-021

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2021年8月13日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　《2021年半年度报告》刊登在2021年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》刊登在2021年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截止2021年6月30日的财务状况及2021年半年度经营成果，公司及下属子公司对2021年半年度各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2021年半年度共计提资产减值准备4,021,157.57元。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　计提资产减值准备具体内容详见公司2021年8月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、备查文件

　　1、三变科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

　　2、独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见

　　3、董事会审计委员会关于公司2021年半年度计提资产减值准备合理性的说明

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2021-022

　　三变科技股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2021年8月13日以电子邮件、短信方式发出。会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告》刊登在2021年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、审议通过《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2021年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技         公告编号：2021-024

　　三变科技股份有限公司关于2021年

　　半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第六届董事第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本期计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截止2021年6月30日的财务状况及2021年半年度经营成果，公司及下属子公司对2021年半年度各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

　　2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间

　　公司已对截至2021年6月30日的各类资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、合同资产等进行了减值测试，2021年半年度共计提资产减值4,021,157.57元，本次计提资产减值准备计入2021年半年度报告。具体计提减值情况如下：

　　■

　　（1）应收款项减值准备

　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）， 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。 当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，公司应收款项合计应计提减值准备737,434.15 元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）存货跌价准备

　　公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　经测算，公司库存商品应计提资产减值准备1,004,245.07元。

　　（3）合同资产减值损失

　　根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）， 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。 当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，公司合同资产合计应计提减值损失2,279,478.35元，具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　3、审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，将减少公司2021年半年度净利润4,021,157.57元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少4,021,157.57元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司已就2021年半年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2021年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2021年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

　　六、备查文件

　　1、三变科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

　　2、三变科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议

　　3、独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见

　　4、董事会审计委员会关于公司2021年半年度计提资产减值准备合理性的说明

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司董事会

　　2021年8月27日