证券代码：002362                               证券简称：汉王科技                          公告编号：2021-059

　　汉王科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　汉王科技股份有限公司

　　董事长：刘迎建

　　2021年8月27日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技            公告编号：2021-057

　　汉王科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2021年8月27日上午10：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2021年8月16日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》的议案

　　《公司2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　对于《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

　　具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技            公告编号：2021-058

　　汉王科技股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2021年8月27日上午11：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2021年8月16日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》的议案

　　监事会对2021年半年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　经审核，监事会同意董事会编制的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002362            证券简称：汉王科技           公告编号：2021-060

　　汉王科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额560,977,450.33元。

　　上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 4 号——向特定对象发行股票》等有关规定，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，账户开立情况具体如下：

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　　公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，账户开立情况具体如下：

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　　截至2021年6月30日，上述募集资金专户余额合计为390,545,209.92元，具体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金专户存储情况”。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用金额及当前余额

　　2021年半年度公司共使用募集资金净额50,896,581.18元，其中直接投入募投项目50,894,854.64元、支付银行手续费1,726.54元；另使用预留资金支付律师费、审计及验资费、印花税1,247,056.63元。

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金净额172,441,695.42元，其中补充流动资金121,545,114.24元、募集资金项目使用50,894,854.64元、支付银行手续费1,726.54元；另使用预留资金支付律师费、审计及验资费、印花税1,247,056.63元。

　　扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2021年6月30日余额合计为390,545,209.92元，包含所收到的利息2,009,455.01元。

　　（二）本期募集资金的实际使用情况

　　截至2021年6月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　本年度实际使用净额中包含支付的银行手续费1,726.54元。

　　募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。

　　（三）募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况

　　公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年4月6日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体和实施地点的事项。增加后，实施主体和实施地点的具体情况如下：

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　　公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年4月6日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》。公司为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟使用本次募集资金对汉王制造有限公司增资4,000.00万元，用于“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”和“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目，本次增资款全部计入资本公积，截至2021年6月30日已支付增资款1,979.33万元；拟对北京汉王容笔科技有限公司增资1,000.00万元，用于“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目的实施，本次增资款全部计入资本公积，截至2021年6月30日已支付增资款150.28万元。

　　为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司使用募集资金向部分新增募投项目实施主体提供借款，专项用于推进募投项目的建设和实施。截至2021年6月30日，公司向募投项目实施主体提供借款的情况如下：

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　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，具体如下：

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　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021年1月27日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《汉王科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及已支付发行费用专项说明的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA80005号），截至2021年6月30日，上述置换已全部完成。

　　本次置换未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　（五）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金余额具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,009,455.01元（其中2021年半年度利息收入2,009,455.01元，），已扣除银行手续费1,726.54元（其中2021年半年度银行手续费1,726.54元）。

　　我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至2021年6月30日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。

　　四、募集资金变更情况

　　报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。

　　附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　附表：

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