证券代码：002179                           证券简称：中航光电                           公告编号：2021-059

　　中航光电科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年5月18日披露“关于筹划非公开发行股票事项的提示性公告”（公告代码：2021-030 号），为满足业务发展需要，公司拟以非公开发行股票方式募集资金用于公司产业化项目建设和日常经营。2021年7月9日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了关于公司2021年度非公开发行A股股票的相关事项，具体内容及相关公告详见2021年7月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司本次非公开发行股票相关事项已经中航光电2021年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2021-060号

　　中航光电科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　公司公开发行可转换公司债券共募集资金1,300,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用9,232,600.00元，主承销商(保荐人)华创证券有限责任公司于2018年11月9日划入公司募集资金专户共计1,290,767,400.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018XAA40453号验资报告。2018年11月9日扣除其他发行费用2,547,443.15元，募集资金净额1,288,219,956.85元。

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金专户2021年年初余额为147,490,819.28元。2021年上半年度公司从募集资金专户支出资金148,135,885.35元，全部用于募集资金投资项目建设。当期产生利息收入扣除手续费支出的净额665,230.99元。截止2021年6月30日，募集资金专户余额为20,164.92元。

　　（二）存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际，修订了《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。该管理办法经2019年4月25日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

　　为规范募集资金的管理和使用，公司分别与华创证券有限责任公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《可转换公司债券资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　2021年上半年度公司在公开发行可转换公司债券募集资金使用过程中严格按照《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》和《可转换公司债券资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法和协议约定的情形。

　　公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：（单位：万元）

　　■

　　三、报告期募集资金实际使用情况

　　1、募集资金总体使用情况

　　单位：万元

　　■

　　注：中航光电新技术产业基地项目及光电技术产业基地（二期）项目累计已投入募集资金超过募集资金承诺投资金额的部分系专户孳息用于项目建设所致。

　　2、募集资金承诺项目情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：2021年7月9日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了“中航光电科技股份有限公司关于前次募投项目延期的议案”，将光电技术产业基地项目（二期）达到预计可使用状态时间由2021年6月30日调整为2022年6月30日。“关于前次募投项目延期的公告”披露在2021年7月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2021年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年度公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年八月二十八日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2021-057号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“2021年半年度报告全文及摘要”。“2021年半年度报告摘要”披露在2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，2021年半年度报告全文详见巨潮资讯网。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。“2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于调整2021年度日常关联交易预计的议案”。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。“关于调整2021年度日常关联交易预计的公告”披露在2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　四、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告”详见巨潮资讯网。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年八月二十八日

　　证券代码：002179       证券简称：中航光电     公告代码：2021-058号

　　中航光电科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第六届监事会第十二次会议于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席赵勇先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2021年半年度报告全文及摘要”。

　　经审议，监事会成员一致认为：“2021年半年度报告全文及摘要”的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

　　经审议，监事会成员一致认为：公司 2021年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现募集资金存放与使用违规的情形。

　　中航光电科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年八月二十八日

　　证券代码：002179      证券简称：中航光电     公告代码：2021-061号

　　中航光电科技股份有限公司

　　关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度预计发生日常关联交易额度进行了授权。“关于2021年度日常关联交易预计的公告”披露在2021年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

　　因2021年光模块市场需求增多，产品订货大幅增长，公司拟调整从中航海信光电技术有限公司（以下简称“中航海信”）采购材料的年度预计额度。《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决，表决结果4票同意、0票反对、0票弃权。公司关于调整2021年度日常关联交易预计额度事项已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。本次调整2021年度日常关联交易预计额度经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易调整情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人和关联关系介绍

　　名称：中航海信光电技术有限公司

　　住所：山东省青岛市崂山区松岭路399号

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：山东省青岛市崂山区松岭路399号

　　主要办公地点：山东省青岛市崂山区松岭路399号

　　法定代表人：陈戈

　　注册资本：7,000万元

　　税务登记证号码：913702125990079292

　　主营业务：光电子元器件、有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产、销售及售后服务，货物进出口，代理进出口，技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东和实际控制人：中航光电科技股份有限公司持股50%，青岛海信光互连技术有限公司持股50%

　　历史沿革及主要财务数据：

　　中航海信成立于2012年7月，是中航光电科技股份有限公司与青岛海信宽带多媒体技术有限公司结合双方优势成立的合资企业，是国内专业从事特种应用的高可靠光电产品研发、生产，同时提供技术支持和服务的专业化企业。

　　中航海信最近三年发展稳健，经营状况良好。

　　截止2020年12月31日，中航海信总资产为42,072.65万元，净资产为30,359.43万元，营业收入为22,717.26万元，净利润为5,514.71万元。

　　截止2021年6月30日，中航海信总资产为48,894.69万元，净资产为33,157.46万元，营业收入为2,8165.09万元，净利润为12,798.02万元。

　　关联关系：

　　中航海信为公司合营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　是否为失信被执行人：否

　　履约能力分析：中航海信生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力。

　　三、日常关联交易协议签署和定价依据

　　公司与中航海信发生的采购与销售业务的关联交易是根据《公司所属单位市场协同开发实施办法》约定条款进行，交易价格的确定公允合理，并以货币方式结算，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次公司调整2021年度日常关联交易预计额度是基于生产经营活动实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司与中航海信发生的销售和采购业务的关联交易以公平、公正为原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　五、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见和独立意见，如下：

　　1、关于调整2021年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了调整2021年度日常关联交易预计额度事项的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司调整2021年度日常关联交易预计额度是因为2021年市场需求增多，产品订货大幅增长，公司从中航海信光电技术有限公司采购材料增加。是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序，将《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

　　2、关于调整2021年度日常关联交易预计的独立意见

　　公司审议关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。公司调整2021年度日常关联交易预计额度是因为市场需求增多，产品订货大幅增长，公司从中航海信光电技术有限公司采购材料增加。是基于公司正常生产经营的实际需要，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。同意调整2021年度日常关联交易预计额度。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年八月二十八日