公司代码：600098　　　　　                             　　　　　公司简称：广州发展

　　广州发展集团股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　■

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098       临2021-063号

　　企业债券简称：G17发展1                   企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02    公司债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司于2021年8月16日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2021年8月26日以现场会议方式召开第八届监事会第十七次会议，应到会监事5名，实际到会监事4名，苑欣监事委托张滔监事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，会议形成以下决议：

　　一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年半年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2021年半年度报告摘要〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票同意通过）

　　公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2021年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管理服务的决议（关联交易）》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票同意通过）。

　　经审议，全体监事一致认为：

　　1、公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管理服务涉及关联交易事项有利于增加公司的业务收入，且交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为；

　　2、同意公司和广州发展电力集团有限公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管理服务，并签署《委托管理协议》；

　　3、同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控股有限公司属下全资子公司广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司等2家公司分别签署《服务费支付协议》。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　股票简称：广州发展          股票代码：600098       临2021-062号

　　企业债券简称：G17发展1                    企业债券代码：127616

　　公司债券简称：21穗发01、21穗发02    公司债券代码：188103、188281

　　广州发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州发展集团股份有限公司于2021年8月16日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2021年8月26日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第三十二次会议，应到会董事8名，实际到会董事7名，吴旭副董事长委托李光董事出席会议并行使表决权。监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，形成以下决议：

　　一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年半年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2021年半年度报告摘要〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）

　　《广州发展集团股份有限公司2021年半年度报告》(全文) 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管理服务的决议（关联交易）》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致表决通过）

　　经表决，全体非关联董事一致同意并形成以下决议：

　　1、同意公司和广州发展电力集团有限公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管理服务，并签署《委托管理协议》；

　　2、同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控股有限公司属下全资子公司广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司等2家公司分别签署《服务费支付协议》。

　　协议主要内容如下：

　　1、协议期限：2021年9月1日起至2022年8月31日；

　　2、服务内容：管理广州国发属下关停企业广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司，清理属下待清理企业广州市电力有限公司及其下属投资企业等；

　　3、收费标准：参考上期合同服务费和资产处置需求，按照固定价方式收取，其中广州市旺隆热电有限公司按42万元/月计算月度服务费；广州发展新塘水务有限公司按3万元/月计算月度服务费。

　　三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年上半年安健环工作情况报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票同意通过）

　　经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2021年上半年安健环工作情况报告》。

　　特此公告。

　　广州发展集团股份有限公司董事会

　　2021年8月28日