一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年半年度报告全文中的相关介绍。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002855      证券简称：捷荣技术      公告编号：2021-035

　　东莞捷荣技术股份有限公司关于公司及

　　子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年8月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司和子公司在日常经营过程中会涉及部分外币业务，人民币兑外币汇率和国内外利率的浮动，会对公司经营成果造成一定影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司有必要根据业务实际需求，适度开展外汇套期保值业务，该业务开展不会影响公司主营业务发展。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、拟开展外汇套期保值业务的计划

　　根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过10,000万等值美元（折合人民币约6.5亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过8,000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过2,000万等值美元。

　　2、拟开展外汇套期保值的合作机构

　　公司及子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。

　　3、拟开展外汇套期保值的品种

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利率互换掉期业务及上述业务的组合。

　　4、授权事项

　　公司董事会授权本公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务 相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相 关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董 事会决议通过之日起12个月内有效。

　　5、流动性安排

　　外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预 期外汇收支期限相匹配。

　　6、资金来源

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及自筹资金，不涉及募集资金。

　　三、外汇套期保值业务存在的风险及风险控制措施

　　（一）存在的风险

　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离 的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成 公司损失；

　　2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；

　　3、其他风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

　　（二）公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。

　　2、外汇套期保值业务以稳健为原则，尽最大努力规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作 策略，提高保值效果。

　　3、公司制定了《外汇套期保值业务内部管理制度》，对公司进行套期保值业务操作规定、外汇套期保值业务品种、额度及审批权限、外汇套期保值的管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。

　　4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相 关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　四、独立董事意见

　　经审慎调查，我们认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务。

　　五、开展外汇套期保值业务对公司的影响

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

　　公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，合理降低财务费用，开展该业务不会影响公司主营业务的发展，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002855         证券简称：捷荣技术      公告编号：2021-042

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于2021年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因和依据

　　1、为谨慎反映公司截至2021年6月30日的财务状况及2021年半年度的经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司对截至2021年6月30日合并报表范围内各类资产进行了评估和分析，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　（1）存货跌价准备

　　公司在资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（2）坏账准备

　　对由收入准则规范的交易形成的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　（二）本次计提资产减值准备具体情况如下

　　单位：元

　　■

　　注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日，计提数据未经审计。

　　二、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》以及公司相关制度规定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　本次计提及转回资产减值准备，将减少公司2021年1-6月利润总额约667.51万元。本次半年度计提资产减值准备未经会计师事务所进行审计。

　　公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司2021年6月30日的财务状况、资产价值以及2021年半年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，能进一步增强公司的防范风险能力，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002855         证券简称：捷荣技术      公告编号：2021-036

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、追加日常关联交易预计额度的基本情况

　　（一）追加日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　1、东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2021年1月19日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》。为更好满足公司及子公司生产经营需要，公司2021年度需向关联方追加日常关联交易额度1,150万元。本次追加预计额度后，公司2021年与关联方日常生产经营有关的关联交易额度由原3,520万元变为4,670万元，与本次追加关联交易额度的关联方交易额度由3,090万元变为4,240万元。

　　2、2021年8月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次追加日常关联交易预计额度事项，关联董事赵晓群女士、康凯先生回避了表决。独立董事就上述事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。

　　3、本次追加日常关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）本次新增预计关联交易额度的具体情况（单位：人民币万元）

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度公司日常关联交易实际发生情况详见公司于2021年1月20日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　二、关联方和关联关系介绍

　　（一）重庆四联光电科技有限公司（简称“四联光电”）

　　1、关联人介绍

　　法定代表人：陈红兵

　　注册资本：人民币50,000万元

　　统一社会信用代码：915001096761430879

　　住所：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号

　　主营业务：人造蓝宝石及其晶片、LED封装器件及LED照明产品的研发、生产和销售。

　　财务情况：截至2020年12月31日（数据已经审计），公司资产总额1,766,691,422.21元，净资产为892,854,118.50元，2020年度的营业收入133,599,939.95元，净利润-122,575,766.21元；截至2021年6月30日（数据未经审计），公司资产总额1,662,489,091.15元，净资产862,479,138.83元，1-6月营业收入130,868,445.36元，1-6月净利润-30,374,979.67元。

　　2、关联关系

　　四联光电为公司控股子公司重庆捷荣四联光电有限公司的少数股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）项规定的情形，属于子公司重庆捷荣四联光电有限公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方重庆四联光电科技有限公司是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备良好的履约能力，双方交易合同能有效执行。

　　（二）东莞华誉精密技术有限公司 （简称“华誉精密”）

　　1、关联人介绍

　　法定代表人：赵小毅

　　注册资本：人民币 27,000万元

　　统一社会信用代码：91441900MA53KQLG3F

　　住所：广东省东莞市塘厦镇江源路189号1栋301室

　　主营业务：生产：模具、手机、电脑外壳、塑胶金属制品、电脑周边设备；从事磁卡、条码、电子标签及其读写设备、系统集成及应用软件研发、精密模具研发，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务情况：截止2020年12月31日，该公司资产总额为 853,416,734.71 元，净资产为 260,659,982.31元；2020年度的营业收入为 871,328,236.71元，净利润为-5,021,171.39元。（以上数据未经审计）

　　2、关联关系

　　由于华誉精密的董事赵小毅先生与公司董事赵晓群女士是姐弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方华誉精密是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备良好的履约能力，双方交易合同均能够有效执行。

　　三、关联交易定价原则

　　以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东、债权人的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次追加的日常关联交易额度符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，助力公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。根据公司当前业务实际情况和生产经营需要，本次预计的日常关联交易具有一定持续性，但公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对上述关联交易事项进行了事先认可，并发表了同意的独立意见：

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审查，公司追加2021年度日常关联交易预计额度事项后，我们认为追加日常关联交易额度是为了满足生产经营的需要，公司已对该等日常关联交易情况进行了合理估计，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司与关联人的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会对公司利益造成损害。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，议案中提及的关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次追加2021年度日常关联交易预计额度的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002855      证券简称：捷荣技术    公告编号：2021-037

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　1、为满足东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“捷荣技术”）全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（以下简称“重庆汇盈”）生产经营的资金需求，公司拟为重庆汇盈各类融资业务提供期限不超过3年（含），金额不超过人民币1亿元（含）的担保额度，担保方式为连带责任保证担保。

　　2、2021年8月26日，公司第三届董事会第七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，由于重庆汇盈最近一期资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，同时还需提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内，行使具体操作的决策权并签署合同文件。

　　3、上述担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：重庆捷荣汇盈精密制造有限公司

　　2、成立日期：2017年7月19日

　　3、注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇石港大道8号3幢5-1、5-2

　　4、注册资本：人民币1亿元

　　5、法定代表人：郑杰

　　6、统一社会信用代码：91500112MA5UQ2LG58

　　7、经营范围：从事通讯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；精密组件、机器人、智能产品、通讯设备（不含电力调度通讯设备）生 产及销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

　　8、股权结构：重庆汇盈为公司的全资子公司，公司持有100%股权。

　　9、被担保人主要财务数据（单位：万元）

　　■

　　10、重庆汇盈不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，公司尚未与融资机构签订担保协议，日后将根据实际经营需要，与相应融资机构签订担保合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　根据公司提供的资料，重庆汇盈为本公司下属全资公司，公司了解该子公司的资产质量、经营情况、偿债能力和资信状况，对该子公司担保的财务风险处于可控范围，因此重庆汇盈未提供反担保措施。

　　董事会认为，公司为重庆汇盈后续融资业务提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，有利于支持其经营发展；被担保对象经营状况良好，有偿付债务的能力。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内，行使具体操作的决策权并签署合同文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币26,765万元。公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为人民币4,765万元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.38%；公司对合并报表外单位提供的担保余额为0。

　　公司及子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情况。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002855         证券简称：捷荣技术      公告编号：2021-038

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（简称“公司”）于2021年8月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘大华为公司2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验。该所在担任公司2020年度财务报告审计机构期间，遵循会计准则及内控审计相关规则规定，按照审计准则要求，严格执行相关审计程序，顺利完成各项审计任务。依据董事会审计委员会的提议，在取得独立董事事前认可的前提下，公司董事会提议续聘大华为公司2021年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其2021年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：大华源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司” 。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

　　4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　6、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　5、首席合伙人：梁春

　　7、是否曾从事过证券服务业务：是。

　　8、投资者保护能力：职业风险基金2020年度年末数：405.91万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　9、诚信记录：大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施1次、纪律处分2次；48名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、纪律处分3次。

　　10、是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

　　11、人员信息：截至2020年12月31日合伙人数量：232人；截至 2020年12月31日注册会计师人数：1,679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人。

　　12、业务信息：2020年度业务总收入252,055.32万元，其中审计业务收入225,357.80万元，证券业务收入109,535.19万元。2020年度为376家上市公司提供年报审计服务，其中同行业上市公司审计客户46家，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：周俊祥，注册会计师，合伙人，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司审计，2020年3月开始在大华所执业，2021年6月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。

　　项目质量控制负责人：李琪友，注册会计师，合伙人，2003年4月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2021年4月开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家。

　　拟签字注册会计师：吕红涛，注册会计师，2017年10月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华所执业，2018年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家。

　　2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性：大华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费：2020年度审计费用为人民币100万元；2021年度提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其2021年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对大华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大华为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：公司独立董事对本次续聘事项进行了认真的事前审查，认为大华作为公司2020年度审计机构，在提供审计服务期间，遵守职业操守、勤勉尽职，坚持以客观、公正、公允的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》中约定的责任与义务，顺利完成了审计工作。大华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，公司续聘大华为2021年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘大华为公司2021年度审计机构并将此事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：大华具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2021年8月26日，公司第三届董事会第七次会议以同意8票，无反对弃权票审议通过了《关于续聘大华为公司2021年度审计机构的议案》，董事会同意续聘大华所为公司2021年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司续聘2021年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其2021年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。续聘2021年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、第三届监事会第六次会议决议；

　　3、审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所的基本情况说明。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002855      证券简称：捷荣技术   公告编号：2021-039

　　东莞捷荣技术股份有限公司关于公司董事、

　　监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营发展情况，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司的董事、监事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第七次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　三、薪酬方案

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1、在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，综合考虑其承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，参照行业、地区薪酬水平，可执行与独立董事相同的津贴政策。

　　2、独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年，按月发放。

　　（二）公司监事薪酬方案

　　在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

　　（三）公司高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员的年度薪酬按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。

　　四、其他规定

　　（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）；

　　（三）如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

　　（四）董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销；

　　（五）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　五、备查文件

　　（一）第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）第三届监事会第六次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：002855      证券简称：捷荣技术      公告编号：2021-040

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了关于修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》和修订《监事会议事规则》的议案：

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行全面修订。

　　《公司章程》修订对照表附后，拟修订后的《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》全文请参阅公司同日于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附：《公司章程》修订对照表

　　■■■

　　证券代码：002855         证券简称：捷荣技术      公告编号：2021-041

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、股东大会召开时间：2021年9月15日（星期三）下午14:50

　　2、股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月15日下午14:50召开临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法合规性说明：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2021年9月15日（星期三）下午14:50

　　2、网络投票时间：2021年9月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的股权登记日：2021年9月9日（星期四）

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　（七）出席会议对象

　　1、截止2021年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

　　特别提示：在审议本次股东大会《关于董事薪酬方案的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》的各项子议案时，与各子议案有关的关联股东需回避表决，回避的股东也不得接受其他股东的委托进行投票。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）普通决议提案

　　1、关于拟续聘会计师事务所的议案

　　2、关于为全资子公司提供担保的议案

　　3、关于董事薪酬方案的议案

　　（1）关于董事赵晓群女士的薪酬方案

　　（2）关于董事康凯先生的薪酬方案

　　（3）关于董事郑杰先生的薪酬方案

　　（4）关于董事莫尚云先生的薪酬方案

　　（5）关于董事李玲玲女士的薪酬方案

　　（6）关于独立董事曾江虹女士的薪酬方案

　　（7）关于独立董事祝渊女士的薪酬方案

　　（8）关于独立董事赵辉先生的薪酬方案

　　4、关于监事薪酬方案的议案

　　（1）关于监事吴惠莉女士的薪酬方案

　　（2）关于监事李花香女士的薪酬方案

　　（3）关于监事冯执根先生的薪酬方案

　　5、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

　　（二）特别决议提案

　　6、关于修订《公司章程》的议案

　　7、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　8、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　9、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　（注：特别决议提案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。）

　　（三）披露情况

　　上述提案已分别经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议，同意提交公司股东大会审议，具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》《第三届监事会第六次会议决议公告》和相应的专项公告。

　　议案3、4需逐项表决，审议该等议案的各项子议案时，与各子议案有关的关联股东需回避表决，回避的股东也不得接受其他股东的委托进行投票。

　　上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年9月13日下午16:30前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

　　（二）登记时间：2021年9月13日9:00-11:30、14:00-16:30

　　（三）登记地点：深圳南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼证券部

　　（四）联系方式：

　　电话：0755-25865968传真：0755-25865968

　　邮箱：public@chitwing.com邮编：518057

　　联系人：徐中清

　　五、参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：362855

　　2、投票简称：捷荣投票

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人名称：                         委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号码：

　　代为行使表决权范围：

　　■

　　注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√；2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章；3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：

　　委托日期：      年   月   日

　　证券代码：002855      证券简称：捷荣技术      公告编号：2021-033

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日以现场及通讯方式在深圳分公司会议室召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事 8名，实际出席董事8名，其中独立董事祝渊女士以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、2021年半年度报告全文及报告摘要

　　公司《2021年半年度报告》全文将于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2021年半年度报告摘要》将于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

　　为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，经董事会审议，同意公司适度开展外汇套期保值业务。本次公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过10,000万等值美元（折合人民币约6.5亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的50%），远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、利率互换掉期业务及上述业务的组合可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过8,000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2,000万等值美元。

　　公司董事会授权本公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务 相关合同协议，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相 关负责人行使该项业务相关权利、签署外汇套期保值业务相关协议。本授权自董 事会决议通过之日起12个月内有效。

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。具体内容详见同日披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　3、关于追加2021年度日常关联交易预计额度的议案

　　为更好满足公司及子公司生产经营需要，经董事会审议，同意公司2021年度向关联方追加日常关联交易额度1,150万元。

　　审议结果：表决票8票，同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票（关联董事赵晓群女士、康凯先生回避表决），表决通过。

　　具体内容详见同日披露的《关于追加2021年度日常关联交易预计额度的公告》。该事项已取得独立董事的事前认可已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董事意见及事前认可意见详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　4、关于为全资子公司提供担保的议案

　　为满足全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司（以下简称“重庆汇盈”）生产经营的资金需求，公司拟为重庆汇盈各类融资业务提供期限不超过3年（含），金额不超过人民币1亿元（含）的担保额度，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，同时还需提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度范围内，行使具体操作的决策权并签署合同文件。

　　5、关于续聘大华为公司2021年度审计机构的议案

　　经董事会审议，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华”）为2021年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定其2021年度审计报酬、签署相关服务协议等事项。

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。该事项已取得独立董事的事前认可，公司独立董事意见及事前认可意见详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、逐项审议了关于制订公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　（1）董事薪酬方案

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决8票。

　　鉴于该议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事须回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（2）高管薪酬方案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决2票（董事兼总经理郑杰先生、董事兼财务总监李玲玲女士回避表决），表决通过。

　　具体内容详见同日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　7、关于修订《公司章程》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，经董事会审议，同意对《公司章程》进行全面修订。具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》以及修订后的《公司章程》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

　　8、逐项审议了关于修订公司部分制度的议案

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会审议，同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》，审议结果具体如下：

　　（1）修订公司《股东大会议事规则》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（2）修订公司《董事会议事规则》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（3）修订公司《信息披露管理制度》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（4）修订公司《对外投资管理制度》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述拟修订后的制度全文请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

　　9、逐项审议了关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及拟修订的《公司章程》，结合公司经营管理需要，经董事会审议，同意对各专门委员会议事规则进行修订，审议结果具体如下：

　　（1）修订《董事会战略委员会议事规则》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（2）修订《董事会提名委员会议事规则》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（3）修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（4）修订《董事会审计委员会议事规则》

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　修订后的董事会各专门委员会议事规则将统一更名为工作细则，制度全文具体内容请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

　　10、逐项审议了关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案

　　根据《公司法》《公司章程》及拟修订后的各专门委员会议事规则，结合公司经营管理需要，经董事会审议，同意对董事会各专门委员会组成人员进行调整，审议结果具体如下：

　　（1）董事会战略委员会

　　经董事会审议，同意董事会战略委员会的组成人员调整为赵晓群女士、莫尚云先生、祝渊女士，其中赵晓群女士为主任委员。

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（2）董事会提名委员会

　　经董事会审议，同意董事会提名委员会的组成人员调整为祝渊女士、曾江虹女士、赵晓群女士，其中祝渊女士为主任委员。

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（3）董事会薪酬与考核委员会

　　经董事会审议，同意董事会薪酬与考核委员会的组成人员调整为赵辉先生、祝渊女士、康凯先生，其中赵辉先生为主任委员。

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（4）董事会审计委员会

　　经董事会审议，同意董事会审计委员会的组成人员调整为曾江虹女士、赵辉先生、康凯先生，其中曾江虹女士为主任委员。

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　11、关于聘任高级管理人员的议案

　　根据总经理郑杰先生的建议及董事会提名委员会的审查结果，经董事会审议，决定聘任戴火明先生为公司副总经理（简历附后），任期至第三届董事会任期届满。

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》。

　　12、关于聘任证券事务代表的议案

　　经董事会审议，同意聘任徐中清先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第三届董事会任期届满之日止。

　　徐中清先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　徐中清先生联系方式如下：

　　地址：深圳市南山区科发路3号长城科技大厦2栋13楼

　　电话：0755-25865968

　　传真：0755-25865538

　　邮箱：public@chitwing.com

　　13、关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案（具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）

　　审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见。

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附：

　　高级管理人员简历

　　戴火明先生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广州航海学院，2016年加入本公司，目前负责生产、品质、采购、项目开发等日常管理工作，曾任公司计划采购部部长、精密事业部部长，惠州三星电子有限公司采购部科长。

　　戴火明先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及董事、 监事、高级管理人员没有关联关系；截止本公告披露日，戴火明先生直接持有本公司31,400股票。经查询，戴火明先生不存在以下情形：（1）《公司法》 第一证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入的“失信被执行人”。 具备高级管理人员的任职资格。

　　证券事务代表简历

　　徐中清先生，中国国籍，毕业于曲阜师范大学，本科学历，金融学学士。曾任职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券部，2021年5月加入本公司，现任公司证券事务主管。

　　徐中清先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关法律法规和《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　徐中清先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐中清先生不是失信被执行人；不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　证券代码：002855      证券简称：捷荣技术      公告编号：2021-034

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日以现场方式在公司深圳分公司会议室举行。会议由监事会主席吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、2021年半年度报告全文及报告摘要

　　监事会经审核后认为：董事会编制和审议的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》。

　　2、关于修订《监事会议事规则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及拟修订的《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，经监事会审议，同意对《监事会议事规则》进行修订，拟修订后的全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、关于监事薪酬方案的议案

　　为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟制定公司监事薪酬方案，具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　审议结果：表决票3票，同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

　　鉴于该议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事须回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　4、关于续聘大华为公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第六次会议决议

　　特此公告

　　东莞捷荣技术股份有限公司监事会

　　2021年8月28日