一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　恒天海龙股份有限公司董事会

　　2021年8月25日

　　证券代码：000677       股票简称：恒天海龙          公告编号：2021-027

　　恒天海龙股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2021年8月25日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、《恒天海龙股份有限公司2021年半年度财务报告》

　　公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年6月30日的财务状况及合并财务状况以及2021年半年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度财务报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《恒天海龙股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

　　公司2021年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-028）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　三、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于拟与宜昌经纬纺机有限公司关联交易的议案》

　　公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司帘子布技改项目需要，拟向宜昌经纬纺机有限公司采购直捻机5台，金额1,050万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，此次交易属于关联交易,交易详情请参看公司同日在巨潮资讯网上披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　根据相关规定，董事季长彬先生对该议案回避表决。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　恒天海龙股份有限公司董事会

　　2021年8月25日