证券代码：002431          证券简称：棕榈股份         公告编号：2021-076

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2021年8月26日（星期四）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月26日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长秦建斌先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表有表决权的股份数340,520,903股，占公司股份总数的22.9001%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有效表决权的股份数337,953,103股，占公司股份总数的22.7274%；通过网络投票的股东18人，代表有效表决权的股份数2,567,800股，占公司股份总数的0.1727%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计19人，代表有效表决权股份数37,581,791股，占公司股份总数的2.5274%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人1人，代表有效表决权股份数35,013,991股，占公司股份总数的2.3547%；通过网络投票的中小股东18人，代表有效表决权股份数2,567,800股，占公司股份总数的0.1727%。

　　3、公司的部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　议案：《关于为控股股东的关联方对公司非公开发行公司债券担保提供反担保的议案》

　　表决结果为：同意338,250,003股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3331％；反对2,270,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6669％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％,该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意35,310,891股，占出席会议中小股东所持股份的93.9574％；反对2,270,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.0426％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　四、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、柴玲律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：002431        证券简称：棕榈股份       公告编号：2021-077

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　关于变更保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日收到中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）出具的《关于更换棕榈生态城镇发展股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

　　中原证券作为公司持续督导的保荐机构，原委派的保荐代表人为周杰先生和刘政先生，现因周杰先生工作变动，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人。中原证券决定委派保荐代表人徐刚先生（简历见附件）接替周杰先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

　　本次保荐代表人变更，不影响中原证券对公司的持续督导工作，本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为徐刚先生和刘政先生。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件：保荐代表人徐刚先生简历

　　徐刚：本科学历，保荐代表人，中国注册会计师，中原证券股份有限公司企业融资二部业务董事，具有多年投资银行从业经验，曾经参与或负责了利洋水产、熔金股份、注意力新三板挂牌和濮阳惠成IPO等项目。