证券代码：002399SZ、09989HK           证券简称：海普瑞        公告编号：2021-030

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

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　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

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　　三、重要事项

　　2021年1月11日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让Kymab股权的议案》，同意全资子公司香港海普瑞向Sanofi Foreign Participations BV转让所持有的Kymab Group Limited股权。详细内容参见2021年1月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让Kymab股权的公告》。

　　2021年4月，上述股权转让已完成交割，公司已收到首期转让价款。本次交割完成后，香港海普瑞不再持有Kymab股权。详细内容参见2021年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于转让Kymab股权的进展公告》。

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　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2021年8月12日以电子邮件的形式发出，会议于2021年8月26日14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、《2021年半年度报告》及其摘要、H股《2021年中期业绩公告》、H股《2021年中期报告》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司《2021年半年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司《2021年半年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　公司《截至二零二一年六月三十日止六个月之中期业绩公告》刊载于香港联交所网站http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com。

　　公司根据香港联合交易所上市规则的规定编制H股《2021年中期报告》，同意授权联席公司秘书在审阅完成后，批准H股《2021年中期报告》的对外披露，并于香港联合交易所规定时限刊登在香港联交所网站及公司网站并寄发予H股股东。

　　二、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

　　修订后的《公司章程》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。其中，上述第2项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十七日

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　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司的经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

　　一、经营范围拟变更情况

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　　二、《公司章程》拟修订情况

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　　除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议批准。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人在股东大会审议通过后依据相关法律规定办理工商变更登记等手续及在香港公司注册处进行登记。上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十七日

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　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开的第五届董事会第十一次会议决议的内容，公司定于2021年9月28日召开2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第五届董事会第十一次会议审议通过后提交。程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年9月28日下午14:30

　　网络投票时间：2021年9月28日

　　公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月28日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

　　6、股权登记日及出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2021年9月22日（周三），截至股权登记日2021年9月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　　以上议案经第五届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见2021年8月27日公司刊登于选定信息披露媒体的《第五届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。该议案需以特别决议程序表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意为通过。

　　公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

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　　四、会议登记方法

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在2021年9月27日17:00前送达或传真至本公司董秘办）。

　　2.登记时间：2021年9月27日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　3.登记地点：深圳市南山区松坪山朗山路21号公司董秘办。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1.联系方式

　　电话：0755-26980311

　　传真：0755-86142889

　　联系人：谈煊

　　联系地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

　　邮政编码：518057

　　2.会议费用情况

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　3.若有其他事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1.第五届董事会第十一次会议决议；

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362399”，投票简称为“海普投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月28日上午9:15，结束时间为2021年9月28日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对以下提案代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

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　　注：1、委托人根据受托人的指示，对非累积投票提案，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　2、委托人根据受托人的指示，对累积投票提案，在相应的意见下填报选举票数。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

　　4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2021年第一次临时股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：