证券代码：000923                           证券简称：河钢资源                           公告编号：2021-47

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部2018 年12 月7 日发布了修订后的 《企业会计准则第21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021 年1 月1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　本报告期，公司主营业务未发生变化，主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务，上市公司母公司为控股型公司，不从事采矿生产业务。

　　矿业行业是典型的强周期性行业，受宏观经济影响明显，与宏观经济相关度较高。在经历了2020年新冠疫情带来的产量大幅下降后，铁矿石需求在上半年表现较为强劲，铁矿石价格大幅上涨，普氏指数涨幅36.50%，普指年内最高233.10美金/干吨，创历史新高。

　　本报告期，主要利润仍来自于磁铁矿产品销售，公司生产基地位于南非，在疫情第二波及第三波反弹形势下，经济持续低迷，治安形势趋于恶化，社会问题频出，基础设施维护滞后。公司持续开展生产流程优化，从安全环保、工艺控制、设备管理、生产协调、物流发运等各环节着手，以降本增效、精细管理等措施为载体，持续提升生产运营各环节的运行水平和运行效率，实现了生产系统的安全、稳定、高效运行。南非铁矿石运营团队，在落实疫情防控措施的同时，按照公司制定的任务目标，细化每日、每周和每月的生产经营目标，并与维修保障团队紧密配合，有效提高设备运行效率，在严峻的运营环境下，克服疫情、热带风暴、暴乱等不利因素，通过积极协调铁路运力，启动公路运输等手段，保证了公司生产经营有序正常。报告期内公司铁矿石产量完成440.6万吨，销售高低品铁矿石合计356.3万吨，为公司业绩大幅提升提供了有力支撑！

　　铜板块因采矿属于井下密闭空间作业，作业受南非政府疫情管控等级限制，无法保证施工队伍正常下井作业。公司结合疫情防控等级积极制定动态方案，在防控等级较低时，加大井下作业力度，金属铜产量稳步提升，已恢复盈利能力，报告期内矿石开采量完成294.8万吨，销售金属铜产品1.2万吨。

　　蛭石产销量稳定，报告期内蛭石产量完成7万吨，销售8.34万吨，持续稳定为公司创造利润?

　　下半年，公司将有序组织公司员工接种新冠疫苗，持续抓好公司疫情防控，在确保生产经营安全的前提下，提升磁铁矿、铜、蛭石的产量，全力做好物流发运和销售工作，努力完成全年经营目标。同时，公司将按照战略发展规划，进一步推动子公司分红并继续寻找符合自身特点的矿产资源项目、充分利用资本市场机会，扩大公司产业发展规模，增强公司的持续盈利能力。

　　证券代码：000923   证券简称：河钢资源  公告编号：2021-45

　　河钢资源股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2021年8月26日石家庄市体育南大街385号811会议室以现场和视频结合的方式召开，2021年8月20日公司以电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事黄笃学、于根茂、韩精华、张志亭、商有光、王占明、徐永前以视频方式出席。本次会议由董事长刘键主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于董事会换届选举的公告》（2021-48）。

　　2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于董事会换届选举的公告》（2021-48）。

　　3、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》（2021-47）。

　　4、审议通过《河钢集团财务公司2021年上半年风险评估报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢集团财务公司2021年上半年风险评估报告》（2021-50）。

　　5、审议通过《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-51）。

　　6、审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》；

　　此项议案为关联交易事项，关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避了表决。

　　表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于增加2021年日常关联交易预计的公告》（2021-52）。

　　7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源拟续聘会计师事务所的公告》（2021-53）。

　　8、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　根据《公司章程》的规定，公司拟于2021年9月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-54）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　证券代码：000923   证券简称：河钢资源  公告编号：2021-46

　　河钢资源股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2021年8月26日下午4:30在石家庄市体育南大街385号811会议室以现场结合视频方式召开，2021年8月20日公司以电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席陈忠主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于公司非职工代表监事换届选举的公告》（2021-49）。

　　2、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》（2021-47）。

　　3、审议通过《河钢集团财务公司2021年上半年风险评估报告》；

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢集团财务公司2021年上半年风险评估报告》（2021-50）。

　　4、审议通过《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会认为公司2021年上半年募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-51）。

　　5、审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》；

　　监事会认为报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。公司增加2021年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于增加2021年日常关联交易预计的公告》（2021-52）。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十九次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　证券代码：000923   证券简称：河钢资源  公告编号：2021-49

　　河钢资源股份有限公司

　　关于公司非职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司第六届监事会监事成员的任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行新一届的换届选举工作。

　　公司于2021年8月26日召开公司第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由三名监事（其中含一名职工监事）组成。经股东提名，公司监事会同意提名樊海泉先生和卢耀豪先生担任公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

　　公司第七届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第七届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司向第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　候选监事简历：

　　1、樊海泉先生简历

　　樊海泉先生，中共党员，大学本科，政工师。历任唐钢办公室副主任，河钢集团北京国际贸易有限公司综合管理部部长。现任河钢集团北京国际贸易有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

　　樊海泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　2、卢耀豪先生简历

　　卢耀豪先生，中共党员，大学本科，高级政工师。历任河钢集团舞钢公司纪检室副主任、纪检室主任，河钢集团舞钢公司纪委副处级纪检员，河钢集团纪委副部级纪检员，河钢集团采购总公司纪委副书记，河钢集团采购总公司纪委副书记、监察部长、综合办公室主任。现任河钢集团纪委副书记。

　　卢耀豪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源    公告编号：2021-48

　　河钢资源股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司第六届董事会董事成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

　　公司于2021年8月26日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司换届选举独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘键先生、赵丽树先生、姚永波先生、魏广民先生、鲍彦丽女士、张志亭先生6人为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名商有光先生、王占明先生、徐永前先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　公司独立董事候选人已经取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

　　公司第七届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢公司。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　1、刘键先生简历

　　刘键先生，中共党员，高级工商管理硕士，正高级工程师。历任唐钢第二钢轧厂厂长，唐钢中厚板公司总经理，河钢唐钢副总经理、董事，河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理。现任河钢集团副总经理，河钢股份有限公司董事长、党委书记，河钢资源股份有限公司董事长。

　　刘键先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有公司股份5000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　2、赵丽树先生简历

　　赵丽树先生，中共党员，钢铁冶金专业学士，高级工程师、高级会计师。历任唐钢炼焦制气厂厂长，唐钢财务经营部部长，河钢唐钢公司总会计师、董事，河钢唐钢党委常委、唐山唐钢建设发展有限公司执行董事、党委书记。现任河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、党委书记。

　　赵丽树先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　3、姚永波先生简历

　　姚永波先生，中共党员，国民经济管理专业大学学历，高级会计师。历任唐钢外经处资源部副部长，河北钢铁集团国际贸易公司贸易部副经理、部长，河北钢铁集团国际贸易公司总经理助理。现任河钢资源股份有限公司监事，河钢集团北京国际贸易有限公司总经理、党委副书记，南非PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED董事，Palabora Copper Proprietary Limited董事。

　　姚永波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　4、魏广民先生简历

　　魏广民先生，中共党员，高级工商管理硕士，高级工程师。历任邯钢酸洗镀锌厂副厂长、厂长，邯钢中板长厂长，河钢邯钢系统创新部副部长、部长，河钢邯钢西区运营管理部部长，河钢邯钢党委组织部部长、人力资源部部长，河钢邯钢副总经理、党委常委，河钢集团德高中国首席运营官(COO)兼行政总监。现任河钢资源股份有限公司副总经理，南非PALABORA MINING COMPANY PROPRIETARY LIMITED董事、总经理，Palabora Copper Proprietary Limited董事。

　　魏广民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　5、鲍彦丽女士简历

　　鲍彦丽女士，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。历任河钢邯钢邯宝公司人力资源部副部长、部长，邯钢组织部、人力资源部副部长，河钢集团战略发展部三级专家。现任河钢集团法务合规部部长。

　　鲍彦丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　6、张志亭先生简历

　　张志亭先生，中共党员，全日制大学本科学历，1990年11月参加工作，工程师职称。历任天津市物资管理局行政处科员，天津市物资管理局行政处副主任科员，天津浩通物产有限公司干部，天津市物资经销总公司副总经理，天津物产基建物资有限公司副总经理。现任天津物产基建物资有限公司党委副书记、总经理，天津物产进出口贸易有限公司党总支副书记、总经理，河钢资源股份有限公司董事。

　　张志亭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　独立董事候选人简历

　　1、商有光先生简历

　　商有光先生，中国国籍，无境外永久居留权,博士研究生学历。1988年9月至1989年12月任辽宁省抚顺师范专科学校数学系教师；1989年12月至1998年11月在中国工商银行抚顺分行会计、信贷部门任职；1998年11月至2001年9月在澳大利亚中央昆士兰大学攻读金融管理硕士；2001年9月至今任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师。现任河钢资源股份有限公司独立董事。

　　商有光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　2、王占明先生简历

　　王占明先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至今1988年7月，河北工程大学（原河北煤炭建筑工程学院）机电系工作；1988年7月至2000年6月在中煤北京煤矿机械有限责任公司技术、销售部门任职；2000年7月至2007年12月在美国朗艾道公司北京代表处、德国德伯特矿山设备（中国）有限公司及美国比赛罗斯矿山设备中国有限公司任任散料输送部销售总监；2008年1月至2017年8月在山特维克矿山工程机械贸易（上海）有限公司任矿山设备系统部项目及合同管理部总监；2017年12月至今在塔克拉夫特诺恩采矿技术（北京）有限公司任职。现任河钢资源股份有限公司独立董事。

　　王占明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　3、徐永前先生简历

　　徐永前先生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。1989年至1996年，在山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996年至1999年,就职于山东求是律师事务所；1999年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员、中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事，河钢资源股份有限公司独立董事。

　　徐永前先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源    公告编号：2021-54

　　河钢资源股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　公司第六届董事会第二十五次会议于2021年8月26日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、

　　《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年9月14日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2021年9月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00－3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月14日上午9:15－下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月8日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）2021年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号。

　　二、会议审议事项

　　1、关于增加2021年度日常关联交易预计的议案；

　　按照《公司章程》，该议案涉及关联交易，关联股东河钢集团有限公司应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　2、关于续聘审计机构的议案；

　　3、关于董事会换届选举非独立董事的议案；

　　3.03选举刘键先生为第七届董事会非独立董事；

　　3.02选举赵丽树先生为第七届董事会非独立董事；

　　3.03选举姚永波先生为第七届董事会非独立董事；

　　3.04选举魏广民先生为第七届董事会非独立董事；

　　3.05选举鲍彦丽女士为第七届董事会非独立董事；

　　3.06选举张志亭先生为第七届董事会非独立董事；

　　4、关于董事会换届选举独立董事的议案；

　　4.01选举商有光先生第七届董事会独立董事；

　　4.02选举王占明先生第七届董事会独立董事；

　　4.03选举徐永前先生第七届董事会独立董事；

　　5、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案；

　　5.01选举樊海泉先生第七届监事会监事；

　　5.02选举卢耀豪先生第七届监事会监事。

　　特别说明：

　　以上3至5项提案均为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票。

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，详细内容见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、电话传真方式登记、信函方式登记等。

　　2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢集团有限公司710会议室。

　　3、登记时间：2021年5月18日上午9:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：郑增炎；

　　联系电话：0311-66500923；

　　传真：0311-66508734；

　　6、会议费用

　　本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　　2、河钢资源股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360923；

　　2、投票简称：“河资投票”；

　　3、议案设置及意见表决；

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事

　　（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事

　　（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举非职工代表监事

　　（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15-下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生／女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证（营业执照）号码：

　　持股数及股份性质：                     股东账号：

　　受托人姓名：                         身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

　　委托书有效期限：       天

　　注：1、委授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托书签发日期：2021年   月   日