一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、发行股份购买资产部分限售股份解除限售

　　公司发行股份购买智游网安股权新增限售股81,075,941股于2020年1月20日上市，2021年1月，公司为满足第一期解除限售条件的部分限售股申请解除限售，本次解除限售共31,204,935股，上市流通日为2021年1月26日，详见公司于2021年1月25日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产部分限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

　　2、章程及制度修订

　　公司根据现行法律法规及公司实际情况，对公司章程及部分制度进行了修订，详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-016）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广制度》、《投资管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部控制制度》。

　　3、业绩补偿股份回购注销

　　在公司收购智游网安股权的交易中，业绩承诺方承诺智游网安2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,000万元、11,700万元，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]004546号及大华核字[2021]006922号），智游网安经审计的2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,099.31万元、7,592.46万元，2019年度业绩承诺已完成，2020年度业绩承诺未完成。根据公司与业绩承诺方的约定，业绩承诺方合计应补偿9,049,599股，详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-013）。

　　经公司2020年年度股东大会审议通过，本次股份补偿方式采用股份回购注销方案，公司将以总价人民币1元定向回购并依法予以注销。此后，公司就本次回购注销股份导致公司注册资本减少进行债权人公示，详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-023）。

　　2021年7月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续，公司总股本由165,052,625股变更为156,003,026股，详见公司于2021年7月29日在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-029）。

　　证券代码：000004              证券简称：国华网安            公告编号：2021-037

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，由于北京智游网安科技有限公司2020年度业绩补偿股份回购注销事项，公司总股本由165,052,625股减少至156,003,026股，注册资本由165,052,625元减少至156,003,026元，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜，具体内容如下：

　　■

　　本次变更内容最终以市场监督管理局登记为准，除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变，本次修订尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码：000004              证券简称：国华网安              公告编号：2021-038

　　深圳国华网安科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：国华网安2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年8月25日公司第十届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月13日（周一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年9月6日（周一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的提案

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　此议案为特别表决事项，须经出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　（二）披露情况：以上提案经公司第十届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2021年9月6日15:00收市后本公司股东名册，

　　（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

　　2.登记时间：2021年9月13日（周二）开会前半个小时。

　　3.登记地点：深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：黄冰夏                      阮旭里

　　联系电话：（0755）83521596           联系传真：（0755）83521727

　　5.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、备查文件

　　1、深圳国华网安科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年八月二十七日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件1：

　　深圳国华网安科技股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360004”，投票简称为“国华投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1. 投票时间：2021年9月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席深圳国华网安科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股票账号：                       持股数：                   股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：               被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　( 可以           ( 不可以

　　授权委托书有效期限至：至         年    月    日

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：        年    月    日

　　证券代码：000004              证券简称：国华网安            公告编号：2021-035

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2021年8月25日上午9:30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2021年8月15日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告及摘要》；

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-036）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　由于北京智游网安科技有限公司2020年度业绩补偿股份回购注销事项，公司总股本由165,052,625股减少至156,003,026股，注册资本由165,052,625元减少至156,003,026元，鉴于此，公司董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-037），并授权公司经营层办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容最终以市场监督管理局登记为准。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《独立董事年报工作制度》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉》的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于修订〈财务会计相关负责人管理制度〉》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《财务会计相关负责人管理制度》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于修订〈职务授权及代理制度〉的议案》；

　　同意修订。具体内容详见公司同日披露的《职务授权及代理制度》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年9月13日（周一）下午14:30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室召开2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年9月6日（周一），具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二一年八月二十七日