第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600737            证券简称：中粮糖业      编号：2021-037号

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2021年8月25日以现场方式召开，应参加会议的董事8人，出席现场会议董事7人，赵军独立董事授权叶康涛独立董事代为出席表决。会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。

　　全文及摘要详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的议案》。

　　公司拟为全资子公司Tully糖业有限公司向中国建设银行悉尼分行申请不超过1000万澳元的授信额度提供担保。

　　内容详见公司编号2021-040《中粮糖业控股股份有限公司关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的公告》。

　　本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十五日

　　证券代码：600737              证券简称：中粮糖业           公告编号：2021-040号

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称: 公司全资子公司Tully糖业有限公司（Tully Sugar Limited）

　　本次担保金额: 不超过1000万澳元

　　本次担保是否有反担保:否

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）全资子公司Tully Sugar Limited（以下简称“Tully糖业”）因经营和业务发展需要，拟向中国建设银行悉尼分行申请授信额度不超过1000万澳元，上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将以Tully糖业运营资金的实际需求来确定。

　　2021年8月25日，公司第九届董事会第十九次会议审议并通过了《关于为全资子公司Tully糖业有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意为Tully糖业在中国建设银行悉尼分行不超过1000万澳元的授信额度提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　Tully糖业成立于1925年，位于澳大利亚昆士兰州Tully镇，主营原糖生产销售，具有30万吨/年生产能力。2011年，公司控股股东中粮集团有限公司收购Tully糖业，并于2013年将其并入中粮糖业。自公司收购Tullly糖业以来，通过不断的资本投入以及产能和管理提升，使得Tully糖业盈利水平不断提高。

　　财务情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司与中国建设银行悉尼分行银行签署保证协议，为Tully糖业公司借款提供担保，主要内容如下：

　　1、担保范围：贷款本金、利息及相关支出和费用。

　　2、担保金额：不超过1000万澳元范围内银行授信循环使用。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　4、担保期限：自借款合同签订之日起三年内有效，具体担保期限以签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认真审议认为，公司为全资子公司Tully糖业提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于Tully糖业的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，同意为其提供担保。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见：公司为全资子公司提供担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法合规，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司利益，同意公司为Tully糖业提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保均为全资子公司担保，担保总额人民币93,000万元，澳元7,500（含本次担保）万元，无违规担保和逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十五日

　　证券代码：600737            证券简称：中粮糖业      编号：2021-038号

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2021年8月25日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席石勃先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2021年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

　　本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月二十五日

　　证券代码：600737              证券简称：中粮糖业           公告编号：2021-041号

　　中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(??会议召开时间：2021年9月3日（星期五）下午15:00-16:00

　　(? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　(? 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　(??投资者可于2021年9月1日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月3日下午15:00-16:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2021年9月3日下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司参加本次说明会的人员：董事长李明华先生，总经理吴震先生，总会计师唐强先生，董事会秘书兼总法律顾问郭顺杰先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年9月3日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年9月1日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱，公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 苏坤

　　电话：0991-6173332

　　邮箱： sukun@cofco.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中粮糖业控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　证券代码：600737            证券简称：中粮糖业             公告编号：2021-039号

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1624号）核准，本公司于2019年3月26日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)86,972,073.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币7.52元，募集资金总额为人民币654,029,988.96元，扣除本次发行费用人民币12,884,972.07元（含税），募集资金净额为人民币641,145,016.89元。

　　本次募集资金到账时间为2019年3月27日，上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月29日出具了天职业字[2019]18883号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币41,936.81万元，其中：以前年度使用38,458.08万元，本年度使用3,478.72万元，均投入募集资金项目。

　　截至2021年6月30日，本公司累计使用金额人民币41,936.81万元，募集资金专户余额为人民币23,570.97万元（包括存款利息），与实际募集资金净额人民币64,114.50万元的差异金额为人民币1,393.28万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求修订了《公司募集资金管理办法（2013年5月修订）》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，公司2012年年度股东大会批准。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司（以下简称“新宁糖业”）、中粮屯河新源糖业有限公司（以下简称“新源糖业”）、中粮崇左江州糖业有限公司（以下简称“江州糖业”）、中粮屯河北海糖业有限公司（以下简称“北海糖业”）、控股子公司中粮崇左糖业有限公司（以下简称“崇左糖业”）、新疆四方实业股份有限公司（以下简称“四方糖业”）分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行、中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、中国农业银行股份有限公司新源县支行营业部、中国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、中国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设的募集资金专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）使用募集资金。2021年半年度募集资金的实际使用情况参见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在本次非公开发行股票之前以自筹资金预先投入了部分募集资金投资项目。截至2019年6月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,545.00万元。

　　2019年8月28日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以本次募集资金27,545.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换项目具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2019年8月28日出具了天职业字[2019]32553号《中粮屯河糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）募集资金使用的其他情况。

　　公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对昌吉糖业技术升级改造项目、伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目以及新源糖业技术升级改造项目的达到预计可使用状态日期调整到2021年12月。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2020年10月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2020年11月16日公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将募集资金投资项目中控股子公司中粮崇左糖业有限公司和全资子公司中粮崇左江州糖业有限公司的甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目中的募集资金8,853.00万元，变更投入到子公司新疆四方实业股份有限公司干法输送项目2,000.00万元、子公司中粮屯河北海糖业有限公司800吨/日二步法技改项目6,853.00万元。公司通过向新疆四方实业股份有限公司和中粮屯河北海糖业有限公司提供借款的方式实施募投项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　中粮糖业控股股份有限公司

　　二○二一年八月二十五日

　　附件1

　　中粮糖业控股股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年6月30日

　　编制单位：中粮糖业控股股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：部分募投项目未达到预计效益，主要系募投项目尚未完全完工所致。