公司代码：600017                                            公司简称：日照港

　　债券代码：143356                                            债券简称：17日照01

　　债券代码：143637                                            债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600017     股票简称：日照港       编号：临2021－029

　　债券代码：143356               债券简称：17日照01

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的通知于2021年8月16日通过电子邮件方式发出，2021年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2021年半年度报告》

　　表决结果：  11  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　董事、监事、高级管理人员对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见。

　　半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

　　表决结果：11票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司董事张茂宗先生、王玉福先生、赵博先生因工作调整，申请辞去公司董事及相应各专门委员会委员职务。三位董事在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经山东港口日照港集团有限公司和公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名谭恩荣先生、崔亮先生、毕涛先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：11票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司总经理张茂宗先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。张茂宗先生在任公司总经理期间，始终恪尽职守、勤勉履责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任高健先生为公司总经理，聘期至本届董事会任期届满日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　4、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

　　表决结果：  8  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　本议案涉及公司及下属子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司下属子公司之间的关联交易，关联董事牟伟、李永进、赵博回避了表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告》（临2021-031号）。

　　5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：11票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司拟定于2021年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，董事会同意将《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于调整公司董事会成员的议案》3项议案提交股东大会审议。具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-032）。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十七日

　　附件1：

　　董事候选人和高级管理人员简历

　　董事候选人简历：

　　谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，大学本科学历，管理学学士学位，教授级高级政工师、高级工程师。历任日照港务局第一装卸公司公司副经理；委派山东日照焦电有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理；金桥投资有限公司总经理；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记；日照港碧波服务公司经理、党委副书记；日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、副经理；日照港股份有限公司党委委员、职工监事，日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理，日照港山钢码头有限公司党支部书记、总经理。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、总工程师、常务副总经理，拟任日照港股份有限公司董事。

　　崔亮，男，汉族，1968年2月出生，大专学历，政工师。历任日照港第三港务公司副经理；日照港集团生产业务部总调度长；日照港集团市场营销分公司经理；日照港集团有限公司生产业务部副部长兼总调度长，生产业务部部长；日照港集团有限公司党委委员、工会主席，日照港股份有限公司监事会主席。现任日照港股份有限公司党委委员、日照港山钢码头有限公司董事，拟任日照港股份有限公司董事。

　　毕涛，男，汉族，1981年8月出生，工程师。毕业于大连海事大学港口电气专业，大学本科学历。历任青岛港国际股份有限公司前港分公司党委委员、经理助理，副经理、党委委员；青岛港国际股份有限公司安技部副部长；青岛港国际股份有限公司大港分公司党委副书记、副经理(主持工作)；青岛港国际股份有限公司生产业务部部长、机关党委委员。现任日照港股份有限公司党委委员、生产业务部部长，拟任日照港股份有限公司董事。

　　高级管理人员简历：

　　高健，男，汉族，1970年8月出生，高级政工师。毕业于中南工业大学思想政治教育专业，大学本科学历，对外经济贸易大学法学硕士。历任日照港集团团委副书记，团委书记，党委工作部副部长(兼)；日照港集团铁运公司党委书记、副经理；日照港集团物业公司经理、党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记；日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。现任日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。

　　说明：上述董事候选人和高级管理人员均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

　　附件2：

　　日照港股份有限公司独立董事

　　关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于调整公司董事会成员的独立意见

　　本次董事候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次董事会成员调整是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。我们认为，被提名人不存在《公司法》第146条、第148条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。被提名人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。

　　我们同意谭恩荣先生、崔亮先生、毕涛先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。该事项尚须提交股东大会审议。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　本次高级管理人员的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　公司本次选聘高级管理人员是在充分了解拟聘任高级管理人员教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得拟聘任高级管理人员同意。拟聘任高级管理人员具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。我们认为，拟聘任高级管理人员不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关要求。

　　我们同意公司董事会聘任高健先生为总经理，聘期至本届董事会任期届满日止。

　　三、关于关联交易事项的独立意见

　　公司第七届董事会第十次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　我们通过认真核查，认为上述关联交易以公开招标结果为依据进行定价，符合公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司及子公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　我们一致同意该项关联交易。

　　独立董事：李旭修  真虹  赵晶  汪平

　　二О二一年八月二十六日

　　证券代码：600017     股票简称：日照港       编号：临2021－031

　　债券代码：143356     债券简称：17日照01

　　债券代码：143637     债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易类别：关联方中标本公司工程项目。

　　● 累计交易金额：约人民币9,566.12万元。

　　● 本公告所述交易构成了公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与同一关联人累计发生4项工程招标类关联交易，累计金额为9542.01万元。

　　一、交易概述

　　近期，公司控股股东山东港口日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）之全资子公司山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）通过招投标承建了本公司及子公司日照港股份岚山港务有限公司（以下简称“股份岚山港务”）部分工程项目，累计金额为9,566.12万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，上述交易构成了本公司与日照港集团之全资子公司之间的关联交易。

　　至本次关联交易为止（不含本次），过去12个月公司与同一关联人累计发生4项工程招标类关联交易，累计金额为9542.01万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　山东港湾是本公司控股股东日照港集团的全资子公司。

　　（二）关联方基本情况

　　关联方名称：山东港湾建设集团有限公司

　　统一社会信用代码：91371100X1359336XD

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　法人代表：陈刚

　　注册资本：人民币19亿元

　　成立时间：2001年9月3日

　　住所：日照市连云港路98号

　　业务范围：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程（有效期以许可证为准)；压力管道安装(有效期限以许可证为准)；起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准)；港口设施维修经营（有效期限以许可证为准）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为准)。港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；物料输送类设备制造；建筑设备安装；机电设备安装；机械设备租赁；沥青（不含危险化学品）销售。其他水上运输辅助活动；装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用建筑工程设计、勘察（岩土工程、工程测量）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）最近三年发展状况

　　山东港湾是一家集咨询、设计、施工为一体的大型综合性企业。最近三年，山东港湾经营情况稳定，其经营业务主要涵盖咨询设计、试验检测、水运工程、建筑工程、市政工程、机电安装、构件预制、商砼供应、土石方工程、矿山开采等领域。山东港湾具有港口与航道施工总承包、建筑工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、钢结构工程专业承包等4项壹级资质，市政工程施工总承包、机电工程施工总承包贰级资质，建筑行业建筑工程专业甲级、水运行业港口工程专业甲级设计资质，水运工程材料甲级试验检测资质，并具有境外承包工程经营资格。山东港湾目前拥有国家专利90项，省部级工法38项，国家级QC成果9项，省部级QC成果64项。近年来完成了43项国家级、省部级优质工程，通过了质量、职业健康安全、环境管理体系认证，是“全国优秀施工企业”“全国水运工程建设优秀施工企业”“国家级守合同、重信用企业”。

　　（四）关联方财务情况

　　截至2021年6月30日，山东港湾资产总额64.90亿元，资产净额18.53亿元。2021年1-6月，山东港湾实现营业收入22.26亿元，净利润1.54亿元。（上述财务数据未经审计）

　　（五）其他说明

　　本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于该关联方。

　　三、关联交易名称及金额

　　■

　　四、关联交易主要内容

　　（一）日照港石臼港区东煤南移工程—石臼港区南区综合候工区工程

　　新建综合候工区：包括办公楼、候工楼以及室外配套工程（不含景观绿化），其中办公楼建筑面积13,271.93平方米，候工楼建筑面积8,500.52平方米，室外配套工程包括变配电室、室外管网、水泵房、消防水池、道路、停车场、围墙、大门、门卫室等；

　　（二）日照港岚山港区南作业区南一突堤防风抑尘墙工程

　　日照港岚山港区南作业区南一突堤防风抑尘墙工程位于岚山港区南一突堤北段，防风抑尘墙用于堆场环保生产及港界与渔港分界，总建设长度约1,828.54米。防风抑尘网结构高度17米，主体结构使用年限25年。

　　五、关联交易定价依据

　　上述关联交易以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。上述交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

　　六、关联交易对公司的影响

　　鉴于公司及子公司目前生产经营的需要，上述关联交易的发生有助于提升生产效率和行业竞争力，是生产经营之必需，有助于完善公司基础设施，促进公司可持续发展。

　　七、关联交易审议情况

　　（一）公司于2021年8月26日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、李永进、赵博回避了对议案的表决。

　　（二）该项关联交易在提交董事会审议前已取得了独立董事的事前认可，董事会关联交易控制委员会亦发表了同意的审核意见。

　　（三）独立董事意见：公司第七届董事会第十次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司及子公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　（四）第七届监事会第九次会议审议通过了上述关联交易议案。

　　八、合同签署情况

　　依据有关法律、法规的规定，本着公平合理、互惠互利的原则，根据工程建设需要，与山东港湾签署相应附条件生效的施工合同。

　　九、上网文件

　　（一）独立董事关于关联交易的事前认可函；

　　（二）独立董事关于关联交易的独立意见；

　　（三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

　　十、备查文件目录

　　（一）第七届董事会第十次会议决议；

　　（二）第七届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十七日

　　证券代码：600017       证券简称：日照港      公告编号：2021-032

　　债券代码：143356　　　　　　　债券简称：17日照01

　　债券代码：143637　　　　　　　债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月16日14点 30分

　　召开地点：日照港股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月16日

　　至2021年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、2项议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2021年7月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

　　上述第3项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2021年8月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

　　（二）特别决议议案：第2项议案

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：第3项议案

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）参加现场会议的登记办法

　　1.个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。授权委托书中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。

　　3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

　　（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

　　（三）登记时间：2021年9月16日（上午9:30－11:30）

　　六、其他事项

　　（一）联 系 人：王玲玲

　　联系电话：0633-8387351

　　联系传真：0633-8387361

　　联系地址：山东省日照市海滨二路81号

　　邮政编码：276826

　　电子邮箱：rzport@vip.163.com

　　（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　日照港股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　（1）委托人对非累积投票议案进行投票时，应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

　　（2）委托人对累积投票议案进行投票时，应在对应的“投票数”栏中填写具体的数字，投票方法可参考附件2；

　　（3）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600017               股票简称：日照港       编号：临2021－033

　　债券代码：143356               债券简称：17日照01

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：2021年半年度业绩说明会

　　●会议时间：2021年9月2日（星期四）14:00–15:00

　　●会议网址：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）

　　●召开方式：网络互动

　　投资者可于2021年9月1日（星期三）16:00前将关注的问题发送至公司指定邮箱（rzport@vip.163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

　　一、说明会类型

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日披露了《2021年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、未来发展等情况，公司拟定于2021年9月2日召开2021年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、召开时间和方式

　　会议时间：2021年9月2日（星期四）14:00–15:00

　　会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”（http://sns.sseinfo.com）

　　会议形式：网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次业绩说明会的公司人员包括：董事/总经理高健先生、副总经理/董事会秘书韦学勤女士、财务总监丁东先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年9月1日（星期三）16:00前将关注的问题发送至公司指定邮箱（rzport@vip.163.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流说明。

　　2、投资者可于2021年9月2日14:00–15:00通过上证e互动“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），在线参与此次业绩说明会。

　　五、联系部门及咨询方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0633-8388822

　　联系传真：0633-8387361

　　电子邮箱：rzport@vip.163.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十七日

　　证券代码：600017                股票简称：日照港      编号：临2021－030

　　债券代码：143356               债券简称：17日照01

　　债券代码：143637               债券简称：18日照01

　　日照港股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议的通知于2021年8月16日通过电子邮件方式发出。2021年8月26日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2021年半年度报告》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2021年半年度报告》提出如下审核意见：

　　（1）公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（3）在提出本意见前，监事会没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

　　（4）监事会保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司监事会主席崔亮先生、职工监事谭恩荣先生因工作调整，分别辞去公司监事会主席、职工监事职务。崔亮先生和谭恩荣在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司职工代表大会民主选举锁旭升先生为第七届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满日止。

　　公司将按照相关规定尽快选举新任股东监事。

　　3、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：  7  票同意，  0  票反对，  0  票弃权。

　　公司拟定于2021年9月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会，监事会同意将《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》2项议案提交股东大会审议。具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-032）。

　　特此公告。

　　日照港股份有限公司监事会

　　二○二一年八月二十七日

　　附件：

　　新任职工监事简历

　　锁旭升，回族，1967年12月出生，教授级高级政工师。毕业于西北民族学院汉语言文学专业，大学学历，山东省委党校经济管理研究生。历任日照港集团党委工作部副部长，党委工作部副部长、党校副校长；日照港集团党委工作部部长、武装部部长、机关工委副书记、党校副校长；日照港集团工会副主席、党群工作部(企业文化部)部长、机关党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记，党委书记、经理；山东港口日照港集团有限公司党委组织部（人力资源部）部长，机关党委副书记，办公室主任（兼）。现任日照港股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。

　　说明：锁旭升先生未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。