公司代码：600787                      　　　　　　　　　　公司简称：中储股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票9,484,688股，占公司总股本的0.43%。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　本报告期，公司所拥有位于武汉市江岸区的部分土地被政府纳入征收范围。公司于2021年6月29日召开八届四十八次董事会，审议通过了《关于政府征收公司部分土地的议案》，同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议。公司被政府收回土地总面积356,842.07平方米，补偿总价为人民币4,281,284,025元。

　　根据国有土地使用权收回补偿协议书及补充协议，公司将在2021年及以后年度获得土地补偿款合计人民币4,281,284,025元。若本次征收及补偿依约顺利完成，将会增加公司2021年度及以后年度的资产处置收益和净利润。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　详情请查阅2021年6月30日、2021年7月21日的中证报、上证报和上交所网站www.sse.com.cn。

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份    编号：临2021-061号

　　中储发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日（以下简称“首次执行日”）起执行新租赁准则。

　　公司八届五十次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票，该事宜无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的原因及日期

　　1、变更原因：财政部于2018年12月7日修订发布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、变更日期：2021年1月1日

　　（二）本次会计政策变更的主要内容

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次执行的新租赁准则主要内容如下：

　　（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

　　（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

　　（5）首次执行日，承租人应当选择下列两种方法之一对租赁进行衔接会计处理，并一致应用于其作为承租人的所有租赁：

　　A.按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理

　　B.根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息（以下简称“简化的追溯调整法”）

　　在简化的追溯调整法下，对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

　　①假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值；

　　②与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

　　（三）本次执行新租赁准则对公司的影响

　　在首次执行日，公司选择简化的追溯调整法，不调整可比期间信息，主要对预付款项、使用权资产、租赁负债报表项目产生影响。

　　本次会计政策变更对公司2021年1月1日合并财务报表主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新会计准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计政策变更的表决程序合法、有效。我们同意本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的表决程序合法、有效。我们同意本次会计政策变更。

　　四、上网公告附件

　　关于中储发展股份有限公司八届五十次董事会相关事项的独立董事意见书

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600787     证券简称：中储股份     编号：临2021-060号

　　中储发展股份有限公司

　　监事会八届二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司监事会八届二十六次会议通知于2021年8月13日以电子文件方式发出，会议于2021年8月25日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》而进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的表决程序合法、有效。我们同意本次会计政策变更。

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

　　根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、《公司2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2021年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

　　3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2021年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《监事会2021年上半年工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年半年度）》

　　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2021-062号

　　中储发展股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年半年度）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为5.86元/股。

　　根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元，实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　2015年度，公司未使用募集资金。

　　2016年度，公司实际使用募集资金152,605.61万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）5,698.76万元（其中置换金额4,405.11万元）、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目9,831.02万元（其中置换金额6,519.39万元）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,487.72万元（其中置换金额4,474.55万元）、中储西部国际钢铁物流基地项目28,653.29万元（其中置换金额16,853.06万元），补充流动资金及偿还银行贷款53,934.83万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2016年5月13日首次补充流动资金，2017年5月8日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

　　2017年度，公司实际使用募集资金70,527.61万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）743.10万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目2,167.23万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目386.41万元、中储西部国际钢铁物流基地项目11,230.87万元，永久补充流动资金6,000.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2017年6月19日首次补充流动资金，2018年6月14日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

　　2018年度，公司实际使用募集资金60,393.27万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,470.47万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目203.42万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目477.21万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,242.17万元，闲置募集资金临时补充流动资金50,000.00万元（公司于2018年8月8日首次补充流动资金，2019年4月9日公司将用于临时补充流动资金的募集资金50,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

　　2019年度，公司实际使用募集资金56,178.89万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）748.94万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目3,956.31万元、中储西部国际钢铁物流基地项目11,473.64万元，闲置募集资金临时补充流动资金40,000.00万元。（公司于2019年6月17日首次补充流动资金，2020年4月10日公司将用于临时补充流动资金的募集资金40,000.00万元全部归还至募集资金专户）。

　　2020年度，公司实际使用募集资金45,036.71万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）7,130.32万元、中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目504.66万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目4,328.74万元、中储西部国际钢铁物流基地项目8,073.00万元，闲置募集资金临时补充流动资金25,000.00万元（公司于2020年6月4日首次补充流动资金，合计使用30,000.00万元，2020年12月1日公司归还5,000.00万元至募集资金专户，2021年4月26日公司将本次用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户）。

　　2021年1月1日至6月30日，公司实际使用募集资金26,388.49万元（含募投项目和临时补充流动资金），其中：用于中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）1,110.18万元、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目1,563.78万元、中储西部国际钢铁物流基地项目3,714.52万元，闲置募集资金临时补充流动资金20,000.00万元。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金余额为990.72万元（此余额中不包含用于临时补充流动资金的20,000.00万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范对募集资金的管理和使用，公司制定了《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》，并分别于2009年12月11日、2012年3月28日、2015年3月19日和2018年9月28日召开公司五届四次董事会、五届四十次董事会、六届二十九次董事会和七届四十七次董事会对其进行了修订。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司开设了募集资金专项账户,并于2015年12月10日与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　注：截至2021年6月30日，募集资金余额为990.72万元，与募集资金专户余额3,178.87万元差异2,188.15万元，主要系利息、手续费、账户维护费等原因累计形成的金额。

　　三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

　　本公司2021年上半年（本报告期）募投项目的资金使用情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：本表中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2017年3月16日，公司七届二十五次董事会和监事会七届十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于大宗商品市场低迷，公司拟控制电子商务业务发展速度，且大宗商品电子商务竞争激烈，利润空间缩小，现有电子商务平台和信息化平台尚能满足经营需求，公司决定终止募投项目“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将终止投入的募集资金6,000.00万元用于永久性补充流动资金。上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年，公司已将6,000.00万元用于补充流动资金。

　　2018年12月11日，公司八届五次董事会和监事会八届四次会议审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》，独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司发表了明确同意的意见。鉴于规划调整、市场变化、技术进步以及业务定位调整等原因，公司决定对中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目及中储西部国际钢铁物流基地项目投资总额进行调整，并将中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）减少的资金及中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期（A0402）项目节余的资金（合计16,666.43万元）用于中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目。上述事项已经公司2018年第六次临时股东大会审议通过。中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目的募集资金使用情况详见本报告“三、2021年上半年募集资金的实际使用情况”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，且不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2021-063号

　　中储发展股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司同意全资子公司中储郑州物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币2亿元，期限8年，年利率4.3%，同时，公司为该项借款提供连带责任担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、概述

　　中储郑州物流有限公司（以下简称“中储郑州物流”）为我公司全资子公司，为保证其物流及物联网示范项目建设的顺利实施，经研究，公司同意中储郑州物流向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币2亿元，期限8年，年利率4.3%，同时，公司为该项借款提供连带责任担保，期限同借款。

　　诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司，根据上海证券交易所相关规定，本次交易为关联交易。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经股东大会批准之交易外，公司与同一关联人发生的关联交易金额未达到公司2020年经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：诚通财务有限责任公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、住所：北京市西城区复兴门内大街158号12层1201室至1228室

　　4、法定代表人：陈勇

　　5、注册资本：500,000万元

　　6、成立日期：2012年06月14日

　　7、经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票投资除外）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）有价证券投资（除股票投资外）；（十二）经批准发行财务公司债券；（十三）承销成员单位的企业债券。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9、与公司的关联关系

　　诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股子公司，同时也为本公司参股3%的企业。

　　三、被担保人基本情况介绍

　　1、名称：中储郑州物流有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：荥阳市广武镇董庄村

　　4、法定代表人：王思猛

　　5、注册资本：8,000万元整

　　6、成立日期：2015年3月25日

　　7、经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、该公司主要财务指标

　　资产状况表

　　单位：万元

　　■

　　经营状况表

　　单位：万元

　　■

　　9. 该公司为本公司的全资子公司。

　　四、对上市公司的影响

　　董事会认为，本次中储郑州物流向诚通财务有限责任公司申请项目贷款有利于      物流及物联网示范项目建设的顺利实施，同时，公司对该项借款提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　本次交易已经公司2021年8月25日召开的八届五十次董事会审议通过，表决结果为：赞成票10票、反对票0票、弃权票0票。

　　独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德先生对本次关联交易事前认可，并发表独立意见如下：

　　中储郑州物流有限公司为公司全资子公司，本次向诚通财务有限责任公司申请项目贷款有利于项目建设，符合公司的发展需要及公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

　　董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下：

　　经过认真审核，我们认为本次中储郑州物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款，有利于项目建设，符合公司股东的整体利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为10.04亿元人民币，公司为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为4.06亿元人民币，公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49亿元人民币；公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.3亿元人民币；中储南京智慧物流科技有限公司的全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为5.8亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

　　上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的18.63%（不含期货交割库业务），无逾期担保。

　　七、上网公告附件

　　1、独立董事事前认可声明；

　　2、关于中储发展股份有限公司八届五十次董事会相关事项的独立董事意见书；

　　3、中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对关联交易的书面审核意见；

　　4、中储郑州物流有限公司2021年半年度未经审计财务报表。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月27日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2021-059号

　　中储发展股份有限公司

　　八届五十次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届五十次董事会会议通知于2021年8月13日以电子文件方式发出，会议于2021年8月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长梁伟华先生主持，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2021-061号）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《中储发展股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

　　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年半年度）》

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年半年度）》（临2021－062号）

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

　　修订后的制度请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司信息披露管理制度（2021年8月修订）》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　五、审议通过了《关于中储郑州物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款的议案》

　　同意公司全资子公司-中储郑州物流有限公司向诚通财务有限责任公司申请项目贷款人民币2亿元，期限8年，年利率4.3%。同意公司为该项借款提供连带责任担保，期限同借款。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2021－063号）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五十次董事会相关事项的独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年8月27日