第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605377       证券简称：华旺科技         公告编号：2021-070

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席郑湘玲女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为《2021年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定。报告格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告内容客观地反映了公司的经营成果和财务状况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在编制2021年半年度报告中，监事会未发现参与编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　（二）、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）、审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记备案管理制度的议案》

　　为提高公司治理水平，切实维护各股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，修改了《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：605377     证券简称：华旺科技    公告编号：2021-071

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3330号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,096.67万股，发行价为每股人民币18.63元，共计募集资金949,509,621.00元，坐扣承销和保荐费用4,650.00万元后的募集资金为903,009,621.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用19,840,440.28元后，公司本次募集资金净额为883,169,180.72元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕622号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2020年12月23日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司临安支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年1月21日公司全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：募集资金余额中不包含未到期理财产品30,000万元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目预先投入及置换情况

　　2021年1月26日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为51,365.11万元。上述募集资金置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于杭州华旺新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕36 号）。截至2021年1月31日，上述募集资金已全部置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年1月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，按照拟定的现金管理计划使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述有效期及额度内，资金可以滚动使用。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理产品尚未到期金额为30,000万元，情况如下：

　　单位:人民币万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　报告期内，本公司不存在使用节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　（1）使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目

　　公司于2021年1月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）提供总额不超过28,000万元借款，用于实施“12万吨/年装饰原纸生产线新建项目”，本次借款为无偿借款，期限不超过3 年。借款到期后，经董事长批准可以延展前述借款期限，在不影响募投项目建设的情况下，可提前还款。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。截止报告期末，公司已向马鞍山华旺提供募集资金借款4,000万元。

　　（2）使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

　　公司于2021年1月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金中涉及的款项支付，并以募集资金等额置换。截止报告期末，用募集资金等额置换金额累计75万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　(2021年1-6月)

　　单位：人民币：万元

　　■

　　[注1] 第一条7万吨/年装饰原纸生产线已于2020年10月达到预定可使用状态，第二条5万吨/年装饰原纸生产线预计于2022年初达到预定可使用状态。

　　[注2] 第一条7万吨/年装饰原纸生产线2021年上半年度实现销售收入31,549.89（不含税）万元。

　　[注3]由于第一条7万吨/年装饰原纸生产线投产时间较短，第二条5万吨/年装饰原纸生产线尚未到达预定可使用状态，故暂不对效益实现情况进行比较。

　　证券代码：605377        证券简称：华旺科技        公告编号：2021-069

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月16日以书面、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长钭正良先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记备案管理制度的议案》

　　为提高公司治理水平，切实维护各股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，修改了《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　2、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：605377       证券简称：华旺科技         公告编号：2021-072

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司

　　关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月1日（星期三）10:00-11:00●

　　●会议召开地点：“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动●

　　●投资者可于2021年8月31日（星期二）16：00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：hwkjdmb@huawon.cn。本公司将会于2021年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021年 8 月27日在上海证券交易所网站披露《2021年半年度报告》，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2021年半年度经营情况，公司决定于2021年9月1日（星期三）10:00-11:00 通过上证所信息网络有限公司网上平台举行2021年半年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下：

　　一、会议召开时间、地点

　　（一）会议时间：2021年9月1日（星期三）10:00-11:00。

　　（二）会议召开方式：网络互动

　　（三）会议地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）。

　　二、投资者参加方式

　　投资者可于2021年9月1日10:00-11:00登录上海证券交易所上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。或者投资者可在2021年8月31日16：00前通过电话、电子邮件或者“上证e互动”方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。

　　三、出席本次业绩说明会的人员

　　参加本次业绩说明会人员为公司董事长钭正良先生、公司总经理张延成先生、公司财务总监黄亚芬女士、公司董事会秘书陈蕾女士。

　　公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次说明会。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：0571-63750969

　　联系邮箱：hwkjdmb@huawon.cn

　　五、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动平台”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

　　2021年8月27日