证券代码：000738                           证券简称：航发控制                           公告编号：2021-049

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

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　　■

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　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司目前正在筹划非公开发行股票事项， 2021年8月16日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过，详见《关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（2021-047）。截至半年度报告公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2021-048

　　中国航发动力控制股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2021年8月26日上午9:00以通讯的方式召开。本次会议于2021年8月16日以电子邮件的方式通知了应参会董事。应参加表决董事12人，亲自出席并表决董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司2021年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司2021年半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见及《2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日