证券代码：002484              证券简称：江海股份                公告编号：2021-038

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　公司法定代表人 ： 陈卫东

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码:002484     证券简称：江海股份     公告编号：2021-039

　　南通江海电容器股份有限公司

　　关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）于2021年8月25日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

　　1、投保人：南通江海电容器股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过1,000万美元

　　4、保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

　　5、保险期限：36个月（在保险期限内每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。我们同意公司公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002484  证券简称：江海股份  公告编号：2021-040

　　南通江海电容器股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　关于本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议决定于2021年9月15日（星期三）召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事项具体通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会的届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月15日下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2021年9月15日。其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：南通江海电容器股份有限公司会议室。

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

　　7、股权登记日：2021年9月9日（星期四）。

　　8、出席对象

　　（1）截止2021年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。

　　以上审议事项内容详见公司于2021年8月27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

　　5、登记时间：2021年9月10日（星期五） 上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

　　6、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部

　　邮政编号：226361

　　联系人：王汉明、潘培培

　　会议联系电话：0513-86726006；传真：0513-86571812

　　7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　《第五届董事会第九次会议决议》。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362484”，投票简称为“江海投票”。

　　2、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日上午9：15，结束时间为2021年9月15日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，并在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件二：授权委托书

　　南通江海电容器股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

　　委托人所持公司股份数量：

　　受托人姓名（签名或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　本授权委托书的签发日期：

　　本授权委托书的有效期限：

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席于2021年9月15日召开的南通江海电容器股份有限公司2021年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：

　　1、说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理 

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、本授权委托书应于2021年9月13日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

　　证券代码:002484     证券简称：江海股份     公告编号：2021-036

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司2021年半年报摘要及全文的议案》

　　2021年半年度报告全文及半年度报告摘要详见8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

　　二、审议并通过了《南通江海电容器股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《南通江海电容器股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

　　三、《关于公司向进出口银行江苏省分行申请10,000万元综合授信》的议案

　　公司向中国进出口银行江苏省分行申请10,000万元综合授信，期限一年。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　四、审议通过了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　全体董事回避表决，该议案尚待股东大会审议通过。

　　五、提议召开公司2021年第一次临时股东大会

　　公司定于2021年9月15日下午14：30在公司召开2021年第一次临时股东大会，审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码:002484     证券简称：江海股份     公告编号：2021-037

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月14日以专人送达及电子邮件的方式向全体监事发出《关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知》。2021年8月25日上午在公司第一会议室以现场会议的方式召开。会议由钱志伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、审议并通过了《关于〈2021 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告》摘要刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

　　二、审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况。

　　《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

　　三、审议通过了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　全体监事回避表决，该议案尚待股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司监事会

　　2021年8月27日