证券代码：002057                           证券简称：中钢天源                           公告编号：2021-056

　　中钢天源股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年5月，公司完成董事会、监事会换届选举工作，并于第七届董事会第一次（临时）会议审议过董事长及高级管理人员的选聘工作。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2021-057

　　中钢天源股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为规范国有企业组织和行为，根据《证券法》《国有企业公司章程制定管理办法》的有关要求，公司现对《公司章程》相关条款作出修订，本次修订尚需经公司股东大会审议通过。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，章程其他条款未变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中钢天源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码：002057        证券简称：中钢天源        公告编号：2021-058

　　中钢天源股份有限公司

　　关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金涉及募集资金投资项目中的“年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目” （以下简称“募投项目”）建设期已满且达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将募集资金项目结项，并将节余的募集资金1,523.73万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中钢天源股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,215,363股，发行价格13.33元/股，募集资金总额为282,800,788.79元，发行费用共计25,868,300.00元（含税），扣除发行费用的募集资金净额为256,932,488.79元。该等募集资金已于2017年9月15日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《非公开发行股票募集资金的验资报告》（中天运〔2017〕验字第90078号）。

　　二、募集资金节余情况及节余原因

　　（一）节余情况

　　截至2021年6月30日，募投项目具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）节余原因

　　募投项目因初步设计发生调整，将购置土地新建厂房的初步设计方案调整为利用现有厂房进行改造，在土地费用、土建工程、设备购置与安装费用及公用的公辅设施方面共计节省资金1,523.73万元，实际需投入资金1,125.10万元，该项目已按照计划进度完工投产。

　　三、使用节余募集资金永久补充流动资金的计划

　　本次使用节余募集资金永久补充流动资金是在募集资金投资项目完成后，同时考虑到后期公司经营需求等因素提出，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟将募集资金项目结项后的节余募集资金1,523.73万元永久补充流动资金，公司将在股东大会审议通过后，将上述节余募集资金全部转入自有资金账户，用于日常的生产经营活动。

　　四、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次将部分募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案并提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用“年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目”节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议分别审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求。本次使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高资金使用效率，符合上市公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第三次会议决议；

　　2.第七届监事会第三次会议决议；

　　3.独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4.中信建投证券股份有限公司《关于中钢天源股份有限公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　中钢天源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码：002057    证券简称：中钢天源    公告编号：2021-059

　　中钢天源股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议决议通过，本次股东大会由董事会召集。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2021年9月7日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1．关于修订《公司章程》的议案；

　　2．关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案。

　　上述提案已分别经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，其中独立董事已就议案2发表了独立意见，详细内容请见2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　议案1需以特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式

　　1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　5）登记时间：2021年9月8日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。

　　6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。

　　2．联系方式

　　会务联系人姓名：李克利 陈健

　　电话号码：0555-5200209

　　传真号码：0555-5200222

　　3．出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1．第七届董事会第三次会议决议；

　　2．第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中钢天源股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年八月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15至15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢天源股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________

　　委托人股东账户：________________________________________________

　　委托人持股数：____________________股

　　受托人（签名）：__________________

　　受托人身份证号码：___________________________________

　　委托日期：        年    月    日

　　本次股东大会提案表决意见：

　　■

　　证券代码：002057   证券简称：中钢天源  公告编号：2021-054

　　中钢天源股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年8月25日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月15日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《2021年半年度报告》

　　具体内容详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《2021年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为规范国有企业组织和行为，根据《证券法》《国有企业公司章程制定管理办法》的有关要求，公司对《公司章程》相关条款作出修订。

　　本议案尚需通过公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　（四）审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

　　公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金涉及募集资金投资项目中的“年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目”建设期已满且达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将募集资金项目结项，并将节余的募集资金1,523.73万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

　　本议案尚需通过公司股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，《公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2021年9月13日（星期一）下午14时召开公司2021年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票的方式召开。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于中钢天源股份有限公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　中钢天源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十七日

　　证券代码：002057   证券简称：中钢天源  公告编号：2021-055

　　中钢天源股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2021年8月25日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月15日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《2021年半年度报告》

　　根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2021年半年度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　1、公司《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2021年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》。

　　（二）审议通过《2021年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（三）审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》

　　公司本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次事项审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司的有关规定。

　　本议案尚需通过公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　详见公司于2021年8月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　中钢天源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年八月二十七日