公司代码：600429                      　　　　　　　　　　      公司简称：三元股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号:2021-035

　　北京三元食品股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2021年8月25日以通讯方式召开第七届监事会第十一次会议，本次会议的通知于2021年8月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

　　监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2021年半年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司监事会

　　2021年8月27日

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2021-034

　　北京三元食品股份有限公司第七届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日在公司工业园会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议，本次会议的通知于2021年8月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

　　详见公司2021-036号《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的公告》。

　　修改后的公司《董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于经营范围增项并修改〈公司章程〉的议案》；

　　同意公司经营范围增项并对《公司章程》进行相应修订，详见公司2021-037号《关于经营范围增项并修改〈公司章程〉的公告》。

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　董事会同意召开2021年第一次临时股东大会，召开时间另行通知。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2021-036

　　北京三元食品股份有限公司关于修改《董事会秘书工作制度》的公告

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　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》，具体修改情况如下：

　　■

　　此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。

　　修改后的《董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2021-037

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于经营范围增项并修改《公司章程》的公告

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　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）因经营业务需要，拟在经营范围中增加“普通货运、货物专项运输（冷藏保鲜）”，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于经营范围增项并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司经营范围增项并相应修改《公司章程》，并提交股东大会审议。具体修改情况如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关本次经营范围变更后的营业执照及《公司章程》最终表述需以工商部门核准意见为准。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　股票代码：600429          股票简称：三元股份          公告编号：2021-038

　　北京三元食品股份有限公司

　　2021年半年度经营数据公告

　　■

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造（2020年修订）》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2021年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2021年半年度主要经营数据

　　1、按照产品类别分类情况

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　　2、按照销售渠道分类情况

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　　3、按照地区分类情况

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　　二、2021年半年度经销商情况

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　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2021-039

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于购买资产暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　（一）北京三元食品股份有限公司（简称“公司”或“三元股份”）正在筹划以支付现金的方式收购下述牧业板块资产（简称“本次交易”），具体包括：

　　1、公司控股股东及实际控制人北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）控股子公司北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）与北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）分别持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）41.7350%、4.6325%股权；

　　2、同时首农畜牧将以支付现金的方式收购：1）三元种业、三元种业控股子公司承德三元有限责任公司（简称“承德三元”）、北京市牛奶有限公司（简称“牛奶公司”）分别持有的承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司（简称“承德晓雅”）20%、40%、40%股权；及，2）承德三元下属御道口奶牛分公司（简称“御道口分公司”）的经营性资产及负债。

　　本次收购前，三元股份持有首农畜牧4.6325%股权；本次收购完成后，三元股份将持有首农畜牧51%股权、并通过首农畜牧持有承德晓雅100%股权及御道口分公司的经营性资产及负债。

　　（二）本次公司收购三元种业及星实投资分别持有首农畜牧41.7350%、4.6325%股权的总交易作价初步预计不超过12亿元人民币，最终以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构（或授权机构）备案的资产评估报告的评估结果为依据，各方协商确定。

　　（三）本次交易构成关联交易。本次交易预计不构成重大资产重组。

　　（四）本次交易尚处于筹划阶段，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次交易概述

　　公司正在筹划以支付现金的方式收购相关牧业板块资产，具体包括：首农食品集团控股子公司三元种业与星实投资分别持有首农畜牧41.7350%、4.6325%股权；同时首农畜牧将以支付现金的方式收购三元种业、承德三元、牛奶公司分别持有的承德晓雅20%、40%、40%股权，及承德三元下属御道口分公司的经营性资产及负债。收购完成后三元股份将持有首农畜牧51%的股权、并通过首农畜牧持有承德晓雅100%股权及御道口分公司的经营性资产及负债。

　　本次拟购买资产的主营业务为奶牛养殖，并对外供应生鲜乳，为乳制品加工与销售业务的上游。其中，首农畜牧奶牛存栏量约八万五千头，承德晓雅奶牛存栏量约一千五百头，御道口分公司奶牛存栏量约八百头。

　　本次交易对方为三元种业、星实投资。其中，三元种业为公司控股股东首农食品集团下属控股公司；星实投资与公司合计持股比例为20.45%股东（上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙））为同一控制下的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的规定，本次交易构成关联交易。

　　本次公司收购三元种业及星实投资分别持有首农畜牧41.7350%、4.6325%股权的总交易作价初步预计不超过12亿元人民币，本次交易作价拟以资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构（或授权机构）备案的资产评估报告的评估结果为依据，各方协商确定。

　　本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易还需履行必要的决策及审批程序，具体金额及最终是否能够完成具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　二、本次交易的意义

　　首农食品集团牧业板块是华北地区大型良种荷斯坦奶牛专业化养殖基地，成母牛单产和原料奶品质达到国际先进水平。将牧业板块注入三元股份，能够实现下游乳制品企业与上游奶源进行整合，加强产业链一体化，产业链优势持续增强，有利于三元股份、首农畜牧进一步发挥协同效应，有利于提高三元股份中长期行业竞争地位。

　　三、交易对方基本情况

　　（一）三元种业

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　　截至本公告披露日，三元种业为公司控股股东及实际控制人首农食品集团的控股子公司，为公司关联方。

　　（二）星实投资

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　　截至本公告披露日，星实投资与公司合计持股比例为20.45%的股东（上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙））为同一控制下的企业，星实投资为公司关联方。

　　四、交易标的基本情况

　　（一）首农畜牧

　　■

　　截至本公告披露日，首农畜牧股权结构如下：

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　　首农畜牧2019年及2020年财务数据如下：

　　单位：万元

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　　（二）首农畜牧拟收购的标的公司

　　首农畜牧拟收购的承德晓雅及御道口分公司基本情况如下：

　　1、承德晓雅

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　　截至本公告披露日，承德晓雅股权结构如下：

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　　承德晓雅2019年及2020年财务数据如下：

　　单位：万元

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　　2、御道口分公司

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　　截至本公告披露日，御道口分公司为承德三元分支机构。御道口分公司2019年及2020年财务数据如下：

　　单位：万元

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　　五、本次交易存在的风险

　　1、本次交易尚处于筹划阶段，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中。

　　2、本次交易需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，最终是否能够完成具有一定的不确定性。

　　公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2021年8月27日