公司代码：600428                      　　　　　　　　　　公司简称：中远海特

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票简称：中远海特   股票代码：600428  编号：2021-033

　　中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2021年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月26日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人（陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托林尊贵董事参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

　　一、审议通过关于公司2021年半年度报告的议案

　　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　二、审议通过关于提名李满先生为中远海特第七届董事会董事候选人的议案

　　公司董事会同意提名李满先生为公司第七届董事会董事候选人（李满先生简历详见附件）。公司独立董事发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　三、审议通过关于公司本部组织机构优化的议案

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　四、审议通过关于购买中远航运香港持有的天津中远海运特运30%股权的议案

　　天津中远海运特种运输有限公司（以下简称“天津中远海运特运”）是公司和全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“中远航运香港”）的合资企业。天津中远海运特运成立于2006年12月，其中公司持股70%，中远航运香港持股30%。为了优化公司的股权结构，董事会同意由公司购买中远航运香港持有的天津中远海运特运30%股权，并将其转变为公司的全资子公司。

　　本次交易属于公司与全资子公司间的内部交易，将按天津中远海运特运2020年底经审计的账面净资产385,843,971.80元人民币为基准进行转让，折算30%股权的转让价格为115,753,191.54元人民币（或折算成等值美元）。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年八月二十七日

　　附件：李满先生简历

　　1971年出生，博士研究生，管理学博士，经济师。1993年7月参加工作，历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任 (主持工作)，天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中远（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。李满先生具有丰富的企业管理经验。