公司代码：600536                      　　　　       　　　　　　公司简称：中国软件

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　■

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600536       证券简称：中国软件     公告编号：2021-042

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第七届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2021年8月20日以电子邮件和微信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2021年8月25日在北京市昌平区北七家镇未来科技城南区中国电子信息安全技术研发基地D座会议室，以现场表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，委托出席董事2人，董事孙迎新先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事符兴斌先生出席会议并对本次会议的议案投同意票；独立董事陈尚义先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事崔劲先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。

　　（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司监事会主席刘昕女士、监事唐大龙先生，财务总监何文哲先生，高级副总经理、董事会秘书陈复兴先生，高级副总经理杨春平先生，高级副总经理吴晶先生列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2021年半年度报告》

　　《中国软件2021年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二）关于申请综合授信的议案

　　根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向以下银行申请综合授信：

　　民生银行10亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；

　　中国电子财务有限责任公司8.5亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；

　　农业银行10亿元，授信额度有效期：1年，保证方式：信用；

　　上述金融机构的综合授信对保证公司正常经营活动具有较大的帮助。上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2021年8月26日