证券代码：000837                               证券简称：秦川机床                           公告编号：2021-55

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年上半年机床工具行业重点联系企业统计数据显示，1-6月份我国机床工具行业整体营业收入较上年同期增长45.7%，对比 2019 年同期的增幅也达到 25%以上，利润总额较上年同期和 2019 年同期的增幅，都远高于营业收入的增幅。我国机床工具行业上半年经济运行继续保持平稳增长，盈利能力稳定回升。（数据来自中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告）

　　秦川机床作为我国机床工具行业龙头企业，2021年上半年来以“5221”战略为发展目标，以经营高质量、产品高端化为发展主线，深入开展“蓝海行动”，加快建设重点项目，持续优化产业布局，经营业绩创造了历史同期最好水平。公司上半年实现营业收入29.89亿元，同比增长64.53%；利润总额2.54亿元，同比增长167.28%；归属于母公司所有者净利润2.07亿元,同比增长287.89%。

　　2、2020 年 8 月 7 日，本公司与法士特集团签订了《秦川机床工具集团股份公司二〇二〇年非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票之附条件生效的股份认购协议》，本公司拟以3.88元/股的价格向法士特集团非公开发行不超过20,600万股（含本数，下同）境内上市人民币普通股（Ａ股），募集资金总额不超过人民币79,928万元，用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

　　2021年7月30日，本公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），核准公司非公开发行不超过20,600万股新股。

　　2021年8月20日，本公司实际非公开发行A股股票20,600万股，每股发行价人民币3.88元，募集资金总额为人民币79,928万元。

　　截至本报告公告日，本次非公开发行A股股票事项尚未完成全部发行工作。

　　3、本报告期公司与长安汇通有限责任公司签署了《股权交易合同》，向其公开转让公司持有的秦川国际融资租赁有限公司40%股权和深圳秦川商业保理有限公司60%股权，增加归母净利润63,792,208.58元。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　法定代表人：严鉴铂

　　2021年8月27日

　　证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-53

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年8月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中视频和通讯方式参会6人）。本次会议经过半数董事推举，由董事李强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议的情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合陕西省国资委《省属企业公司章程指引》以及公司实际情况，拟对《公司章程》及其《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　根据陕西省国资委《省属企业公司章程指引》及《公司章程》的有关内容，对总经理及总经理办公会的职责、审批权限等内容进行了修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于制定〈董事会秘书管理办法〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》有关规定，公司结合实际情况，对《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2021年8月27日

　　证券代码：000837    证券简称：秦川机床    公告编号：2021-54

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议，于2021年8月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名（其中1名监事刘源以通讯方式表决）。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文和摘要》；

　　经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1、2项内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上的相关公告。

　　上述第2项议案还需提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第二次会议决议

　　秦川机床工具集团股份公司

　　监  事  会

　　2021年8月27日