本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2020年度权益分派实施情况

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据2020年度利润分配方案，以总股本150,400,000股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利16,544,000.00元，股权登记日为2021年8月11日，除权（息）日、现金红利发放日为2021年8月12日，具体情况请详见公司于2021年8月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号2021-053）。本次利润分配方案于2021年8月12日实施完毕。

　　二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况

　　鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，并经向中国证监会报告，现对公司2020年非公开发行股票事项的发行价格及发行数量作如下调整：

　　（一）调整前

　　利润分配前，公司第四届董事会第十九次会议调整了本次非公开发行相关方案。根据发行方案，公司向特定对象以12.92元/股的价格非公开发行不超过10,371,516股人民币普通股，募集资金总额不超过13,400.00万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

　　1、发行价格调整方式

　　若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。

　　2、发行数量调整方式

　　若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，在认购总金额不变的条件下，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。

　　（二）调整后

　　本次非公开发行股票的发行价格由12.92元/股调整为12.81元/股，发行数量由10,371,516股调整为10,460,576股。

　　除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项无变化。

　　特此公告。

　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月26日