证券代码：002733                           证券简称：雄韬股份                           公告编号：2021-078

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年4月20日召开第四届董事会2021年第三次会议及2021年5月11日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对公司全资子公司深圳市氢雄燃料电池有限公司减资人民币 35,000 万元。公司本次对深圳氢雄进行减资，系公司基于未来整体发展经营规划和深圳氢雄的实际情况所做出的审慎决定，有利于公司推进业务整合，优化公司的投融资结构。

　　股票代码：002733   股票简称：雄韬股份   公告编号：2021-076

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　第四届董事会2021年第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第八次会议于2021年8月25日上午9：30在公司会议室以通讯形式召开，会议通知已于2021年8月19日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

　　公司2021年半年度报告及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　公司2021年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第四届监事会2021年第四次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构对本议案发表了专项核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

　　经公司董事会提名委员会核查，董事会同意聘任陈宏为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、备查文件

　　1、《公司第四届董事会2021年第八次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第四届董事会2021年第八次会议相关事项的独立意见》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　股票代码：002733       股票简称：雄韬股份  公告编号：2021-077

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　第四届监事会2021年第四次会议决议公告

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2021年第四次会议于2021年8月25日下午14:30在公司会议室召开，会议通知已于2021年8月19日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为2021年上半年度，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币65,000.00万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届监事会2021年第四次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　股票代码：002733 股票简称：雄韬股份   公告编号：2021-080

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年8月26日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用不超过65,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年8月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-068）。

　　公司于2020年8月27日，从募集资金专户中提取65,000.00万元用于暂时补充流动资金。

　　公司已于2021年8月24日将该笔65,000万元募集资金归还至公司募集资金专用账户，同时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　股票代码：002733          股票简称：雄韬股份         公告编号：2021-081

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄韬股份”）于2021年8月25日召开第四届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司2016年度非公开发行股票募集资金的基本情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司于2016年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股44,113,207股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.20元，共募集资金935,199,988.40元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款919,699,988.40元于2016年8月25日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为751067643817募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为44250100004200000265募集资金专户。

　　另外扣除公司累计发生的承销及保荐费18,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,534,113.21元，实际募集资金净额为人民币915,665,875.19元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09元，合计人民币916,630,070.28元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了勤信验字【2016】第1112号《验资报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　2016年9月6日，公司第二届董事会2016年第九次会议审议通过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金3,787.48万元人民币。

　　2016年9月20日，公司第二届董事会2016年第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币45,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了41,000.00万元用于暂时补充流动资金。

　　2017年9月19日，公司已将41,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　2017年9月21日，公司第三届董事会2017年第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了55,000.00万元用于暂时补充流动资金。2018年9月20日，已将55,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　2018年9月20日，公司第三届董事会2018年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。公司于2018年9月21日，从募集资金专户中提取55,000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年10月26日归还300.00万元募集资金至公司募集资金专用账户，2018年12月13日，从募集资金专户中提取5,000.00万元用于暂时补充流动资金。2019年9月11日，已将临时用于补充流动资金的闲置募集资金59,700.00万元全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　2019年9月12日，公司第三届董事会2019年第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。使用期限自董事会通过次日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。2020年8月26日，已将临时用于补充流动资金的闲置募集资金65,000.00万元全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　2020年8月26日，公司第四届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用不超过65,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12个月。2021年8月20日，已将临时用于补充流动资金的闲置募集资金65,000.00万元全部归还至公司募集资金专户，同时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　为提高募集资金使用效率，增加公司收益，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，公司决定使用人民币65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

　　四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司过去十二个月内未使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约1,567.50万元（按同期银行存贷款利率差计算）。

　　公司承诺：

　　（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；

　　（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

　　（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

　　（四）在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次使用不超过人民币65,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　六、监事会意见

　　公司监事会对该议案进行了审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币65,000.00万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第四届董事会2021年第八次会议和第四届监事会2021年第四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上，天风证券同意雄韬股份本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项。

　　八、备查文件：

　　1、《公司第四届董事会2021年第八次会议决议》

　　2、《公司第四届监事会2021年第四次会议决议》

　　3、《独立董事关于第四届董事会2021年第八次会议相关事项的独立意见》

　　4、保荐机构出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　股票代码：002733   股票简称：雄韬股份   公告编号：2021-082

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于聘任财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员会核查，董事会同意聘任陈宏为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。候选人简历如下：

　　陈宏先生，男，生于1980年3月，中国国籍，无永久境外居留权。研究生学历，2004年7月加入公司，历任技术工程师、研发工程师、研发部经理、技术研发经理、越南雄韬总经理、董事及董事会秘书。2010年7月至今任公司副总经理。

　　截至本公告日，陈宏先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2021年8月26日