证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-095
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位:股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司于2021年2月8日发布了《关于控股股东、实际控制人与新疆水利投资控股有限公司签订《战略合作协议》的公告》(公告编号:2021-013)。公司控股股东北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)(以下简称“杨树蓝天”、“乙方”)及实际控制人郭绍增先生(丙方)与新疆水利投资控股有限公司(以下简称“新疆投资”、“甲方”)共同签署了《战略合作协议》。基于新疆投资拟取得上市公司控制权的战略安排,各方经友好协商,拟就新疆投资取得京蓝科技控制权事宜达成本次战略合作。本次战略合作的总体安排为:新疆投资拟按照本协议约定的条款和条件,通过上市公司股份转让、表决权委托安排取得上市公司控制权。
各方同意,甲方拟通过协议转让的方式受让乙方持有的上市公司51,183,400股股份(以下统称“本次股份转让”),占上市公司总股本5.00%。届时以正式签署的《股份转让协议》为准。为实现甲方取得上市公司控制权之目的,各方同意在《股份转让协议》签署的同时签署《表决权委托协议》,各方通过乙方及其一致行动人表决权委托等合法合规方式,确立甲方的上市公司控制地位。乙方、丙方拟于本次股份转让标的股份完成过户当日,乙方将约上市公司119,580,381股股份(占上市公司股份11.68%)对应的表决权等权利全权委托给甲方行使。甲方有意向对上市公司下属子公司股权进行收购或增资,以进一步提升对上市公司的运营和管控能力,届时以正式的《股权转让协议》或《增资协议》为准。
目前,该事项还在积极推进中。
证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-093
京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第五十四次会议决议公告
(现场结合通讯)
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)第九届董事会第五十四次会议通知于2021年8月15日以书面、通讯等方式发出,会议于2021年8月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事8名,实到董事8名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
(一)审议通过了《京蓝科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《京蓝科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(二)审议通过了《董事会关于募集资金2021年度上半年存放与使用情况的专项报告》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《董事会关于募集资金2021年度上半年存放与使用情况的专项报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议、独立董事签字的独立意见。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-094
京蓝科技股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
(现场结合通讯)
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议通知于2021年8月15日以书面、通讯等方式发出,会议于2021年8月25日14:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《京蓝科技股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要
公司监事会对《公司2021年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核,出具了如下书面审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《公司2021年半年度报告全文及摘要》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(二)审议通过了《董事会关于募集资金2021年度上半年存放与使用情况的专项报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《董事会关于募集资金2021年度上半年存放与使用情况的专项报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
京蓝科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日