中国证券报 - 五矿资本股份有限公司

五矿资本股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币2.48元（含税），合计派发现金红利人民币111,552.03万元，不送红股，不以资本公积金转增股本,具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准，本预案尚须公司股东大会审议通过。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　2.4.1五资优1股东总数、前10名优先股股东情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　2.4.2五资优2股东总数、前10名优先股股东情况表

　　单位:股

　　■

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　经营业绩稳健增长。报告期内，五矿资本积极应对外部挑战、坚定落实年度计划，公司资产规模稳步提升、盈利水平持续增强、财务状况保持稳健、整体经营管理再上台阶。截至报告期末，公司资产总额1,463.15亿元、较上年末增加9.60个百分点；营业总收入74.98亿元，同比增长1.62%；利润总额39.13亿元，同比增长26.86%；归属于上市公司股东净利润24.24亿元，同比增长21.36%。

　　战略引领持续加强。公司董事会高度重视战略引领作用。报告期内，以全国人民代表大会审议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》这一纲领性文件为重要输入，持续完善公司“十四五”战略规划，将国家“十四五”期间规划蓝图与公司“十四五”发展方向进行深度融合，在规划中扎实落实“金融服务实体经济”的时代使命，逐渐绘就符合国家总体战略导向、适应公司新发展阶段的清晰蓝图。

　　业务转型稳步推进。报告期内，公司响应落实国家政策与行业监管政策，稳步推进业务转型，不断夯实发展基础。五矿信托坚定推动“二次转型”，持续提升主动管理能力、积极推进净值化转型；外贸租赁坚持差异化发展、专业化经营，深入挖掘新兴产业、绿色租赁等业务领域；五矿证券聚焦重点领域塑造业务优势，持续夯实多元收入基础，继续打造具有五矿特色的一流投资银行；五矿期货持续完善衍生品综合服务体系，以做市业务为代表的风险管理等创新业务初具竞争力。在公司整体产业服务能力提升层面，依托中国五矿的产业背景，公司充分推进产业资源与金融资源的联动，大力推动“大投行”驱动的综合金融服务能力建设，通过为中国五矿产业布局的重点领域和关键节点提供优质金融服务，提升沿产业链输出服务、服务广阔实体经济的能力。

　　管理机制持续优化。报告期内，公司以高质量发展为导向，持续优化管理机制。一是以《金融控股公司监督管理试行办法》为指导，持续优化金控平台管理架构与管控体系，努力建设符合监管要求和适应金融子企业发展的金融控股公司；二是全面实行任期制和契约化管理，启动考核分配机制优化2021年专项行动，持续完善子企业市场化人力资源管理机制；三是持续完善全面风险管理体系和合规管理体系，围绕“风险可测、可控、可承受”目标，贯彻公司发展战略、平衡发展与风险、优化资源与配置，保障公司稳健经营和可持续发展；四是全面推进数字化建设，重点聚焦管理流程优化、基础设施共享等重点领域，进一步稳固网络和信息安全体系。

　　持续推进上市公司高质量发展。报告期内，公司严格贯彻落实国务院发布的《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及中国五矿年度工作会上关于“提升上市公司质量，增强市场价值实现能力”的工作要求，坚持完善公司治理，持续提高核心竞争力和价值创造能力，树立良好资本市场形象。一是优化信息披露。公司从投资者决策有效性和监管要求两方面出发，严格遵守信息披露“及时、公平、真实、准确、完整”的五大原则，有效地履行了上市公司信息披露义务，增强投资者对公司的了解认同，传递企业价值，实现双向沟通、良性互动。二是深化投资者精细化管理。2021年上半年，公司通过网上业绩说明会、湖南辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日等活动，就投资者关心的公司经营业绩、发展战略规划、现金分红等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议；为减少市场认知偏差，促进资本市场对公司的了解和认同，公司赴京沪深三地进行2020年度业绩路演推介活动，先后拜访二十余家同业金融机构，充分展示上市公司良好基本面和持续发展能力。三是强化沟通回报机制。公司充分听取中小股东和独立董事的意见，实施积极的利润分配方案，切实将利润回馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，巩固市场信心，提升企业形象。

　　股票代码：600390 股票简称：五矿资本公告编号：临2021-043

　　五矿资本股份有限公司2021年半年度募集

　　资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“五矿资本”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]2411号）核准，本公司非公开发行不超过8,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金总额为5,000,000,000.00元，于2020年11月18日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币10,000,000.00元后实收募集资金人民币4,990,000,000.00元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用12,961,084.90（不含税）元后，本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币4,987,038,915.10元，全部计入其他权益工具。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月18日出具天职业字[2020]39765号验资报告。

　　第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2020年12月15日募集完毕。本期非公开发行优先股募集资金总额为3,000,000,000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币6,000,000.00元后实收募集资金人民币2,994,000,000.00元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用8,454,009.42（不含税）元后，本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币2,991,545,990.58元，全部计入其他权益工具。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月15日出具天职业字[2020]41193号验资报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2020年度，本公司累计使用募集资金人民币7,984,000,000.00元（本次非公开发行优先股合计募集资金总额8,000,000,000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）16,000,000元后，实收募集资金7,984,000,000.00元），均投入募集资金项目。

　　2021年上半年，本公司将存储于五矿资本募集资金专户中的结余665,567.71元（为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额），转入公司自有资金账户；本公司将存储于五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）募集资金专户中的结余6,535,799.44元（为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额），转入公司自有资金账户。

　　截至2021年6月30日止，本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户余额为0元，已完成销户。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经本公司2013年3月28日第五届董事会第十五次会议审议通过；并于2014年12月19日召开公司第六届董事会第九次会议对其部分条款进行了修订。

　　根据《管理办法》要求，本公司及五矿资本控股于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行开设了专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，五矿资本、五矿资本控股及联席保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行于2020年11月18日、2020年11月19日、2020年12月15日、2020年12月16日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1.五矿资本募集资金专户存储情况

　　截止2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　2.五矿资本控股募集资金专户存储情况

　　截止2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2021年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司2021年上半年募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　附件

　　五矿资本股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　2021年上半年

　　编制单位：五矿资本股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　注：“募集资金金额”包括本次非公开发行优先股合计募集资金总额8,000,000,000.00元，扣除已支付的承销保荐费（含税）16,000,000元后，实收募集资金7,984,000,000.00元。

　　股票代码：600390 股票简称：五矿资本编号：临2021-041

　　五矿资本股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2021年8月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票5张，占有表决权总票数的100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

　　一、审议通过《〈公司2021年半年度报告〉及摘要》；

　　根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2021年修订）的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2021年半年度报告进行了全面了解和审核。认为：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2021年半年度的财务状况和经营成果等实际情况；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》；

　　鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提议公司2021年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币2.48元（含税），合计派发现金红利人民币111,552.03万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

　　监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2021年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

　　本议案还须提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　三、审议通过《关于计提 2021年半年度相关信用减值准备的议案》；

　　监事会认为本次计提信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在2021年半年度计提信用减值准备共计4,681.58万元。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　四、审议通过《关于计提 2021年半年度预计负债的议案》；

　　监事会认为本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在2021年半年度计提预计负债25,740万元。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　五、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　同意《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。

　　此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司监事会

　　二○二一年八月二十六日

　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本公告编号：2021-044

　　五矿资本股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月10日14 点00 分

　　召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月10日

　　至2021年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并于2021年8月26日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：2021年9月3日～2021年9月10日，每天上午8：30-12：00，下午13：00-17：00（节假日除外）；

　　3、登记地点：

　　北京市海淀区三里河路5号五矿资本股份有限公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、与会者食宿、交通费用自理

　　2、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦

　　邮政编码：100044

　　联系电话：010—68495859、010—68495836

　　传真：010—68495984

　　联系人：谭畅、郭童菲

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　五矿资本股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600390 股票简称：五矿资本公告编号：临2021-045

　　五矿资本股份有限公司关于召开2021年

　　半年度网上业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年9月7日(星期二)上午10:00-11:00

　　●会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络在线交流

　　●投资者问题征集：电子邮件发送至本公司邮箱minfinance@minfinance.com.cn

　　一、说明会类型

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日披露《公司2021年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2021年9月7日（星期二）通过网络方式召开2021年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展战略规划、现金分红等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年9月7日(星期二)上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　会议召开方式：网络在线交流

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员：公司总经理赵立功先生，副总经理、财务总监、总法律顾问樊玉雯女士，董事会秘书周敏女士及董事会办公室相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　本次说明会采用网络远程互动的模式，投资者可于2021年9月7日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　五、投资者问题征集

　　为提升交流效率，欢迎广大投资者于2021年9月6日前，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：minfinance@minfinance.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　六、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系邮箱：minfinance@minfinance.com.cn

　　联系电话：010-68495859

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　证券代码：600390 证券简称：五矿资本公告编号：临2021－042

　　五矿资本股份有限公司

　　关于2021年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币2.48元（含税），合计派发现金红利人民币111,552.03万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

　　●本预案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　一、2021年半年度利润分配预案

　　本公司2021年上半年母公司实现净利润1,293,573,825.49元，年初未分配利润887,904,657.29元，已分配2020年度利润467,798,805.75元，2021年6月末母公司未分配利润为1,713,679,677.03元。

　　二、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《公司2021年半年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规；基于公司2021年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2021年半年度利润分配预案有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司第八届监事会第十次会议审议通过了《公司2021年半年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2021年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二○二一年八月二十六日

　　股票代码：600390 股票简称：五矿资本编号：临2021-040

　　五矿资本股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2021年8月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票8张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《〈公司2021年半年度报告〉及摘要》；

　　批准《公司2021年半年度报告》及摘要，并同意公布前述半年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2021年半年度报告》及摘要。