证券代码：000657              证券简称：中钨高新            公告编号：2021-78

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司实施限制性股票激励计划，以2021年7月2日作为限制性股票激励计划首次授予日，向140名激励对象授予共计1,957.34万股限制性股票。本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，本次授予完成后，公司总股本变更为1,073,863,842股，其中限售股数量为126,169,412，占总股本的11.75%，无限售条件流通股为947,694,430股，占总股本的88.25%。详见公司于2021年7月16日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-73）。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2021-75

　　中钨高新材料股份有限公司第九届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2021年8月25日上午9:00以视频会议形式召开。本次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中，董事邓楚平委托董事杜维吾代为出席并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于审议公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-77）同日刊登在巨潮资讯网；公司《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-78）同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-79）同日刊登在巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；

　　关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》（公告编号：2021-80）同日刊登在巨潮资讯网。

　　四、审议通过了《关于审议株钻公司“高端制造用高精密复合涂层切削刀具技改项目-航空航天及医疗器械加工用高精密切削刀具项目”的议案》；

　　为提高我国航空航天等领域高性能硬质合金刀具整体解决方案的能力，增强行业产业链供应链自主可控能力，提高企业竞争力，董事会同意公司控股子公司株钻公司针对行业需求启动“高端制造用高精密复合涂层切削刀具技改项目-航空航天及医疗器械加工用高精密切削刀具项目”。项目新增报批总投资9518.55万元，投资资金拟100%由企业自筹。本项目的实施可有效提高株钻公司在航空航天领域刀具整体配套的能力，打破国外刀具强势企业在高端刀具领域的垄断地位，逐步解决航空航天重点零部件加工生产完全依赖于进口刀具的问题。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订〈内部投资决策与管理办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于修订〈合同及付款审批权限管理办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　证券代码：000657              证券简称：中钨高新             公告编号：2021-76

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2021年8月25日上午11:00以视频会议形式召开。本次会议通知于2021年8月13日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席文建元主持，经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于审议公司〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》。

　　监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2021年半年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇二一年八月二十六日